| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-02
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召开二○○二年年度股东大会，上午9时,会议半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2003年6月2日上午9：00,会议半天。
三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆2楼会议室。
四、会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议关于计提资产减值准备的议案；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司2002年年度报告及报告摘要；
6、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
7、审议关于调整公司独立监事年度津贴的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案。
五、出席会议人员：
1、截止2003年5月23日下午收市时,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年6月1日(上午9：00-12：00,午1：00-6：00)
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：020-87841356
传真：020-87841938
邮编：510960&'(
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆三楼董事会办公室
联系人：于尹、梁继先生
七、备查文件
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年年度报告正本；
4、会议3、4、6-8项议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》和《中国证券报》,公司2002年度董事会工作报告、监事会工作报告及年度报告全文登载于国际互联网网址：http//www.sse.com.cn及本公司国际互联网网址：http：//www.gdyhkj.com
特此公告
附：授权委托书格式
广东英豪科技教育投资股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十九日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司2002年年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期：受托人签字(盖章)：
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2003-04-29
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(600672)“英豪科教”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 10797.44
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 24399.57
每股净资产(元) 0.55
调整后的每股净资产(元) 0.46
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -200.66
每股收益(元) -0.02
净资产收益率(%) -4
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4
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2003-04-29
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(600672)“英豪科教”公布关于股票实行特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动 |
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| (600672)“英豪科教”公布董监事会决议及召开股东大会公告
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2003年4月27日召开四届十四次董事
会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于计提资产减值准备的议案。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、公司2002年年度报告及年报摘要。
四、关于申请对公司股票交易实行特别处理的议案。
五、公司2003年度拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财
务审计机构。
六、公司2003年第1季度报告。
董事会决定于2003年6月2日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
鉴于广东英豪科技教育投资股份有限公司2002年股东权益低于公司注册资本，
即每股净资产低于股票面值，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2003年4
月29日停牌一天，2003年4月30日起实行特别处理。现将特别处理期间的有关事宜
公告如下：
1、股票A股简称由“英豪科教”变更为“ST英教”，股票代码仍为
“600672”；
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-04-29
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(600672)“英豪科教”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 1112024733.39 1155315199.39 -3.75
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 253052211.27 627231553.88 -59.66
主营业务收入(元) 131748037.34 542765733.43 -75.73
净利润(元) -374179342.61 25435359.54 -1517.10
扣除非经常性损益后的净利润(元)-331421083.63 66836396.28 -595.87
每股收益(元) -0.85 0.06 -1516.67
每股净资产(元) 0.57 1.42 -59.86
调整后的每股净资产(元) 0.48 1.36 -64.71
净资产收益率(%) -147.87 4.06 -3742.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -130.97 10.66 -1328.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.24 0.30 -180
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-05-14
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(600672)“ST英教”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东英豪科技教育投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板
限制，公司认为，公司股票异常波动的原因是公司2002年度出现重大亏损且
2003年第1季度继续亏损。公司2002年年度报告和2003年第1季度报告中披露的
将进行重组事项现处于寻找重组方阶段，尚未有实质性进展。目前公司不存在
应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》和《中国
证券报》。
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2003-06-03
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(600672)“ST英教”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东英豪科技教育投资股份有限公司于2003年6月2日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议；
一、关于计提资产减值准备的议案。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、公司2002年年度报告及年报摘要。
四、2003年度拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计
机构。
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2003-08-06
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(600672)“ST英教”公布诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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广东英豪科技教育投资股份有限公司2003年8月1日收到深圳市罗湖区人民法
院就深圳市商业银行股份有限公司福田支行(简称：原告)诉公司一案下达的民事
判决书，判决第一被告公司控股公司深圳市德诺投资有限公司(简称：深圳德诺)
应自本判决生效之日起10日内向原告清偿借款本金人民币800万元及利息；第一
被告逾期不还款，将第二被告深圳市英迈尔实业有限公司的抵押物位于深圳市罗
湖区人民南路深圳发展中心1栋10层的房产依法处分，所得款项用于偿还第一被
告所欠原告的借款本息，不足部分原告有权向第一被告追偿，第二被告代偿后有
权向第一被告追偿；本案受理费用人民币50010元由第一被告承担，本次判决将
导致公司2003年下半年度减少利润800万元以上。
公司于2001年12月31日与中国银行广州市天河支行(简称：中行天河支行)签
订了《借款合同》，借款金额2500万元，期限为1年，并于同日与从化市英豪博
大实业有限公司(简称：英豪博大)签订了《质押合同》，以英豪博大持有公司的
社会法人股28799584股为本次借款质押担保。2002年12月13日，公司及英豪博大
又和中行天河支行签订了《延期还款协议书》，约定于2003年2月7日一次性归还
本金。逾期公司无力还款付息；2002年2月7日，公司和中行天河支行签订了《借
款合同》，借款金额3000万元，期限为1年，并于同日与英豪博大签订了《质押
合同》，以英豪博大持有公司的社会法人股41380000股为本次借款质押担保。逾
期公司无力还款付息。
2003年8月1日，公司接到广州市中级人民法院送达的民事裁定书，裁定冻结
公司第一大股东英豪博大持有公司的社会法人股70179584股。本次冻结英豪博大
持有公司的股份占其持有公司股份的53.46%，占公司股份总额的15.91%。 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-31
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2004年5月31日上午9：00,会议半天。
三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆2楼会议室。
四、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议关于计提资产减值准备的议案；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年年度报告及报告摘要；
6、关于解聘武冠卓独立董事职务的议案。
7、关于修改《公司章程》部份条款的议案。
8、审议关于聘任会计师事务所的议案。
五、出席会议人员：
1、截止2004年5月21日下午收市时,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年5月30日(上午9：00-12：00,午1：00-6：00)
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：020-87841356
传真：020-87841938
邮编：510960
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆三楼董事会办公室
联系人：于尹、梁继先生
七、备查文件
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年年度报告正本；
4、会议3、4、6项议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》和《中国证券报》,公司2003年度董事会工作报告、监事会工作报告及年度报告全文登载于国际互联网网址：http//www.sse.com.cn及本公司国际互联网网址：http://www.gdyhkj.com
特此公告。
附：授权委托书格式
广东英豪科技教育投资股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司2003年年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期： 受托人签字(盖章)：
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2004-04-22
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(600672)“ST英教”2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 4,547,147.35 131,748,037.34
净利润 -439,941,972.06 -374,179,342.61
总资产 577,229,814.86 1,112,024,733.39
股东权益(不含少数股东权益) -184,717,703.94 253,052,211.27
每股收益 -1.00 -0.85
每股净资产 -0.42 0.57
调整后每股净资产 -0.42 0.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.24
净资产收益率(%) - -147.87
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项标准无保留意见。
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2004-04-22
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(600672)“ST英教”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 571,223,882.20 577,229,814.86
股东权益(不含少数股东权益) -193,413,094.54 -184,717,703.94
每股净资产 -0.4386 0.5533
调整后的每股净资产 -0.4386 0.5533
2004年1-3月 2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 -1,024,009.00 -2,006,592.78
每股收益 -0.0197 -0.0205
净资产收益率(%) - -3.71
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2004-04-22
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[20034预亏](600672)“ST英教”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600672)“ST英教”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年4月20日召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过计提资产减值准备的议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过解聘武冠卓独立董事职务的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
七、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
广东英豪科技教育投资股份有限公司股票自2003年4月30日起已实行特别处理，公司股票A股简称已变更为“ST英教”，公司2003年度继续亏损，已连续两年亏损，现根据上海证券交易所的有关规定，实施退市风险警示。2004年4月22日公司股票停牌一天，2004年4月23日起公司股票简称变更为“*ST英教”，证券代码不变，仍为“600672”，股票涨跌幅限制仍为5%。公司提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-11-12
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年11月22日召开五届三次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向控股子公司提供担保的议案：公司决定向控股子公司从化市
英豪教育发展有限公司(公司持有其90%的股权，下称：英豪教育)在银行的借款
提供9000万元额度的担保。英豪教育的借款专项用于代公司偿还在银行的债务与
归还逾期贷款。
三、通过关于提请解散福建英豪高科技海底工程有限公司(公司持有其14%的
股权)的议案。
董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2005-01-15
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公布股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600672)“*ST英教”
2005年1月12日，中国光大银行广州分行五羊支行、广州发展银行、佛山华
新进出口有限公司及中国银行广州天河支行办理了全部解除对从化市英豪博大实
业有限公司持有广东英豪科技教育投资股份有限公司社会法人股的股权质押手续
，同时，电子港科技有限公司通过司法拍卖受让从化市英豪博大实业有限公司持
有公司社会法人股131279584股的股权过户手续已办理完毕，自此，公司第一大
股东为电子港科技有限公司，持有公司29.77%的股份。上述股权目前未设置任何
抵押、质押和被冻结 |
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2004-12-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限
制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指
定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年12月24日召开2004年第二次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向公司控股子公司提供担保的议案：公司决定向控股子公司从
化市英豪教育发展有限公司在银行的借款提供9000万元额度的担保。
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2004-12-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限
制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指
定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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1998-01-01
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证券简称由四川广华变为广华化纤 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-12-16
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年12月15日召开五届一次监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举金楠为公司监事长。
二、通过关于出售公司控股子公司股权的议案：公司持有从化市英豪教育发
展有限公司90%的股份。公司拟以1000万元的转让价格，将公司持有该公司全部
股份出售给广州英豪学校。该议案需经公司股东大会审议批准。
广东英豪科技教育投资股份有限公司五届四次董事会第二点关于出售公司控
股子公司股权议案中该公司负债5358.30万元更正为53583.15万元。
因2004年12月15日刊登的广东英豪科技教育投资股份有限公司《出售资产及
关联交易公告》内容有遗漏，现特对该公告内容予以补充公告。详见2004年12月
16日《上海证券报》。
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2004-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年12月13日召开五届四次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过改选公司董事的议案。
二、通过出售公司控股子公司股权的议案。
董事会决定于2005年元月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
2004年12月2日，广东英豪科技教育投资股份有限公司和实际控制人广州英
豪学校(下称：英豪学校)签订了《股权转让意向性协议书》，拟将公司持有控股
子公司从化市英豪教育发展有限公司90%股权全部转让给英豪学校，转让金额人
民币1000万元。
本次交易是重大出售资产的关联交易，需报中国证监会审核批准。
广东英豪科技教育投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限
制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指
定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。 |
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1999-04-23
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1998年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-26
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1998年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-26
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1998年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-02
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(600672)“ST英教”公布诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年6月16日，四川省德阳市中级人民法院就德阳市商业银行(下称：市商
行)诉广东英豪科技教育投资股份有限公司一案下达了民事判决书，判决公司归
还市商行借款1300万元及利息(计至2003年6月27日538434元)，于判决生效后15
日内付清；本案件受理费76460元，财产保全费66970元，其他诉讼费34400元，合
计177830元，由公司承担。
2003年6月25日，深圳市罗湖区人民法院给公司控股公司深圳市德诺投资有
限公司(下称：深圳德诺)和深圳市英迈尔实业有限公司(下称：深圳英迈尔)下达
了应诉通知书和传票，通知已受理深圳市商业银行福田支行诉深圳德诺(被告一)
和深圳英迈尔(被告二)借款合同纠纷一案，将于2003年7月15日开庭审理该案。
2003年5月21日，四川省德阳市中级人民法院向公司下达了应诉通知书和传票，
通知将于2003年7月2日开庭审理中国建设银行广汉支行诉公司借款纠纷一案。
公司于2002年4月19日与上海浦东发展银行广州分行(下称：浦发行广州分行)
签订了借款合同，金额为2500万元，期限1年，公司控股公司从化市英豪教育发展
有限公司(下称：英豪教育)为保证人；英豪教育分别于2002年4月25日、6月6日与
浦发行广州分行签订了借款合同，金额7600万元，期限均为1年，公司控股公司海
南英豪高科技农业有限公司(下称：英豪农业)为保证人。逾期公司及英豪教育无
力还款付息，应浦发行广州分行的申请，2003年6月6日、6月13日，广州市中级人
民法院就公司及公司控股公司英豪教育、英豪农业与浦发行广州分行借款纠纷一
案下达了民事裁定书，裁定如下：查封英豪教育持有深圳德诺90%股权；查封英豪
农业持有深圳市英达尔投资有限公司(下称:深圳英达尔)90%股权；查封英豪教育持
有深圳英达尔5%股权；查封、扣押英豪教育所有的位于从化市英豪学校内工厂仓库
的电源、电源产成品一批，未经本院许可，不得转让、转移，并由英豪教育负责保
管。
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2003-08-07
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(600672)“ST英教”公布诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月8日，广州市中级人民法院应兴业银行广州分行申请，下达了民事
裁定书，裁定查封广东英豪科技教育投资股份有限公司控股子公司从化市英豪教
育发展有限公司(下称：英豪教育)持有的若干土地使用权。
2002年8月2日，英豪教育和兴业银行广州分行签订了借款合同，借款2000万
元，期限为1年，逾期英豪教育无力还款付息。本次查封行为将对英豪教育的教
育产业经营产生严重的影响 |
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2003-08-22
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大股东持有公司股权被冻结的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，广东英豪科
技教育投资股份有限公司大股东从化市英豪博大实业有限公司(下称：英
豪博大)持有公司的130630000股社会法人股已被冻结。
因中国银行广州市天河支行诉公司一案，英豪博大持有公司的社会法
人股130630000股已于2003年8月14日被予以冻结，其中69530000股冻结期
限为2003年7月22日至2004年7月22日，61100000股冻结期限为2003年8月14
日至2004年8月14日。
目前，英豪博大持有公司股份中的99.51%已被冻结，占公司股份总额的
29.62% |
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2003-10-11
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[20033预亏](600672) ST 英 教：预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
广东英豪科技教育投资股份有限公司对2003年三季度经营及财务状况进行初步
测算，由于公司资产重组事宜目前处于洽谈阶段，尚未有实质性进展，公司主营业
务基本处于停滞状态，公司确定，2003年第三季度将会继续亏损。
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2003-09-29
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召开2003年第1次临时股东大会，上午9时，会议半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2003年第1次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2003年9月29日上午9：00,会议半天。
三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆2楼会议室。
三、会议内容：
1、关于计提减值准备和对流动资产损失进行处理的议案；
2、审议关于改选公司董事的议案。
五、出席会议人员：
1、截止2003年9月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年9月28日(上午9：00-12：00,午1：00-6：00)
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：020-87841356
传真：020-87841938
邮编：510960
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆三楼董事会办公室
联系人：于尹、梁继先生
七、备查文件
会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
附：授权委托书格式
广东英豪科技教育投资股份有限公司
董事会
二○○三年八月三十日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司2003年第1次临时股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期：受托人签字(盖章)：
广东英豪科技教育投资股份有限公司
董事候选人简历
蒲传桂先生,41岁,中共党员,本科学历。曾任广东始兴中学教师、教导主任,广东始兴县教育局招生办公室主任,广州英豪学校中学校长、校长,从化市博大实业有限公司董事,本公司董事,现任本公司控股公司广州大禹重离子医疗器材有限公司董事长、总经理。
于尹先生,35岁,中共党员,本科学历。曾任本公司动力车间团总支书记,总经理办公室秘书,董事会办公室副主任、证券事务授权代表,现任本公司董事会秘书。
独立董事意见
作为广东英豪科技教育投资股份有限公司独立董事,现就该公司第4届董事会第15次会议《关于改选公司董事的议案》,发表以下独立意见：
公司董事会同意公司董事孙正文先生、孙辉先生辞职和提名蒲传桂先生、于尹先生为公司董事候选人的程序符合《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》的相关规定；
蒲传桂先生、于尹先生的任职资格符合《公司章程》的规定。
本人同意广东英豪科技教育投资股份有限公司上述议案。上述议案尚须公司股东大会审议批准。
独立董事：
2003年8月28日
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 905,337,307.74 1,112,024,733.39
股东权益(不含少数股东权益) 105,493,694.26 253,052,211.27
每股净资产 0.24 0.57
调整后的每股净资产 0.13 0.48
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 2,788,649.65 221,448,966.48
净利润 -147,558,517.01 12,993,807.99
扣除非经常性损益后的净利润 -144,841,102.64 17,568,740.42
每股收益 -0.33 0.03
净资产收益率(%) -139.87 2.03
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) -137.3 2.74
经营活动产生的现金流量净额 -2,761,443.13 7,746,688.85 |
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2003-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广东英豪科技教育投资股份有限公司于2003年8月28日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值和对流动资产损失进行处理的议案。
二、通过公司2003年半年度报告及摘要。
三、通过改选公司董事的议案。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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