| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-05-03
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1994.05.03是尖峰集团(600668)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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2003-05-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江尖峰集团股份有限公司第五届董事会第六次全体会议于2003年4月5日在浙江杭州市西湖国宾馆召开。会议应到董事八名，实到查事七名，一名董事缺席；五名监事和六名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议会法有效。会议由杜自弘董事长主持，经审议与表决通过了以下事项：
一、2002年度董事会工作报告
二、2002年度总经理业务报告
三、2002年度财务决算和2003年度财务预算报告
四、2002年年度报告及其摘要
五、修改公司樟程》的预案
1、《章程》第五条修改为：公司住所：浙江省金华市婺江东路88号，邮政编码321000。
2、《章程》第六条修改为：公司注册资本为人民币344083828元。
3、《章程》第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥，水泥混凝土，预制构件，普通机械，辅助材料，通讯设备，嵌缝材料，仪器仪表，纸袋的制造、销售；经营进出口业务，实业投资。
4、《章程》第十九条修改为：公司经批准发行的普通股总数为344083828，成立时向发起人金华市水泥厂、金华市婺城水泥厂、金华县赤松水泥厂、金华市玲珑石灰石矿、金华县梁山石灰石矿、金华市利民化工厂、金华铸造厂发行3980.39万股。
5、《章程》第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股344083828股。其中：国家股股东持有95000000股，法人股股东持有60794366股，社会公众股股东持有188289462股。
6、《章程》第一百一十九条第三款修改为：（三）在董事会授权范围内决定公司的借款、资产抵押及其他担保事项。在董事会授权范围内根据经营实际情况决定借款数额。资产抵押及担保权限为：1、对公司控股在50％以上的子公司的担保由执行董事根据其总资产额、资产负责率、资产质量及经营情况决定；2、对公司控股在50％以下的子公司及无资产关系的公司的担保权限为：不超过最近一期经审计的公司净资产的10％。
董事会经表决通过了该《章程》修改预案，在提交股东大会审议通过后实施。
六、增补、更换五届董事会董事预案
董事会根据有关规定和公司发展的需要，提名郑爱民先生和虞建宏先生为五届董事会候选人（郑爱民先生为独立董事候选人），提交2002年度股东大会选举。（候选人简历附后）
七、在董事会中设立专业委员会的预案
为了健全决策程序，加强决策的科学性，并进一步完善公司治理结构，董事会通过了在董事会中设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的预案。该预案将提交股东大会审议。
八、2003年度独立董事津贴的预案
根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证监会与国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》的有关规定，公司建立了独立董事制度，为了支持独立董事的工作，董事会同意2003年度给予所聘的独立董事每人5万元的津贴（含税）；独立董事行使权利的费用（包括差旅费等）由公司承担。
该预案尚需报2002年度股东大会审议通过后实施。
九、2003年度董事、监事报酬补贴预案
1、专职董事、监事报酬由年薪和奖励二部分组成，奖励与企业利润目标挂钩。专职执行董事（不含总经理、常务副总经理）、监事等5人的年薪总额为52.2万元人民币（含税），具体分配比例由董事长确定。
为了提高决策水平，体现收入和业绩挂钩的原则，奖励拟采用以下办法：上述人员的奖励总额以净利润目标的0.47％为基数，具体分配比例授权董事长根据每人所担负的责任及工作业绩而定。以上人员中兼任水泥公司董事长、金发公司副董事长的分别与兼任单位净利润目标挂钩，奖励基数由本公司董事长确定，其他人员与集团公司净利润目标挂钩。当完成净利润目标时，每人获取董事长确定的奖励额；当实现净利润超过目标数时，每超1％，奖励额增1％；当净利润低于目标数时，每降低1％，奖励额减2％；当净利润只有目标数的80％（不含）以下时，奖励额取消。各单位净利润以会计师事务所审计结果为准。
2、为了促进产权制度改革，使公司主要负责人的责任与公司的发展命运相结合，拟设立公司专职决策和监督人员持股基金。持股基金根据公司年度利润目标按一定比例提取，按照每个人员的责任、能力和业绩，分别量化到个人，用于今后购买公司股权。具体分配提请股东大会授权董事长确定。集团公司持股基金分配为5入，其提取方法为：以本年度净利润目标为基数，完成股东大会确定的年度净利润目标，按净利润的4.25%比例计算；实现净利润与目标值相比每增1％，可相应增加提取3万元；实现净利润与目标值相比每降低1％，则相应减少提取6万元。当完成净利润低于目标值的80％（不含）时，持股基金取消。
3、兼职董事、监事的年度补贴，提请股东大会授权董事长决定。
董事会一致同意上述报酬预案，经2002年度股东大会审议通过后实施。
十、聘请2003年度会计师事务所的预案
浙江天健会计师事务所有限公司是中国证监会认可的具有对上市公司进行审计资格的会计师事务所，上市以来公司一直聘请该所为财务报告的审计机构。该所对公司的情况熟悉了解，作风严谨，业务水平高，在国内享有盛名，拟继续聘请该所为公司2003年度财务报告及其他审计业务的审计机构。审计费用参照有关规定，以业务量为衡量标准，请股东大会授权董事会与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。
本预案尚需报2002年度股东大会审议通过后实施。
十一、为浙江尖峰登城水泥有限公司担保的预案
董事会认为由该公司（本公司间接持有66.5％的股权）实施的富阳水泥生产基地一期工程日产5000吨熟料新型干法水泥生产线是公司有史以来最大的投资项目，关系到公司水泥业务的前途，公司应全力以赴支持该项目的建设，董事会一致同意为该公司3.5亿元的固定资产专项借款进行担保。
本预案将提交2002年度股东大会审议通过后实施。
十二、2003年度高级管理人员报酬及员工工资总额方案
十三、聘任高级管理人员方案
公司原副总经理程亦军先生、财务负责人张志杭女士因工作调动分别辞去其所任职务，根据公司《章程》的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任吴秦先生为浙江尖峰集团股份有限公司财务负责人，任期至2005年5月。
吴秦先生简历：
1954年出生，中共党员，大专学历，会计师。1974年参加工作，曾任浙江东风莹石劳动服务公司副经理；1993年3月进入浙江尖峰集团股份有限公司，曾先后担任浙江尖峰集团股份有限公司财务部副经理、浙江尖峰水泥有限公司财务部经理兼财务总监。现任浙江尖峰集团股份有限公司财务部经理。
十四、2002年度利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计，2002年度公司合并实现净利润41796872.16元，按母公司的净利润61440539.69元，提取10％法定公积金6144053.96元，提取5％法定公益金3072026.98元，提取后可供股东分配的利润为32580791.22元，加年初未分配利润15099748.47元，共计可分配利润为47680539.69元。
根据2001年度股东大会通过的本年度利润分配政策，为了有利于公司长期发展的资金需求，本年度不分配，拟将未分配利润全部余额结转以后年度分配。
本预案尚需报2002年度股东大会审议批准，2002年度会计报表已按上述分配预案编制。
十五、2002年年度投资报告及2003年年度投资计划
董事会认为该报告反映了2002年度公司的实际投资情况，根据公司"增强建材，壮大医药"怕战略方针，董事会决定2003年度将投入54248万元用于项目投资、新产品开发，具体项目如下：
1、富阳水泥生产基地一期5000T/D熟料新型干法水泥生产线技改项目，继续投入45000万元，该项目由浙江尖峰登城水泥有限公司具体实施。
该项目将提交股东大会表决。
2、金马水泥有限公司1＃窑节能改造项目，继续投入3230万元。
3、海洲制药公司易地技术改造项目，继续投入1800万元。
4、药业公司江南分厂利巴韦林冻干粉针生产线技改项目，投入600万元。
5、药业公司新产品开发，投入1000万元。
6、公共型保税仓库项目，继续投入2618万元。
十六、杭州医药等五家子公司的资产重组整合方案
董事会认为根据公司"增强建材、壮大医药"的发展战略，为了进一步理顺管理关系与架构，实行更高效专业化管理。同意将本公司持有的与水泥业务和医药业务相关的子公司的股权按以2002年底经审计的每股净资产为基础，同时考虑股权投资差异，分别全部或部分转让给本公司的控股子公司浙江尖峰水泥有限公司和浙江尖峰药业有限公司，从而达到产权清晰、责任明确、管理顺畅的目的。并同意出让部份浙江金发股份有限公司的股权。
十七、营业、电缆及陶瓷三家子公司的资产重组整合方案
根据公司"增强建材、壮大医药"值一发展战略，为了进一步突出主业，整合现有资源；集中做好公司主业，董事会一致同意实施三家子公司的资产重组整合方案。并授权执行董事决定具体实施方案，按有关规定程序执行。
十八、授权执行董事决定公司借款的方案
根据公司《章程》有关规定及公司经营状况的需要，董事会同意授权执行董事根据公司经营实际情况决定公司借款。
十九、召开2002年度股东大会有关事项
（一）会议召开时间：2003年5月25日（星期天）上午9：00。
（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦王楼会议室。
（三）会议主要议程；
1、审议2002年度董事会工作报报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议浙江尖峰登城水泥有限公司投资预案；
6、审议修改公司《章程）的预案；
7、审议增补、更换五届董事会董事预案；
8、审议在董事会中设立专业委员会的预案；
9、审议2003年度独立董事津贴的预案；
10、审议2003年度查、监事报酬补贴预案；
11、审议聘请2003年度会计师事务所的预案；
12、审议对浙江尖峰登城水泥有限公司提供担保的预案；
（四）出席对象
1、凡2003年5月20日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2003年5月21日至5月23日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
（六）其他事项：
1、联系人：朱坚卫、陈展宏
联系电话：0579-2326868转3907、3917
传真：0579-2324611
邮编：321000
2、本次大会会期一天，与会股东交通、食宿自理。
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二00三年四月五日
附件1 授权委托书样：
兹全权委托 先生（女土）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2001年年度股东大会，并代行表决权。
委托人股东帐号： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人签名： 委托日期 年 月 日
附件2 董事候选人简历：
郑爱民先生，1965年生，高级会计师，中共党员，南开大学经济管理专业毕业，1989年获经济学硕士学位，2000年考入南开大学公司财务管理专业就读博士学位研究生。1989年于深圳市政府审计局会计师事务所任审计员、审计部经理及总审计师室副主任职务，现任厦门好时光实业股份有限公司副董事长。
虞建宏先生，1966年生，中专，工程师，中共党员。1987年8月进本公司，先后任机修车间工人、副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理。现任浙江尖峰集团股份有限公司副总经理、浙江尖峰水泥有限公司总经理。
附件3 独立董事候选人声明：
浙江尖峰集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：郑爱民；作为浙江尖峰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江尖峰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
2、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接待有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在该公司2002年度股东大会召开时最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江尖峰集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑爱民
二00三年四月五日于杭州
附件4 独立董事提名人声明
浙江尖峰集团股份有限公司独立董事提名人声明
浙江尖峰集团股份有限公司董事会现就提名郑爱民先生为浙江尖峰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江尖峰集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江尖峰集团股份有限公司第五届益事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江尖峰集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在本公司2002年度股东大会召开时最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法津、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二00三年四月五日于杭州
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2003-04-26
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(600668)“尖峰集团”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2003年4月24日召开五届七次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2003年第一季度报告。
二、通过了关于增加五届董事会、四届监事会董、监事候选人的预案。
三、通过了关于对子公司担保设定额度的议案：同意在前述3.5亿元担保外，
由执行董事在公司《章程》规定的授权范围内实施1亿元的其他借款担保。
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2003-04-26
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(600668)“尖峰集团”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 185671.44
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 86021.35
每股净资产(元) 2.50
调整后的每股净资产(元) 2.47
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2709.30
每股收益(元) 0.006
净资产收益率(%) 0.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.16
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2003-05-27
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(600668)“尖峰集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2003年5月25日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、批准2002年度利润分配方案。
二、批准聘请2003年度会计师事务所的方案。
三、批准修改公司章程的方案。
四、批准浙江尖峰登城水泥有限公司投资方案。
五、批准对浙江尖峰登城水泥有限公司提供担保的方案。
六、增补郑爱民、盛立先为公司五届董事会董事，其中郑爱民为独立董事。
七、增补马福奎为公司四届监事会监事。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-09-29
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(600668)尖峰集团因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 浙江尖峰集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2003年8月22日在浙江金华尖峰大厦二楼会议室召开。会议应到董事九名,出席会议的董事九名,尚衍国董事委托叶永禄董事代为出席并行使表决权,独立董事庞学铨委托独立董事郑爱民代为出席并行使表决权；四名监事和五名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由杜自弘董事长主持,经审议与表决通过如下决议：
一、通过公司2003年上半年总经理业务报告
二、通过2003年半年度报告及其摘要
三、通过了出售管业公司股权的议案
根据公司＂增强建材、壮大医药＂这一发展战略,为了进一步突出主业,整合现有资源,集中做好公司主业,经非关联董事表决通过了该议案,同意以浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字〖2003〗第105号评估报告为依据,将本公司持有的浙江尖峰管业有限公司90%的股权以2403.14万元的价格出让给金华峰联投资有限公司；将浙江尖峰水泥有限公司持有的浙江尖峰管业有限公司10%的股权以267.02万元的价格出让给杨雪梅女士。
本次董事会通过后,公司将与金华峰联投资有限公司签订有关协议,因本公司与金华峰联投资有限公司间的股权转让属关联交易,该项关联交易必须经股东大会表决通过后才能正式实施(详见《浙江尖峰集团关联交易公告》)。
四、选举设立董事会专门委员会
经公司2002年度股东大会批准,根据公司的《董事会专门委员会议事规则》,经选举产生了公司董事会各专门委员会,各委员会成员构成如下：
战略委员会主任委员：杜自弘,成员：傅得清、黄速建；
审计委员会主任委员：郑爱民,成员：叶永禄、蒋晓萌；
提名委员会主任委员：庞学铨,成员：杜自弘、叶永禄；
薪酬与考核委员主任委员：叶永禄,成员：黄速建、郑爱民。
五、通过了企业互保的议案
为了解决公司融资的担保问题,董事会经审议同意公司与航天通信控股集团股份有限公司签订总金额为5000万元人民币的互保协议,期限壹年；与巨化集团公司签订总金额为5000万元人民币的互保协议,期限壹年。
在获得对方公司有权部门的同意后,签署有关担保协议。
六、
董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事项如下：
(一)会议时间：2003年9月27日(星期六)上午8：30；
(二)会议地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼；
(三)股权登记日：2003年9月22日；
(四)会议议程：审议出售管业公司股权的关联交易议案；
(五)出席对象
1、凡2003年9月22日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2003年9月23日至9月25日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
(七)其他事项：
1、联系人：朱坚卫、陈展宏
联系电话：0579-2326868转3907、3917
传真：0579-2324611
邮编：321000
2、本次大会会期半天,与会股东交通、食宿自理。
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二○○三年八月二十六日
附件授权委托书样：
兹全权委托先生(女士)代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2001年年度股东大会,并代行表决权。
委托人股东帐号：身份证号码：
委托人持股数：委托人签名：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期年月日
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2003-10-29
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(600668)"尖峰集团"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,919,911,002.93 1,692,471,643.19
股东权益(不含少数股东权益)(元) 888,494,484.98 649,812,741.79
每股净资产(元) 2.58 2.16
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.14
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 36,047,456.38
每股收益(元) 0.05 0.09
净资产收益率(%) 1.95 3.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43 1.72
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2004-06-09
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股东大会决议及监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2004年6月8日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以总股本344083828股为基数，每10股派发现金红
利1.0元(含税)。
二、通过聘请2004年度会计师事务所的议案。
三、通过尖峰水泥与尖峰金马合并方案。
四、通过修改公司章程议案。
五、通过调整公司监事会成员的议案。
浙江尖峰集团股份有限公司于2004年6月8日召开四届十次监事会，会议审议通过选
举陈炳相为公司第四届监事会主席(召集人)。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江尖峰集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议
同意公司继续与航天通信控股集团股份有限公司进行互保，互保额度为5000万元、互
保期限截止日为2005年6月30日。
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2004-07-21
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江尖峰集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年末公司
总股本344083828股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月26日
除息日：2004年7月27日
现金红利发放日：2004年8月2日
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,282,109,856.57 2,044,749,869.51
股东权益(不含少数股东权益) 933,945,971.78 904,281,029.98
每股净资产 2.71 2.63
调整后的每股净资产 2.63 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 451,757,621.23 547,291,848.07
净利润 29,664,941.80 13,409,351.42
扣除非经常性损益后的净利润 28,083,778.14 11,457,501.67
每股收益 0.09 0.04
净资产收益率(%) 3.18 1.54
经营活动产生的现金流量净额 74,508,027.32 24,508,245.37
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2003-07-09
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(600668)“尖峰集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2003年7月8日召开了执行董事会议，会议审议
通过如下决议：决定对浙江尖峰通信电缆有限公司减资到1000万元，投资双方按
比例同时减资。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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期末数 期初数
总资产(元) 1,881,096,685.46 1,692,471,643.19
股东权益(不含少数股东权益) 870,903,584.69 649,812,741.79
每股净资产(元) 2.53 2.16
调整后每股净资产(元) 2.44 2.14
本期数 上年同期数
主营业务收入(元) 547,291,848.07 501,948,361.56
净利润(元) 13,409,351.42 16,009,420.17
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11,457,501.67 20,301,263.88
全面摊薄每股收益(元) 0.04 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 3.05
经营活动产生的现金流量净额(元) 24,508,245.37 39,146,918.86 |
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2003-01-21
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配股，每10股配3股，配股价:5元/股，申购代码：700668 ，配售简称：尖峰配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-01-21
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配股，每10股配3股，配股价:5元/股股权登记日：2003-01-20，，配股缴款日2003-01-21到2003-02-12 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-02-12
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配股，每10股配3股配股价:5元/股，股权登记日：2003-01-20，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-01-21
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配股，每10股配3股，配股价:5元/股，配股网下申购起始日 |
配股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-22
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江尖峰集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年2月18日在浙江金华尖峰大厦二楼会议室召开。出席会议的董事九名,其中黄速建董事、尚衍国董事委托杜自弘董事代为出席并行使表决权,独立董事郑爱民委托独立董事庞学铨代为出席并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由杜自弘董事长主持,经审议与表决通过如下决议：
一、通过了大冶尖峰水泥有限公司投资建设水泥生产线项目的议案
根据公司"增强建材、优化医药"这一发展战略及我国中、西部地区经济发展速度加快的有利时机,董事会决定运用先进适用技术大力发展公司的水泥业务。公司五届十次董事会曾通过了在湖北大冶市建立新的水泥生产基地的决议,大冶尖峰水泥有限公司现已经注册成立,首期注册资本为2000万元。
根据项目的实际需要,经董事会审议决定以自有资金增加大冶尖峰水泥有限公司的注册资本至1.2亿元,并由该公司实施第一期日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目,总投资为4亿元。
该议案尚需报股东大会审议。
二、通过了为大冶尖峰水泥有限公司提供担保的议案
董事会认为由大冶尖峰水泥有限公司实施的日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目,是实现公司水泥业务"走出浙江"战略目标的第一步,具有深远的意义。公司应全力支持该项目的建设,董事会同意为该公司2.8亿元的金融机构借款进行担保,待项目建成后,部分担保将转为用大冶尖峰水泥有限公司的资产进行抵押。
该议案尚需报股东大会审议。
三、通过了任免公司高级管理人员的议案
公司副董事长兼总经理傅得清先生由于工作变动提出辞去总经理职务,根据公司《章程》及《董事会专门委员议事规则》的有关规定,董事会同意傅得清先生辞去总经理职务,并对傅得清先生在任时对公司所作的贡献表示衷心的感谢。经董事会提名委员会提名,董事会决定聘任蒋晓萌先生为浙江尖峰集团股份有限公司总经理,任期至本届董事会期满。(蒋晓萌先生简历附后)
独立董事发表了同意通过"任免公司高级管理人员的议案"的独立意见。
四、决定
(一)会议召开时间：2004年3月22日(星期一)上午9：00。
(二)会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室。
(三)会议议程：
1、审议大冶尖峰水泥有限公司投资建设水泥生产线的议案；
2、审议对大冶尖峰水泥有限公司提供担保的议案；
(四)出席对象
1、凡2004年3月17日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2004年3月18日至3月19日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
(六)其他事项：
1、联系人：朱坚卫、陈展宏
联系电话：0579-2326868'(转3907、3917
传真：0579-2324611
邮编：321000
2、本次大会会期一天,与会股东交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二00四年二月十八日
附蒋晓萌简历
蒋晓萌先生,1964年出生,大学本科,高级工程师、执业药师,现就读于澳大利亚国立大学管理学院、研修EMBA。1980"年12月参加工作,先后任金华市水泥厂工人、班长、车间主任、厂党总支副书记,浙江尖峰集团股份有限公司企管部经理,浙江尖峰通信电缆有限公司总经理,浙江尖峰药业公司总经理。现任本公司执行董事、常务副总经理、浙江尖峰药业公司副董事长,天津天士力制药股份有限公司董事；并兼任浙江省公关协会副会长、金华市青年联合会副主席、金华市青年企业家协会会长。
附授权委托书样：
兹全权委托先生(女士)代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代行表决权。
委托人股东帐号：身份证号码：
委托人持股数：委托人签名：
受托人签名：
委托日期年月日
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2004-02-20
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2004年2月18日召开五届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过大冶尖峰水泥有限公司投资建设水泥生产线项目的议案：决定以自
有资金增加大冶尖峰水泥有限公司的注册资本至1.2亿元，并由该公司实施第一
期日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目，总投资为4亿元。
二、通过为大冶尖峰水泥有限公司提供担保的议案：同意为该公司2.8亿元
的金融机构借款进行担保，待项目建成后，部分担保将转为用大冶尖峰水泥有限
公司的资产进行抵押。
三、同意傅得清辞去总经理职务，聘任蒋晓萌为公司总经理。
董事会决定于2004年3月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2003年11月5日召开执行董事会议，执行董事作出
了出让杭州医药物资有限公司(简称：杭州医药)部份股权的决议：经与上海市医药
股份有限公司(简称：上海医药公司)友好协商，决定将公司持有的杭州医药10%的股
权及浙江尖峰药业有限公司(简称：尖峰药业)持有的71%的股权出让给上海医药公司，
出让价格暂定为1085万元，最终价格以具有证券资格的资产评估事务所评估后的净资
产值为基础，经双方确认为准。
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2003-10-29
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(600668)"尖峰集团"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2003年10月27日召开五届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过在湖北建立水泥生产基地的报告：决定在湖北大冶市建立新的水泥
生产基地。新公司注册资本为8000万元，公司占50%以上。
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2003-04-08
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(600668)“尖峰集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2003年4月5日召开五届六次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、修改公司章程的预案。
三、增补、更换五届董事会董事预案。
四、拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告及其
他审计业务的审计机构。
五、为浙江尖峰登城水泥有限公司担保的预案：同意为该公司3.5亿元的
固定资产专项借款进行担保。
六、聘任高级管理人员方案。
七、2002年度利润分配预案：不分配。
八、2002年年度投资报告及2003年年度投资计划。
九、杭州医药等五家子公司的资产重组整合方案。
十、管业、电缆及陶瓷三家子公司的资产重组整合方案。
十一、授权执行董事决定公司借款的方案。
董事会决定于2003年5月25日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-08
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(600668)“尖峰集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 169247.16 155875.75 8.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 64981.27 50872.69 27.73
主营业务收入(万元) 111946.64 105453.01 6.16
净利润(万元) 4179.69 4381.13 -4.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3846.29 4684.38 -17.89
每股收益(元) 0.14 0.15 -6.67
每股净资产(元) 2.16 1.69 27.81
调整后的每股净资产(元) 2.14 1.65 29.70
净资产收益率(%) 6.43 8.61 -25.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.84 9.07 -24.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 0.30 -40.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
公司在报告期末至年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变动后的股本
计算的每股收益为0.12元。
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2003-02-28
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(600668)“尖峰集团”公布2001年度配股股份变动暨配股新增流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司经实施2001年度配股方案后，股份变动情况如
下：
本次配股前 配股增加 本次配股后 比例(%)
(一)尚未上市流通股份
1、国家股 95000000 0 95000000 27.61
2、社会法人股 60621091 173275 60794366 17.67
尚未上市流通股份合计 155621091 173275 155794366 45.28
(二)已上市流通股份
社会公众股 144838048 43451414 188289462 54.72
已上市流通股份合计 144838048 43451414 188289462 54.72
四、股份总数 300459139 43624689 344083828 100.00
经上海证券交易所批准，本次获配新增的社会公众股43451414股(其中公司
董事、监事及高级管理人员新增股份暂时冻结)定于2003年3月4日在上海证券交
易所上市流通 |
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2003-02-11
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(600668)“尖峰集团”公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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浙江尖峰集团股份有限公司实施本次配股方案为：以2001年6月30日总股本
300459139股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币5.00元。股权登记日为
2003年1月20日，除权基准日为2003年1月21日，配股缴款起止日期为2003年1月
21日至2003年2月12日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“尖峰配股”代码为“700668”。
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2003-03-08
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(600668)“尖峰集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江尖峰集团股份有限公司执行董事于2003年3月6日召开了执行董事会议，
根据有关规定，执行董事经研究讨论，对于为子公司担保事宜作出如下决议：
执行董事在《公司章程》规定的担保授权范围内对2003年公司为子公司的担保
设定了额度为45990万元。
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