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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2012年度董事会工作报告；
二、公司2012年度监事会工作报告；
三、公司2012年度独立董事述职报告；
四、关于公司2012年度财务决算的议案；
五、关于公司2012年度利润分配预案的议案；
六、关于公司2012年年度报告及摘要的议案；
七、关于续聘公司2013年度审计机构并支付报酬的议案；
八、关于公司2013年度日常关联交易的议案；
九、关于公司对下属公司担保的议案；
十、关于公司土地储备的议案；
十一、关于竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案 |
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2013-03-29
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年1月28日召开，会议审议并通过关于聘任杨轶女士为公司副总裁的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司副总裁的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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2012年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议并通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-26
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与北京银行西安分行签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-26
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-20
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-12
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关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2012年12月28日（星期五）上午9：00时召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于选举贾长舜先生为公司第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年12月4日召开，会议审议并通过关于提名贾长舜先生为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于向金融机构融资15亿元的议案、关于苏州平江天地源信托贷款集合资金信托计划的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-05
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-14
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-08
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-08
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年11月7日召开，会议审议通过关于中铁信托·天地源优质债权受让项目集合资金信托计划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-29
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-29
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2141
加权平均净资产收益率(%) 9.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-29
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2012年10月26日召开，会议审议并通过关于公司2012年第三季度报告及摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-08-17
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年8月15日召开，会议审议并通过关于公司2012年半年度报告及摘要的议案、关于聘请公司内部控制审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2003
加权平均净资产收益率(%) 8.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4453
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-17
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2012年7月13日召开，会议审议通过关于天地源集合资金信托计划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2012年6月26日召开，会议审议并通过关于参与竞买苏州市相关地块国有土地使用权的议案、关于西安天地源房地产开发有限公司向长安银行大唐芙蓉园支行申请2.5亿元经营性物业抵押贷款的议案、关于高新国际商务中心数码大厦经营性物业贷款相关事宜变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-14
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关于获取国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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