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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2395
加权平均净资产收益率(%) 7.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2016年4月26日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2016年度审计机构并支付报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘公司2016年度审计机构并支付报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-12
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非公开发行2015年公司债券(第二期)2016年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600665_20160312_2.pdf
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2016-03-12
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非公开发行2015年公司债券(第一期)2016年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600665_20160312_1.pdf
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2016-03-10
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年3月9日召开,会议审议通过关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案、关于苏州天地源木渎置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案、关于苏州天地源金山置业有限公司申请融资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/600665_20160310_2.pdf
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2016-01-28
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为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600665_20160128_2.pdf
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2016-01-28
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年1月27日召开,会议审议通过关于向金融机构申请项目开发贷款的议案、关于向金融机构融资的议案、关于“中建投-天地源西安房地产投资集合计划”终止的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-26
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关于非公开发行2015年公司债券(第二期)募集资金用途调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/600665_20160126_2.pdf
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2016-01-26
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关于非公开发行2015年公司债券(第一期)募集资金用途调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/600665_20160126_1.pdf
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2016-01-19
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2015年第四季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/600665_20160119_1.pdf
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2015-12-31
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600665_20151231_3.pdf
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2015-12-31
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月30日召开,会议审议通过关于《天地源股份有限公司累积投票制实施细则》的议案、关于授权公司经营班子办理公司债券存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-31
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年12月30日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-26
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为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600665_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600665)“天地源”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600665_20151219_1.pdf
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2015-12-14
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600665_20151212_3.pdf
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2015-12-14
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过关于提名宫蒲玲女士为公司第八届董事会董事候选人的议案、关于公司第八届董事会董事津贴的议案、关于“华融·西安天地源曲江香都贷款集合信托计划”融资方案调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600665_20151212_1.pdf
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2015-12-14
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2015年12月30日14点45分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于授权公司经营班子办理公司债券存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600665_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2015年12月30日14点45分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于授权公司经营班子办理公司债券存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600665_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600665_20151212_3.pdf
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2015-12-12
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过关于提名宫蒲玲女士为公司第八届董事会董事候选人的议案、关于公司第八届董事会董事津贴的议案、关于“华融·西安天地源曲江香都贷款集合信托计划”融资方案调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600665_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于审议《天地源股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
2关于审议公司第八届董事会董事津贴的议案
3关于审议公司第八届监事会监事津贴的议案
4关于授权公司经营班子办理公司债券存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案
5关于授权公司经营班子办理中期票据存续期间变更资金用途或相关事项手续的议案
6.00关于选举董事的议案
6.01宫蒲玲
6.02祝社宁
6.03胡炘
6.04俞向前
6.05李炳茂
6.06王智刚
6.07杨斌
7.00关于选举独立董事的议案
7.01白永秀
7.02宋敏
7.03汪方军
7.04杨为乔
8.00关于选举监事的议案
8.01牛跃进
8.02王涛
8.03杨桂芳
8.04李成 |
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2015-11-10
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关于2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-10/600665_20151110_1.pdf
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2015-11-07
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2015年11月6日召开,会议审议通过关于向金融机构申请项目开发贷款的议案、关于天津天地源置业投资有限公司投资成立子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-07
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为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600665)“天地源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/600665_20151107_2.pdf
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0260
加权平均净资产收益率(%) -0.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2015年10月28日召开,会议审议通过关于公司2015年第三季度报告及摘要的议案、关于《天地源股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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