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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-30
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天地源股份有限公司关于西安高科集团有限公司避免与公司同业竞争承诺按期履行的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600665_20231230_U16P.pdf
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2023-12-30
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天地源股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600665_20231230_M01Y.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-03; |
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2023-12-22
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天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600665_20231222_XPL0.pdf
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2023-12-22
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天地源股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600665_20231222_BIUB.pdf
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2023-12-22
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天地源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600665_20231222_6CME.pdf
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2023-12-05
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天地源股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600665_20231205_C1PJ.pdf
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2023-12-05
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第十届董事会董事变更的议案
1.01 张穆强
1.02 王子芳 |
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2023-12-05
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第十届董事会董事变更的议案
1.01 张穆强
1.02 王子芳 |
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2023-12-05
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天地源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600665_20231205_SH8F.pdf
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2023-12-05
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天地源股份有限公司关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600665_20231205_BB58.pdf
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2023-12-05
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天地源股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600665_20231205_2OT8.pdf
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2023-12-05
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天地源股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600665_20231205_I0RZ.pdf
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2023-11-28
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天地源股份有限公司关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司签订劳务合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600665_20231128_JADP.pdf
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2023-11-28
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天地源股份有限公司关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600665_20231128_OTZI.pdf
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2023-11-28
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天地源股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600665_20231128_HTO5.pdf
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2023-11-17
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天地源股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/600665_20231117_JS0I.pdf
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2023-11-17
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
4 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《年薪制补充管理办法》的议案
8 关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案
9 关于调整公司第十届监事会独立监事津贴的议案 |
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2023-11-17
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天地源股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/600665_20231117_8UN5.pdf
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2023-11-17
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天地源股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/600665_20231117_X1UT.pdf
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2023-11-17
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天地源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/600665_20231117_M7BG.pdf
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2023-11-04
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天地源股份有限公司关于下属公司对外提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600665_20231104_E15T.pdf
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2023-10-28
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天地源股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600665_20231028_5RPJ.pdf
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2023-10-26
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天地源股份有限公司关于聘请希格玛会计师事务所为公司2023年度审计机构事宜获得西安高新区财政金融局批复同意的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600665_20231026_J677.pdf
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2023-10-21
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天地源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600665_20231021_DFPA.pdf
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2023-10-21
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天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/600665_20231021_P8WJ.pdf
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2023-10-17
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天地源股份有限公司2023年第三季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600665_20231017_IIP3.pdf
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2023-10-14
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天地源股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/600665_20231014_46O5.pdf
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2023-10-13
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天地源股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600665_20231013_0I25.pdf
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2023-09-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额和用途
2.08 公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3 关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于修订公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于修订向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案
8 相关主体关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
9 关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10 关于制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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