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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600668)“尖峰集团”
浙江尖峰集团股份有限公司于2005年6月17日以通信方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
公司五届十四次董事会曾通过决议，与航天通信控股集团股份有限公司(下称：航天通信)进行额度为5000万元的互相担保，期限为一年，现在即将到期，董事会同意公司继续与航天通信进行互保，互保额度为5000万元，互保期限截止日为2006年6月30日 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600668)“尖峰集团”
浙江尖峰集团股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年年度报告及其摘要。
二、批准2004年度利润分配方案。
三、批准聘请2005年度会计师事务所方案。
四、批准公司章程的修改方案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600668)“尖峰集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,484,914,069.11 2,470,438,875.08
股东权益(不含少数股东权益) 880,859,226.41 898,545,655.60
每股净资产 2.56 2.61
调整后的每股净资产 2.51 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,924,428.53 -16,924,428.53
每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -2.01 -2.01 |
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2005-04-28
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[20052预减](600668) 尖峰集团：公布2005年半年度业绩预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600668)“尖峰集团”公布2005年半年度业绩预计公告
经浙江尖峰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度净利润比去年同期大幅下降，下降幅度在50%以上(上年同期净利润为2966.49万元) |
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600668)“尖峰集团”
浙江尖峰集团股份有限公司于2005年4月8日召开五届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司章程修改方案。
三、通过聘请2005年度会计师事务所的预案。
四、通过子公司担保额度的方案：拟定2005年度对子公司的担保额度总计为33840万元。
五、通过向非银行金融机构借款的方案：在适当的时候实施不超过5000万元的信托计划或信托借款，借款利率参照银行同期利率水平，协商决定。
六、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600668)“尖峰集团”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,470,438,875.08 2,044,749,869.51
股东权益 898,545,655.60 904,281,029.98
每股净资产 2.61 2.63
调整后的每股净资产 2.57 2.60
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,026,805,941.26 1,143,704,524.74
净利润 24,344,302.61 46,005,279.75
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.71 5.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定发布公告,召开公司2004年度股东大会。
(一)会议召开时间：2005年5月31日(星期二)上午9：00。
(二)会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室。
(三)会议主要议程：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、通过了2004年度财务决算报告；
4、通过了2005年度财务预算报告；
5、审议年度报告及摘要；
6、审议2004年度利润分配方案；
7、审议2005年度董、监事报酬补贴方案；
8、审议聘请2005年度会计师事务所的方案；
9、审议公司《章程》的修改方案；
10、审议《监事会议事规则》修改方案。
(四)出席对象
1、凡2005年5月25日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2005年5月30日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
(六)其他事项：
1、联系人：朱坚卫、陈展宏
联系电话：0579-2326868转3907、3917
传真：0579-2324611
邮编：321000
2、本次大会会期一天,与会股东交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十二日
附件1 授权委托书样：
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代行表决权。
委托人股东帐号： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人签名：
委托日期 年 月 日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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1996年年度转增，10转增3上市日 ，1997-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0，除权日 ，1996-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0，登记日 ，1996-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度送股，10送2上市日 ，1997-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-23
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配股，每10股配15股，配股价:2.98元/股，配股可流通部分上市 ，1994-05-23 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-04-23
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配股，每10股配15股配股价:2.98元/股，股权登记日：1994-04-29，配股缴款截止日 ，1994-05-13 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-04-23
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配股，每10股配15股，配股价:2.98元/股股权登记日：1994-04-29，，配股缴款日1994-05-03到1994-05-13 ，1994-05-03 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-04-23
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配股，每10股配15股，配股价:2.98元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1994-05-03 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-07-10
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-07-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-07-10
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-07-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-07-10
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首发A股，发行数量：1278.57万股，发行价:2.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-07-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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