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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-04
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600673)“阳之光”
鉴于成都阳之光实业股份有限公司进行了重大资产重组，为了在重组后尽快
达到国家规定的有关上市公司发行新股的各项条件，公司于2004年7月30日与具
有主承销资格的综合性证券公司兴业证券股份有限公司签订了《辅导协议》，兴
业证券股份有限公司将根据国家有关法律、法规要求对公司资产重组后公司的规
范运作进行辅导。辅导期限为一年，自有关部门正式受理本次辅导申请之日起算。
辅导费用为五十万元人民币。
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2003-06-14
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(600673)“成量股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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成都量具刃具股份有限公司于2003年6月13日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘重庆天健会计师事务所的提案。
三、通过公司重大资产置换方案及资产置换协议。
四、通过关于土地使用权转让及员工安置的议案及土地使用权转让及员工安置
协议。
五、通过关于公司与阳之光签署<“高性能涂层加工新技术”转让合同>、<注册
商标转让合同>、<综合服务协议>的议案。
六、通过公司资产置换及土地使用权转让报告书(草案)。
七、通过关于资产置换及土地使用权转让后公司与实际控制人之间同业竞争及
关联交易的情况说明。
八、通过关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换、土地使用权转让
及员工安置等相关事宜的议案。
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2003-06-21
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(600673)“成量股份”公布国家股股权托管公告 |
上交所公告，股权转让 |
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据成都量具刃具股份有限公司控股股东成都成量集团公司信息通报：2003年
6月19日，成都成量集团公司《关于<国家股股权托管协议>的请示》获得成都市政
府和成都市国资委正式批准，从即日起实施。
《国家股股权托管协议》主要包括：
1、成都成量集团公司将其所持有的公司47104394股国家股股权分别委托广东
乳源阳之光铝业发展有限公司和深圳事必安投资有限公司管理。其中，广东乳源
阳之光铝业发展有限公司受托管理公司国家股权32126703股；深圳事必安投资有
限公司受托管理公司国家股权14977691股。
2、股权托管期限自协议签订之日起至国有股权依法转让过户登记至受托方名
下之日止。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,质押 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2004年4月22日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案。
四、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
五、聘请广东博合律师事务所为公司2004年度法律顾问。
六、通过向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案。
成都阳之光实业股份有限公司2004年将从乳源东阳光精箔有限公司购进5000吨的原材料-亲水箔基材，涉及金额共计1.2亿元左右人民币。
本次交易构成关联交易。
七、通过向中国农业银行韶关分行申请授信业务的议案：经公司管理层提议向中国农业银行韶关市分行申请最高信用额度为人民币5000万元内的各类信贷业务，公司将以其自有财产为该债务提供抵押担保，本信贷业务有效期为3年，为2004年5月1日至2007年5月1日。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-05-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第五届十二次董事会审议通过,决定于2004年5月28日,现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：本公司第五届董事会；
2、 会议召开时间：2004年5月28日上午9：00时；
3、 会议召开地点：成都市上东大街53号新良大厦6楼会议室
二、 出席会议人员
1、 截止2004年 5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、 本公司董事、监事、高级管理人员；
3、 董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
三、 会议审议事项
根据公司第五届十二次董事会决议,本次股东大会将审议如下议案：
1、 《公司2003年度董事会工作报告》。
2、 《公司2003年度监事会工作报告》。
3、 《公司2003年度总经理工作报告》
4、 《关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》。
5、 《2003年度利润分配议案》。
6、 《关于向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案》
7、 《2003年度公司年报及摘要的议案》
8、 《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构》
9、 《关于修改＜公司章程＞的议案》
10、《关于接受张高山先生辞去董事的议案》
四、 登记办法：
1、 法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、 个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、 股权登记日：截止2004年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、 会议报到时间：2004年5月27日8：30-18：00
28月8：00-9：00；
7、 会议报到地址：成都市上东大街53号新良大厦2410室
五、 其他：
1、 联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；
2、 联系人：徐兵先生；成红军先生。
3、 联系电话：(028)86739538；
4、 传真：(028)86739538；
5、 邮政编码：610012；
6、 会期一天,参会者交通、食宿费用自理。
成都阳之光实业股份有限公司
董 事 会
二00四年四月二十三日
附：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生代表我单位/本人出席成都阳之光实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(合并数,调整后)
主营业务收入 224,418,703.13 152,183,514.17
净利润 13,380,193.26 2,354,080.56
总资产 331,589,302.90 313,307,821.75
股东权益(不含少数股东权益) 173,825,728.36 125,980,327.07
每股收益(摊薄) 0.12 0.02
每股净资产(摊薄) 1.57 1.13
调整后的每股净资产(摊薄) 1.57 0.99
净资产收益率(摊薄) 7.70% 1.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.22
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2004-05-25
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国有股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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国务院国有资产监督管理委员会以有关批复就成都阳之光实业股份有限公司国有
股权转让作出批复：同意按四川省人民政府批准的国有股转让方案，将成都成量集团
公司持有的公司国家股4710.4394万股中的3212.6703万股转让给乳源阳之光铝业发展
有限公司、1497.7691万股转让给深圳市事必安投资有限公司。转让完成后，上述股份
属非国有股。
鉴于公司国有股权协议收购的过渡期间较长，其间国有股权股东成都成量集团公司
分别与乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳市事必安投资有限公司签订了《国家股股权
托管协议》，根据中国证监会有关通知要求，乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳市事
必安投资有限公司正对其在国有股权转让过渡期间对上市公司的影响情况进行自查。
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1997-01-01
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证券简称由成都量具变为成量股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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1994-01-10
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1994.01.10是阳 之 光(600673)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-04-30
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(600673)“成量股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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成都量具刃具股份有限公司原定于2003年4月28日召开的五届七次董事会及
五届五次监事会，因近期情况特殊，改以通讯方式召开，会议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2003年一季度报告。
三、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过了关于续聘重庆天健会计师事务所担任公司2003年财务会计报表
的审计工作的议案。
五、通过了关于公司2002年度会计政策、会计估计变更的说明。
以上有关议案尚需报经公司2002年度股东大会审议批准。
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2003-04-30
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(600673)“成量股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 31330.78 33304.19 -5.93
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 12598.03 12361.70 1.91
主营业务收入(万元) 15218.35 13150.65 15.72
净利润(万元) 235.41 260.55 -9.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 235.41 260.55 -9.65
每股收益(元) 0.02 0.02 0.00
每股净资产(元) 1.13 1.12 0.89
调整后的每股净资产(元) 0.99 0.94 5.32
净资产收益率(%) 1.87 2.11 -11.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.87 2.11 -11.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.22 0.03 633.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-30
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(600673)“成量股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 31499.68
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 12737.67
每股净资产(元) 1.15
调整后的每股净资产(元) 0.99
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 6962181.13
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 1.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.09
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2003-05-13
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(600673)“成量股份”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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成都量具刃具股份有限公司重大资产置换及土地使用权转让方案经中国证
监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核，于2003年4月30日获得通过。
公司已向上海证券交易所提出复牌申请并获批准，公司股票将于2003年5月13日
上午复牌交易。
(600673)“成量股份”公布董事会决议及召开股东大会公告
成都量具刃具股份有限公司于2003年5月9日以通讯方式召开五届八次董事
会，会议审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
董事会决定于2003年6月13日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司
2002年度利润分配预案等有关事项。
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2003-06-13
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第五届八次董事会审议通过,决定于2003年6月13日上午9：00时在公司本部成量职工娱乐中心三楼会议室召开公司2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：本公司第五届董事会；
2、 会议召开时间：2003年6月13日上午9：00时；
3、 会议召开地点：四川省成都市二环路东一段十四号成量职工娱乐中心三楼会议室召开。
二、 出席会议人员
1、 截止2003年5月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、 本公司董事、监事、高级管理人员；
3、 董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
三、 会议审议事项
根据公司第五届六次及第五届八决董事会决议,本次股东大会将审议如下议案：
1、 审议公司2002年度董事会工作报告；
2、 审议公司2002年度监事会工作报告；
3、 审议公司2002年度财务报告；
4、 审议公司2002年度利润分配预案；
5、 审议董事会关于继续聘任重庆天健会计师事务所提案。
6、 审议《关于员工劳动合同的解除、员工经济补偿金的测算与支付的议案》；
7、 审议《关于资产置换的议案》；
8、 审议《关于土地使用权转让及员工安置的议案》；
9、 审议《关于公司与阳之光签署＜资产置换协议＞、＜土地使用权转让及员工安置协议＞、＜″高性能涂层加工新技术″转让合同＞、＜注册商标转让合同＞、＜综合服务协议＞的议案》；
10、审议《关于公司＜资产置换及土地使用权转让报告书(草案)＞的议案》；
11、审议《关于资产置换及土地使用权转让后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易的情况说明》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换、土地使用权转让及员工安置等相关事宜的议案》。
上述议案的相关资料请查阅2003年2月13日、4月30日、5月13日《上海证券报》以及上海证券交易所网站http?// www.sse.com.cn上本公司就相关内容发布的临2003-002、2003-003、2003-004号公告及《成量公司2002年度报告》和《成都量具刃具股份有限公司资产置换及土地使用权转让报告书(草案)》。
四、 登记办法：
1、 法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、 个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、 股权登记日：截止2003年5月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、 会议报到时间：2003年6月11日至12日8：30-18：00
6月13日8：00-9：00；
7、 会议报到地址：四川省成都市二环路东一段十四号本公司董事办、证券部。
五、 其他：
1、 联系部门：成量股份公司董事办；
2、 联系人：徐女士、徐先生；
3、 联系电话：(028)83242494或83241923-2419、2420；
4、 传真：(028)83242494；
5、 邮政编码：610056；
6、 会期一天,参会者交通、食宿费用自理。
成都量具刃具股份有限公司
董 事 会
二00三年五月九日
附：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生代表我单位/本人出席成都量具刃具股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号：
委托人持股数：
委托日期：
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1993-09-17
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1993.09.17是阳 之 光(600673)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:7192.93万股) |
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2003-02-13
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(600673)“成量股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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成都量具刃具股份有限公司于2003年2月11日召开五届六次董事会及五届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于员工劳动合同的解除、员工经济补偿金的测算与支付的议案。
二、关于资产置换的议案：同意公司以其合法拥有的与量具刃具业务相关的
资产和负债(土地使用权、少量不能置换的资产和负债除外)与乳源阳之光铝业发
展有限公司(以下简称阳之光)合法拥有的与亲水箔业务相关的全部经营性资产和
相应负债进行置换。置出资产：截止2002年6月30日公司所拥有的全部资产和负债
(土地使用权、少量不能置换的资产和负债除外)，经评估价值为13284.93万元。
置入资产：截止2002年6月30日阳之光所拥有的与亲水箔业务相关的经营性资产
和相应负债，经评估价值为14153.42万元。本次资产置换所涉及的置出与置入资
产，以2002年6月30日为基准日的评估值作价。本次置出资产作价13284.93万元，
置入资产作价14153.42万元，差价868.49万元，由公司以现金支付阳之光。
三、关于土地使用权转让及员工安置的议案：同意公司将其合法拥有的
133590.80平方米土地使用权转让给阳之光，同时公司员工经济补偿金的支付与安
置义务转由阳之光承担。
本次土地使用权转让，以2002年6月30日为基准日的估价结果作价，转让价格
为9378.07万元。
四、关于公司与阳之光签署<资产置换协议>、<土地使用权转让及员工安置协
议>、<“高性能涂层加工新技术”转让合同>、<注册商标转让合同>、<综合服务
协议>的议案。
五、关于公司资产置换及土地使用权转让报告书(草案)的议案。
六、关于资产置换及土地使用权转让后公司与实际控制人之间同业竞争及关
联交易的情况说明。
七、关于另行发布股东大会召开通知的议案。
此外，根据中国证监会有关规定，公司将继续停牌，停牌期限至中国证监会
发行审核委员会重大重组审核工作委员会提出审核意见止。公司董事会特别提醒
广大投资者注意投资风险。
(600673)“成量股份”公布董事会公告
成都量具刃具股份有限公司于2003年2月11日召开职工代表大会，会议审议通
过了如下决议：
一、将公司的应付工资、应付福利费转移至成都成量工具有限公司(下称成量
有限)：同意公司在与乳源阳之光铝业发展有限公司(下称阳之光)进行资产重组时，
将公司应付员工工资、应付福利费转移至成量有限。转移的应付工资、福利费的
具体金额以资产实际交割时的数据为准。
二、员工劳动合同的解除。
三、经济补偿金的测算：同意公司依据相关法律法规政策测算的经济补偿金
方案。截止2002年6月30日，公司在册员工总数为2799人，测算的经济补偿金总额
为6147.53万元(含下述第五项专项应付员工安置款)，具体总金额以实际解除劳动
日期测算为准。
四、员工安置的主体：同意根据“人员随资产走”的原则，公司员工随量具
刃具资产转移至成量有限，并由成量有限在成都成量集团公司、阳之光的协助下
完成员工经济补偿金的支付及安置工作。
五、将专项应付员工安置款转移至成量有限：同意将成都市国土局在处理公
司200亩土地时留给公司专用于员工安置的专项应付员工款1493.52万元转移至成
量有限。
以上议案，需经公司股东大会连同资产置换及土地使用权转让方案通过后，
方能实施。
(600673)“成量股份”公布关于资产重组事项提示性公告
有关成都量具刃具股份有限公司重大资产置换及土地转让方案(草案)内容，
公司董事会已于2002年10月8日在《上海证券报》上全文披露。根据相关政策的
变化及公司发展的实际情况，公司董事会近期对上述方案作了部分修改与调整。
修改后方案经董、监事会及公司职工代表大会审议已获通过。尚需经中国证
监会及公司股东大会批准。相关材料已报证监会审批。
本次对方案的修改及调整主要包括：
1、根据成都市相关政府部门对公司133590.80平方米土地使用权处置方式的
调整，公司对方案中涉及土地使用权的所有内容作了对应修改与调整。
2、根据成都市相关政府部门对公司员工安置方式的调整，公司对方案可涉及
公司员工安置的所有内容作了对应修改与调整。
对公司重大资产置换及土地转让方案其他内容未作实质性修改。
公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2004年11月28日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增补选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
三、通过关于增加向乳源东阳光精箔有限公司采购精箔的议案。
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2004-11-28
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 经公司第五届十五次董事会议批准,公司定于2004年11月28日上午9：00时在成都召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年11月28日上午9：00时准时开始,会期一天。
(二)会议地点：四川省成都市上东大街53号新良大厦6楼会议室。
(三)会议审议事项：
1、 《关于修改公司章程的议案》；
2、 《成都阳之光实业股份有限公司股东大会议事规则》(修改稿)；
3、 《关于增补公司董事、独立董事的议案》；
根据上述第二项议案和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规关于"上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的要求,董事会提名张伟为公司第五届董事会董事候选人,提名刘卫丽为公司第五届董事会独立董事候选人。
4、 《关于调整公司监事的议案》；
根据张伟监事的申请,同意其辞去公司监事会主席及监事职务,推举尹腾监事为监事会主席,同时根据《公司章程》相关规定,提名马志君为公司第五届监事会候选人。
5、 《成都阳之光实业股份有限公司独立董事制度》；
6、 《成都阳之光实业股份有限公司关联交易决策制度》；
7、 《成都阳之光实业股份有限公司募集资金使用管理办法》；
8、 《关于增加向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案》
鉴于本公司生产销售本期比去年有较大增长,原材料的采购也比预计有大幅增长,根据本公司2003年股东大会审议通过的《关于向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案》向乳源东阳光精箔有限公司采购的亲水箔基材已不能满足公司生产经营的需要,为保证生产经营的持续发展,公司本年度拟在原供货协议的基础上追加向乳源东阳光精箔有限公司采购不低于5000吨,约1亿元人民币左右的原材料。供货价格及其他相关事宜与公司2003年股东大会审议通过的一致。
鉴于本次交易方乳源东阳光精箔有限公司的第一大股东为深圳东阳光化成箔股份有限公司,该公司控股股东的法定代表人与本公司的法定代表人存在非直系亲属关系,为本公司的关联自然人,本次交易构成了关联交易。
本次股东大会议案的具体内容详见上海证券交易(http：//www.sse.com.cn)所披露的公司相关信息。
(四)参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2004年11月15日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
(五)登记方法：
1、 法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、 个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、 股权登记日：截止2004年11月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、 会议报到时间：2004年11月27日8：30-18：00
2004年11月28日8：00-9：00；
7、 会议报到地址：成都市上东大街53号新良大厦2410室。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；
3、邮编：610012
4、联系人：王秀女士、徐兵先生、杨琳先生；
5、联系电话：028-86739538
6、联系传真：028-86739538
成都阳之光实业股份有限公司董事会
二○○四年十月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生代表我单位/本人出席成都阳之光实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-03
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司《2004年第三季度报告》已于2004年10月29日
刊登在《上海证券报》，由于工作人员工作失误，部分内容出现文字错误，现予
以更正，详见2004年11月3日的《上海证券报》。
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2004-10-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600673)“阳之光”
成都阳之光实业股份有限公司于2004年10月27日召开五届十五次董事会及五
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过增补公司董、监事及独立董事的议案。
四、通过关于扩大亲水箔生产能力的议案：公司拟在现有生产线的基础上新
增加两条亲水箔生产线，该项目由公司自筹资金建设，预计需投入资金约2000万
元人民币。
五、通过关于设置公司审计部的议案。
六、通过关于增加向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案。
七、同意张伟辞去公司监事会主席及监事职务，推举尹腾监事为监事会主席。
董事会决定于2004年11月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
成都阳之光实业股份有限公司本年将增加从乳源东阳光精箔有限公司购进不
低于5000吨的原材料-亲水箔基材，涉及金额共计1亿元左右人民币，在购货价格
的确定上，公司以目前市场的平均价和公司本年度向乳源阳之光精箔有限公司采
购的价格为依据而形成的价格。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 344,973,897.43 331,589,302.90
股东权益（不含少数股东权益） 198,256,704.38 173,825,728.36
每股净资产 1.79 1.57
调整后的每股净资产 1.79 1.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,434,950.59 -26,908,778.71
每股收益 0.042 0.220
净资产收益率（%） 2.34 12.31
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600673)“阳之光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 358,829,445.02 331,589,302.90
股东权益(不含少数股东权益) 193,602,409.84 173,825,728.36
每股净资产 1.747 1.569
调整后的每股净资产 1.747 1.569
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 286,821,868.52 85,450,655.28
净利润 19,776,681.48 5,062,646.94
扣除非经常性损益后的净利润 19,778,595.98 5,062,646.94
每股收益 0.179 0.046
净资产收益率(%) 10.22 3.06
经营活动产生的现金流量净额 -15,473,828.12 963,026.60
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-13
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接广东省乳源瑶族自治县人民法院通知，成都阳之光实业股份有限公司第一大
股东——成都成量集团公司所持公司47104394股股权(占公司总股本42.5%)已被该院
于11月7日以民事裁定书司法冻结。冻结期限一年，从2003年11月10日起至2004年11
月9日止。冻结期间停止办理该股权的转让过户手续。
据民事裁定书所述：广东乳源阳之光铝业发展有限公司(公司国有股权受让方及
资产置换置入方)因与成都成量集团公司(公司国有股权出让方)欠款纠纷，于2003年
11月3日向广东省乳源瑶族自治县人民法院提出财产保全申请，要求冻结成都成量集
团公司所持公司国有股权47104394股，并已提供价值人民币52357509.28元的财产担
保。
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2003-11-20
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重大事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据有关文件规定，广东省韶关市国家税务局于2003年11月6日批准成都
阳之光实业股份有限公司乳源分公司关于减免所得税申请，同意减免公司乳源
分公司2003年至2005年度企业所得税。
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2003-10-31
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(600673)"阳之光"2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 244459534.51 300341024.68
股东权益(不含少数股东权益) 169933636.55 125763840.46
每股净资产 1.53 1.13
调整后的每股净资产 1.53 0.99
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 25698047.04 26661073.64
每股收益 0.039 0.086
净资产收益率 2.60％ 5.62％
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.60％ 5.62％
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2003-10-31
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(600673)"阳之光"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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成都阳之光实业股份有限公司于2003年10月29日召开五届十一次董事会及五
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过变更公司办公场所的议案：董事会决定在广东东莞长安镇设立办事
处并将其作为公司主要办公场所；同时对公司在成都的办公地址亦进行相应变更
。
三、通过张高山辞去董事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案：该议案需经公司股东大会审议通过
。
五、通过扩大亲水箔生产能力的议案：预计需投入资金约1600万元人民币 |
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