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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3032
加权平均净资产收益率(%) 3.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600668_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于委托理财进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600668_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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关于2017年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600668_20180426_1.pdf
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2018-04-24
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600668_20180424_19.pdf
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2018-04-24
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关于授权董事长决定委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600668_20180424_17.pdf
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2018-04-24
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九届二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600668_20180424_13.pdf
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0128
加权平均净资产收益率(%) 13.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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十届3次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司十届3次董事会于2018年4月20日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及其摘要、聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配议案、聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2017年度董事会工作报告；
2 审议2017年度监事会工作报告；
3 审议2017年度财务决算报告；
4 审议2017年度利润分配议案；
5 审议聘请公司2018年度审计机构的议案；
6 审议对控股子公司提供担保的议案；
7 审议2017年年度报告及其摘要； |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议2017年度董事会工作报告；
1.01 审议2017年度监事会工作报告；
1.02 审议2017年度财务决算报告；
1.03 审议2017年度利润分配议案；
1.04 审议聘请公司2018年度审计机构的议案；
1.05 审议对控股子公司提供担保的议案；
1.06 审议2017年年度报告及其摘要； |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议2017年度董事会工作报告；
1.01 审议2017年度监事会工作报告；
1.02 审议2017年度财务决算报告；
1.03 审议2017年度利润分配议案；
1.04 审议聘请公司2018年度审计机构的议案；
1.05 审议对控股子公司提供担保的议案；
1.06 审议2017年年度报告及其摘要；
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2018-04-24
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关于子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600668_20180424_14.pdf
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2018-04-24
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对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600668)“尖峰集团”公布
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2018-03-31
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关于子公司对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-01-20
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十届2次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司十届2次董事会于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于子公司尖峰药业对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-11-20
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关于“13尖峰02”公司债券回售实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600668)“尖峰集团”公布
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2017-11-17
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-17
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十届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司十届一次董事会于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600668_20171117_3.pdf
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2017-11-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月16日召开,会议审议通过关于董事会任满换届的议案、关于监事会任满换届的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600668_20171117_1.pdf
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2017-11-17
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-13
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2013年公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券(第二期)(简称“13尖峰02”)将于2017年11月20日开始支付自2016年11月20日至2017年11月19日期间的利息。
债权登记日：2017年11月17日
债券付息日：2017年11月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江尖峰集团股份有限公司董事会决定于2017年11月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于董事会任满换届的议案、关于监事会任满换届的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600668_20171031_11.pdf
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2017-10-31
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八届13次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于董事会任满换届的议案
1.01选举蒋晓萌为第十届董事会董事
1.02选举杜自弘为第十届董事会董事
1.03选举虞建红为第十届董事会董事
1.04选举黄速建为第十届董事会董事
1.05选举刘波为第十届董事会董事
1.06选举张国平为第十届董事会董事
1.07选举史习民为第十届董事会独立董事
1.08选举黄从运为第十届董事会独立董事
1.09选举孙宏斌为第十届董事会独立董事
2.00关于监事会任满换届的议案
2.01选举陈天赐为第九届监事会监事
2.02选举吕瑞美为第九届监事会监事
2.03选举石富为第九届监事会监事 |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8469
加权平均净资产收益率(%) 11.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600668_2017_3.pdf
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2017-10-31
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九届16次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江尖峰集团股份有限公司九届16次董事会于2017年10月30日召开,会议审议通过《2017年三季度报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600668_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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关于公司2017年三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600668)“尖峰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600668_20171031_10.pdf
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