| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-04-19
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1994-06-18
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1993年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0登记日 ，1994-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-18
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1993年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0除权日 ，1994-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-09-14
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A增发A股，发行数量：0万股，增发价:1元/股，增发上市 ，1993-09-17 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-14
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A增发A股，发行数量：0万股，增发价:1元/股 ，1989-10-25 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1993-09-14
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首发A股，发行数量：1000万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-17 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-14
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首发A股，发行数量：1000万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-05-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-01-15
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召开2005年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第4次会议审议通过了关于召开公司2005年第1次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：本公司董事会
二、会议时间：2005年元月15日上午9：00,会议半天。
三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校2楼会议室。
四、会议内容：
1、审议关于改选公司董事的议案；
2、审议关于出售公司持有从化市英豪教育发展有限公司股权的议案；
五、出席会议人员：
1、截止2005年元月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年元月14日(上午9：00-12：00,午1：00-6：00)
4、其它事项：会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话：020-87841356
传真：020-87841938
邮编：510960
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室
联系人：于尹、梁继先生
七、备查文件
1、公司5届4次董事会决议；
2、会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m.cn。
特此公告。
附：授权委托书格式
广东英豪科技教育投资股份有限公司
二○○四年十二月十五日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司2005年第1次临时股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期： 受托人签字(盖章)： |
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2005-04-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-25
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第5次会议审议通过了关于召开公司2005年第2次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：
一、 会议召集人：本公司董事会
二、 会议时间：2005年2月25日上午9：00，会议半天。
三、会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场22楼2205室。
四、会议内容：
审议关于修改公司《章程》的议案。
五、出席会议人员：
1、截止2005年2月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年2月24日（上午9：00-12：00，下午1：00-5：00）
4、其它事项：会议半天，与会股东食宿自理。
5、联系电话：13926101311
邮编：518000
联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室
联系人：于尹先生
七、备查文件
1、公司5届5次董事会决议；
2、会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
附：授权委托书格式
广东英豪科技教育投资股份有限公司
二○○五年一月十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司2005年第2次临时股东大会，并行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期： 受托人签字（盖章）： |
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1993-09-17
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1993.09.17是ST英教(600672)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:10780.5万股) |
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1989-08-30
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1989.08.30是ST英教(600672)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:10780.5万股) |
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1989-05-01
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1989.05.01是ST英教(600672)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:10780.5万股) |
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2000-05-09
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2000.05.09是ST 英 教(600672)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送6 |
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1999-04-26
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1998年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-26
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1998年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-23
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1998年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-26
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1998年年度送股，10送6上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-26
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1998年年度送股，10送6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-23
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1998年年度送股，10送6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-12-02
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总经理由“孙正文”变为“陈忠联(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600672)“*ST英教”
2005年1月20日中国证券报第六版刊登了标题为“债务重组能否挽救*ST英豪
”的文章，该文中报导(暂且按照杨美超的思想作一粗略估计，如果所有银行都
愿意停掉*ST英教2005年的利息，拿2004年上半年的数据估算，公司可以少支付
利息1512万元。如果加上出售公司控股子公司英豪教育少亏损的1246万元，公司
2005年上半年可实现利润148万元。)，广东英豪科技教育投资股份有限公司对上
述报导作出如下澄清公告：
公司与电子港科技有限公司确已向债权人银行递交了申请停息的报告，公司
至今尚未收到债权人银行的答复。上述报道系记者本人猜测，没有任何依据。公
司及公司股东在未清理完公司债务之前，没有实质性重组计划。
公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-15
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总经理由“陈忠联(代)”变为“杨美超” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-23
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证券简称由“ST英教”变为“*ST英教” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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公布股票交易异常波动及暂停上市风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限
制，公司股票价格出现异常波动。公司不存在应披露未披露的重大信息，公司指
定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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1998-01-01
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证券简称由四川广华变为广华化纤 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年12月13日召开五届四次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过改选公司董事的议案。
二、通过出售公司控股子公司股权的议案。
董事会决定于2005年元月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
2004年12月2日，广东英豪科技教育投资股份有限公司和实际控制人广州英
豪学校(下称：英豪学校)签订了《股权转让意向性协议书》，拟将公司持有控股
子公司从化市英豪教育发展有限公司90%股权全部转让给英豪学校，转让金额人
民币1000万元。
本次交易是重大出售资产的关联交易，需报中国证监会审核批准。
广东英豪科技教育投资股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限
制，公司股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指
定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-12-16
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年12月15日召开五届一次监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举金楠为公司监事长。
二、通过关于出售公司控股子公司股权的议案：公司持有从化市英豪教育发
展有限公司90%的股份。公司拟以1000万元的转让价格，将公司持有该公司全部
股份出售给广州英豪学校。该议案需经公司股东大会审议批准。
广东英豪科技教育投资股份有限公司五届四次董事会第二点关于出售公司控
股子公司股权议案中该公司负债5358.30万元更正为53583.15万元。
因2004年12月15日刊登的广东英豪科技教育投资股份有限公司《出售资产及
关联交易公告》内容有遗漏，现特对该公告内容予以补充公告。详见2004年12月
16日《上海证券报》。
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2005-01-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600672)“*ST英教”
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年12月24日召开2004年第二次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向公司控股子公司提供担保的议案：公司决定向控股子公司从
化市英豪教育发展有限公司在银行的借款提供9000万元额度的担保。
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