天地源(600665) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天地源（600665）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-29	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-07-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于修订《公司项目跟投管理办法(试行)》的议案 3 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 4 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
2020-06-29	第九届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600665_20200629_10.pdf
2020-06-29	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600665_20200629_4.pdf
2020-06-29	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天地源股份有限公司董事会决定于2020年7月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修订《公司项目跟投管理办法（试行）》的议案、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600665_20200629_9.pdf
2020-06-29	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告	上交所公告，再融资预案
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600665_20200629_6.pdf
2020-06-29	为下属公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600665_20200629_7.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-06-06	第九届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年6月4日召开，会议审议通过关于下属控股子公司申请项目开发贷款的议案、关于投资成立合资公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600665_20200606_1.pdf
2020-06-06	为下属公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600665_20200606_2.pdf
2020-06-06	对外投资公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600665_20200606_4.pdf
2020-05-23	关于涉及诉讼的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600665_20200523_1.pdf
2020-05-19	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于第九届董事会董事变更的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600665_20200519_1.pdf
2020-05-19	第九届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600665_20200519_3.pdf
2020-05-07	关于聘任公司副总裁的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600665_20200507_1.pdf
2020-04-29	关于职工代表监事选举结果的公告	上交所公告，高管变动
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600665_20200429_3.pdf
2020-04-29	关于监事辞职的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600665_20200429_2.pdf
2020-04-29	关于变更保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600665_20200429_1.pdf
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度独立董事述职报告 4 关于公司2019年度财务决算的议案 5 关于公司2019年度利润分配预案的议案 6 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 8 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 9 关于对下属公司担保的议案 10 关于土地储备的议案 11 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 12 关于第九届监事会监事变更的议案 13.00 关于第九届董事会董事变更的议案 13.01 陈慧 13.02 王涛
2020-04-25	为下属公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_14.pdf
2020-04-25	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天地源股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_16.pdf
2020-04-25	关于2019年度计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_4.pdf
2020-04-25	召开2019年度股东大会，2020-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度独立董事述职报告 4 关于公司2019年度财务决算的议案 5 关于公司2019年度利润分配预案的议案 6 关于公司2019年年度报告及摘要的议案 7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 8 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 9 关于对下属公司担保的议案 10 关于土地储备的议案 11 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 12 关于第九届监事会监事变更的议案 13.00 关于第九届董事会董事变更的议案 13.01 陈慧 13.02 王涛
2020-04-25	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_5.pdf
2020-04-25	关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_32.pdf
2020-04-25	关于公司2019年度部分日常关联交易额超出年初预计额的公告	上交所公告，关联交易
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_7.pdf
2020-04-25	第九届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
天地源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2020年第一季度报告及摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_1.pdf
2020-04-25	第九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_17.pdf
2020-04-25	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4907 加权平均净资产收益率(%) 11.99 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_19.pdf
2020-04-25	关于续聘2020年度审计机构的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_6.pdf
2020-04-25	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0435 加权平均净资产收益率(%) 1.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_31.pdf
2020-04-25	关于公司2019年度增加日常关联交易的公告	上交所公告
(600665)“天地源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600665_20200425_9.pdf