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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-11
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2015年6月9日召开,会议审议通过关于“苏信理财·瑞城J1504集合资金信托计划”的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-30
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2015年5月15日召开,会议审议通过关于“西部信托·天地源惠州信托贷款集合资金信托计划”的议案、关于“华融资产陕西分公司收购公司持有的天津天地源置业投资有限公司非金融债权”的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月15日召开,会议审议通过关于公司中期票据发行方案的议案、关于公司债券发行方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于发行中期票据的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0001
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于非公开发行公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点45分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司中期票据发行方案的议案、关于公司债券发行方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司2015年第一季度报告及摘要的议案、关于公司中期票据发行方案的议案、关于公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过关于公司2015年第一季度报告及摘要的议案、关于公司中期票据发行方案的议案、关于公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点45分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司中期票据发行方案的议案、关于公司债券发行方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于非公开发行公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0001
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-29
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为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于公司中期票据发行方案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据相关事宜的议案
3.00 逐项审议“关于公司债券发行方案的议案”
3.01 发行规模
3.02 向公司股东配售安排
3.03 债券品种期限
3.04 债券利率及确定方式
3.05 发行方式
3.06 募集资金用途
3.07 交易流通场所
3.08 决议的有效期4关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
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2015-04-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于公司中期票据发行方案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据相关事宜的议案
3.00 逐项审议“关于公司债券发行方案的议案”
3.01 发行规模
3.02 向公司股东配售安排
3.03 债券品种期限
3.04 债券利率及确定方式
3.05 发行方式
3.06 募集资金用途
3.07 交易流通场所
3.08 决议的有效期
4 关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
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2015-04-29
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关于发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 关于公司2014年度财务决算的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司2015年度审计机构并支付报酬的议案
8 关于公司2015年度日常关联交易的议案
9 关于向金融机构申请融资额度授权的议案
10 关于对下属公司担保的议案
11 关于公司土地储备的议案 |
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3410
加权平均净资产收益率(%) 11.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2015年4月28日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过关于深圳龙华豪杰工业园城市更新项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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