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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度独立董事述职报告；
4、关于公司2013年度财务决算的议案；
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案；
6、关于公司2013年年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构并支付报酬的议案；
8、关于公司2014年度日常关联交易的议案；
9、关于对下属公司担保的议案；
10、关于公司土地储备的议案；
11、关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案 |
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2014-03-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度独立董事述职报告；
4、关于公司2013年度财务决算的议案；
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案；
6、关于公司2013年年度报告及摘要的议案；
7、关于续聘公司2014年度审计机构并支付报酬的议案；
8、关于公司2014年度日常关联交易的议案；
9、关于对下属公司担保的议案；
10、关于公司土地储备的议案；
11、关于修改《天地源股份有限公司章程》的议案。
12、关于向金融机构申请委托贷款的议案 |
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2014-03-13
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年3月11日召开,会议审议并通过了关于2013年度利润分配预案的议案、关于公司2013年年度报告及摘要的议案、关于公司2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3083
加权平均净资产收益率(%) 11.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年1月24日召开,会议审议并通过关于聘任公司副总裁的议案、关于张建军先生辞去公司副总裁职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于马小峰先生辞去职工代表监事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-11
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关于获取国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-13 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-12
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年12月10日召开,会议审议并通过关于华融信托集合资金信托计划的议案、关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向齐商银行西安分行申请委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-05
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关于审计机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年11月5日召开,会议审议并通过了关于对苏州天地源香都置业有限公司增资的议案、关于苏州天地源香都置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-06
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-06
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-25
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2321
加权平均净资产收益率(%) 8.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-24
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年9月22日召开,会议审议通过关于《“欧筑1898”项目部分收益权转让及回购集合资金信托计划》抵押物变更的议案、关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向民生银行西安分行申请委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2083
加权平均净资产收益率(%) 7.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年8月20日召开,会议审议并通过关于公司2013年半年度报告及摘要的议案、关于天津天地源置业投资有限公司进行土地预储备的议案、关于变更公司证券事务代表的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-10
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(600665) 天地源:2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年7月9日召开,会议审议并通过了关于西安天地源公司进行土地储备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年6月19日召开，会议审议并通过关于西安天地源公司进行土地储备的议案、关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于西安天地源公司以股权收购方式获取土地储备的议案 |
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2013-06-21
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关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2013年7月9日（星期二）上午9点召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议关于西安天地源公司进行土地储备的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-21
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土地储备公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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