| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600668)“尖峰集团”
浙江尖峰集团股份有限公司于2004年10月22日召开五届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过继续与巨化集团公司进行互相担保的议案，额度为10000万元，互
保的借款到期日不超过2005年12月31日。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,363,606,514.98 2,044,749,869.51
股东权益（不含少数股东权益） 903,785,492.97 904,281,029.98
每股净资产 2.63 2.63
调整后的每股净资产 2.58 2.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 96,936,196.92
每股收益 0.01 0.10
净资产收益率（%） 0.47 3.75
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2004-03-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2004年3月22日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准公司的控股子公司大冶尖峰水泥有限公司投资建设水泥生产线的议
案：该项目总投入4亿元。
二、同意为大冶尖峰水泥有限公司的28000万元银行借款提供担保 |
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2004-08-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600668)“尖峰集团”
浙江尖峰集团股份有限公司于2004年8月6日召开五届十五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、决定增加大冶尖峰水泥有限公司的注册资本：大冶尖峰水泥有限公司一
期工程日产4000吨熟料新型干法水泥生产线是经公司2004年第一次临时股东大会
批准的重点项目，根据国家最新规定，决定增加大冶尖峰水泥有限公司的注册资
本至14000万元，使注册资本达到项目总投资的35%。
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2003-01-21
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2003.01.21是尖峰集团(600668)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34408.4万股) |
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2003-02-12
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2003.02.12是尖峰集团(600668)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34408.4万股) |
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2003-01-20
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2003.01.20是尖峰集团(600668)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34408.4万股) |
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2003-01-21
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2003.01.21是尖峰集团(600668)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34408.4万股) |
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2003-02-12
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2003.02.12是尖峰集团(600668)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34408.4万股) |
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2003-01-21
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2003.01.21是尖峰集团(600668)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34408.4万股) |
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2003-03-04
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2003.03.04是尖峰集团(600668)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:34408.4万股) |
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2003-03-04
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配股，每10股配3股，配股价:5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-05-13
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1994.05.13是尖峰集团(600668)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1999-08-30
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.3，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-31
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.3，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-01
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1998年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.3，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-26
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-27
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-04-03
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1998.04.03是尖峰集团(600668)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江尖峰集团股份有限公司与金华峰联投资有限公司(下称：峰联公司)于
2003年8月22日签署了《股权转让协议》，拟将公司持有的浙江尖峰管业有限公
司90%的股权出让给峰联公司，峰联公司拟出资2403.14万元。
此次股权转让构成了公司的关联交易。
浙江尖峰集团股份有限公司于2003年8月22日召开五届九次董事会及四届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过出售管业公司股权的议案：同意将公司持有的浙江尖峰管业有限
公司90%的股权以2403.14万元的价格出让给金华峰联投资有限公司；将浙江尖
峰水泥有限公司持有的浙江尖峰管业有限公司10%的股权以267.02万元的价格出
让给杨雪梅。
三、通过了企业互保的议案：同意公司与航天通信控股集团股份有限公司
签订总金额为5000万元人民币的互保协议，期限一年；与巨化集团公司签订总
金额为5000万元人民币的互保协议，期限一年。
董事会决定于2003年9月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2004-06-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江尖峰集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2004年4月18日在海南省海口市新国宾馆召开。会议应到董事九名,亲自出席会议的董事八名,尚衍国董事委托杜自弘董事长代为出席并行使表决权；五名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由杜自弘董事长主持,经审议与表决通过如下决议：
一、通过公司2003年总经理业务报告
二、通过2003年年度报告及其摘要
三、通过了子公司担保额度的方案
为了保证子公司的正常生产经营及发展,也为了更好地管理公司担保事宜,严格控制担保风险,对子公司的担保分别设定如下额度：
经全体董事表决,一致通过了本方案,并决定在该额度内的担保由执行董事根据各子公司的实际情况分次执行,超出上述额度的担保,必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
四、通过了2004年度高级管理人员报酬及员工工资总额方案
五、通过了资产核销方案
根据财政部财企字［2003］233号《企业资产损失财务处理暂行办法》的精神,公司2003年度共计核销应收款项、存货、固定资产等净额2486.33万元,清理回收净损益158.74万元,减去已提坏账准备514.59万元,获得补偿收益1384.54万元,影响当年损益428.46万元。另,同意母公司对其合并范围内的上海通宇房地产有限公司内部往来坏帐的调整核销。
六、通过了2003年度董事会工作报告
七、通过了2003年度财务决算和2004年度财务预算报告
八、通过了2003年度利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计,2003年度公司合并实现净利润46005279.75元,按母公司的净利润28653127.79元为基数,提取10%法定公积金2865312.78元,提取5%的法定公益金1432656.39元。提取后本年度可供股东分配的利润为41707310.58元,加年初未分配利润47680539.69元,共计可分配利润为89387850.27元。
本年度实施现金分红,以总股本344083828股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),共计派发现金红利34408382.80元,余额54979467.47元结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。
本预案需报2003年度股东大会审议,2003年度会计报表己按上述分配预案编制。
九、通过了2004年度董、监事报酬补贴预案
1、专职董事、监事报酬由年薪和奖励二部分组成,执行董事(不含总经理)、监事等6人的年薪总额为84.24万元人民币(含税)。
2、兼职董事、监事的年度补贴,提请股东大会授权执行董事决定。
3、2004年度公司独立董事津贴每人5万元(含税)。
十、通过了聘请2004年度会计师事务所的预案
浙江天健会计师事务所有限公司是中国证监会认可的具有对上市公司进行审计资格的会计师事务所,上市以来公司一直聘请该所为财务报告的审计机构。该所对公司的情况熟悉了解,作风严谨,业务水平高,在国内享有盛名,拟继续聘请该所为公司2004年度财务报告及其他审计业务的审计机构。审计费用参照有关规定,以业务量为衡量标准,请股东大会授权执行董事与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。
本预案需报2003年度股东大会审议。
十一、通过了水泥公司与金马公司合并预案
根据公司"增强建材、优化医药"的发展战略,为进一步理顺对外投资并实现专业化管理,充分利用尖峰水泥品牌优势,增强尖峰水泥的综合实力,董事会一致通过了将浙江尖峰水泥有限公司(本公司占95%)与浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司(本公司占93.5%)合并的预案。以浙江天健会计师事务所审计后的2003年末的净资产为计算基准,以各股东所拥有的原公司净资产对应合并后新公司的净资产额,计算各自所占新公司注册资本的份额。
该合并预案需报2003年度股东大会审议。
十二、有关事项
(一)会议召开时间：2004年6月8日(星期二)上午9：00
(二)会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室。
(三)会议主要议程：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
4、审议2003年度利润分配方案；
5、审议2004年度董、监事报酬补贴方案；
6、审议聘请2004年度会计师事务所的方案；
7、审议尖峰水泥与尖峰金马合并的方案；
8、增选监事；
(四)出席对象
1、凡2004年6月1日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2004年6月5日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
(六)其他事项：
1、联系人：朱坚卫、陈展宏
联系电话：0579-2326868转3907、3917
传真：0579-2324611
邮编：321000
2、本次大会会期一天,与会股东交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二??四年四月十八日
附件1 授权委托书样：
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2001年年度股东大会,并代行表决权。
委托人股东帐号： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人签名：
委托日期 年 月 日
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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浙江尖峰集团股份有限公司于2004年4月18日召开五届十二次董事会及四届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过子公司担保额度的方案：拟定2004年担保额度总计为32710万元。
三、通过资产核销方案。
四、通过2003年度利润分配预案：以总股本344083828股为基数，每10股派
发现金红利1.0元(含税)。
五、通过继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报
告及其他审计业务的审计机构议案。
六、通过浙江尖峰水泥有限公司(公司占95%)与浙江尖峰集团金华金马水泥
有限公司(公司占93.5%)合并预案。
七、通过提名监事候选人的议案。
董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 2044749869.51 1692471643.19
股东权益(不含少数股东权益) 904281029.98 649812741.79
每股净资产 2.63 2.16
调整后的每股净资产 2.60 2.14
2003年 2002年
主营业务收入 1143704524.74 1119466380.28
净利润 46005279.75 41796872.16
每股收益 0.13 0.14
净资产收益率(%) 5.09 6.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600668)“尖峰集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,171,176,790.24 2,044,749,869.51
股东权益(不含少数股东权益) 914,758,546.77 904,281,029.98
每股净资产 2.66 2.63
调整后的每股净资产 2.61 2.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,032,465.50 8,032,465.50
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.15 1.15
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2004-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600668)“尖峰集团”
浙江尖峰集团股份有限公司于2004年4月27日召开五届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。该预案将提交股东大会审议。
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2004-12-14
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公布关于巡检问题的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600668)“尖峰集团”
浙江证监局于2004年10月18日至10月22日对浙江尖峰集团股份有限公司进行
了巡查，并于2004年11月25日发出了《关于要求公司对巡检问题限期整改的通知
》。
公司于2004年12月10日以传真表决方式召开了五届十七次董事会，通过了《
公司关于巡检问题的整改报告》，现将整改措施予以报告。详见2004年12月14日
《上海证券报》。
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1998-01-01
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证券简称由浙江尖峰变为尖峰集团 |
公司概况变动-证券简称 |
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2002-05-16
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总经理由“王友法”变为“傅得清” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1994-05-03
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1994.05.03是尖峰集团(600668)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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