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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-17
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关于控股股东减持川投转债的提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2011年5月16日，四川川投能源股份有限公司控股股东四川省投资集团有限责任公司已累计出售其持有的公司可转换公司债券(简称：川投转债，代码：110016)420,000手，占发行总量的20%；仍持有川投转债80,000手，占本次发行总量的3.81%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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关于股东大会延期召开并增加提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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四川川投能源股份有限公司2010年年度股东大会原定于2011年5月18日上午召开，现因工作安排原因，会议延期一天召开，即2011年5月19日上午召开。原定的会议地点等事项不变。
根据有关规定，公司控股股东四川省投资集团有限责任公司于2011年5月6日提出在公司2010年年度股东大会中增加七届二十四次董、监事会通过的《关于选举第八届董、监事会董、监事的提案报告》。会议其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2011年5月5日召开七届二十四次董、监事会，会议审议通过关于选举第八届董、监事会候选人的提案报告等事项。
另，公司独立董事候选人尚缺1名，待获得推荐后再召开相关董事会、股东会增补产生；公司第七届监事会主席郭勇不再担任公司监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2010年度董事会工作报告
2
2010年度监事会工作报告
3
2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
4
2010年年度报告和摘要编制情况
5
关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6
关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7
关于修改《公司章程》及三会议事规则的提案报告
8
关于2011年度融资工作的提案报告 |
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2011-04-20
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3650
加权平均净资产收益率(%) 6.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.92
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.36元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司于2011年4月18日召开七届二十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案：以2010年年末总股本932,921,505股为基数，每10股派0.36元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计中介机构的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的提案报告。
六、通过公司2011年第一季度报告。
七、通过关于2011年度融资工作的提案报告：公司本部2011年度生产经营和对子公司投资需要筹措的资金总额为48.33亿元。
八、通过关于对控股子公司田湾河公司贷款提供担保的提案报告：根据公司七届十九次董事会通过的相关决议，田湾河公司按实际贷款余额的1%向川投集团支付担保费用，现拟由公司承接对田湾河公司未归还贷款的担保责任。待担保相关协商工作完成后，此事项尚需提交公司股东大会审议。
九、通过关于内部控制的自我评价报告等。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0833
加权平均净资产收益率(%) 1.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.39
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
4 2010年年度报告和摘要编制情况
5 关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于修改《公司章程》及三会议事规则的提案报告
8 关于2011年度融资工作的提案报告
9 《关于选举第八届董事会董事的提案报告》
10 《关于选举第八届监事会监事的提案报告》 |
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2011-04-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2011年4月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司嘉阳电力与四川嘉阳集团有限责任公司签订2011年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告。
二、通过关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司与中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国民生银行股份有限公司成都分行东风支行及瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专户，仅用于向二滩水电开发有限责任公司进行股东同比例增资；瑞银证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于增加临时股东大会提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据有关规定，需在四川川投能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会中增加审议公司七届二十二次董事会通过的《关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告》，会议其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于控股股东减持川投转债的提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2011年3月31日，四川川投能源股份有限公司控股股东四川省投资集团有限责任公司已通过上海证券交易所交易系统出售其持有的可转换公司债券(简称：川投转债，代码：110016)210,000手，占发行总量的10%；现仍持有川投转债290,000手，占本次发行总量的13.81%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川川投能源股份有限公司A股可转换公司债券(下称：川投转债)网上中签号码已于2011年3月24日产生，现将中签结果公告如下：
末3位数：768，968，568，368，168
末4位数：4713，6713，8713，2713，0713，1558
末6位数：244164，444164，644164，844164，044164，364670，864670
末7位数：9502249，7502249，5502249，3502249，1502249，2037408
末8位数：90345623，70345623，50345623，30345623，10345623，97712748，70331091，65417801
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，每个中签号码均能认购1手(1,000元)川投转债。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川川投能源股份有限公司发行21亿元A股可转换公司债券(简称：川投转债)网下、网上申购已于2011年3月21日结束，本次发行结果如下：
根据上海证券交易所提供的信息，公司原A股股东网上优先配售川投转债30115.10万元(301151手)，约占本次发行总量的14.34%；原有限售条件股股东网下优先配售川投转债50000.00万元(500000手)，占本次发行总量的23.81%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的川投转债为84678.70万元(846787手)，占本次发行总量的40.32%，网上中签率为0.56076747%；最终网下向机构投资者配售的川投转债总计为45206.20万元(452062手)，占本次发行总量的21.53%，配售比例为0.5607666067%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司于2011年3月22日召开七届二十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告。该议案尚需经股东大会审议通过。
二、通过关于设立21亿可转债募集资金专用账户的提案报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司本次发行可转换公司债券募集的21亿元资金与公司需要向二滩水电开发有限责任公司投入的资本金32亿元尚有11亿元的资金缺口，该缺口部分拟通过与公司控股股东四川省投资集团有限责任公司签订6年期11亿元人民币的专项委托贷款予以解决。公司此次与之拟签订的6年期委托贷款合同，前3年为无息贷款，超过3年期后的贷款按同期银行贷款利率从逾期之日起计算并支付利息，并且在公司筹措到足额资金的情况下要优先偿还。据此，按现行三年期贷款利率6.1%计算，公司在未来三年的免息期内预计每年减少的利息支出约为6710万元。
本次交易属重大关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-21
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可转换公司债券发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川川投能源股份有限公司(发行人)现将本次公开发行A股可转换公司债券(下称：川投转债或可转债)的发行方案提示如下：
本次共发行21亿元川投转债，按面值100元人民币/张发行，共计2,100万张。
本次发行的川投转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行行，若有余额则由承销团包销。原A股股东优先认购日和网上、网下申购日均为2011年3月21日。
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.250元可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原有限售条件A股股东须通过网下申购行使优先认购权。原无限售条件A股股东的优先认购通过上证所交易系统进行，配售代码为“704674”，配售简称为“川投配债”。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“733674”，申购简称为“川投发债”。每个账户申购数量上限为105,000万元(105万手)。
机构投资者网下申购的下限为5,000万元(50万张)，超过5,000万元(50万张)的必须是500万元(5万张)的整数倍。网下机构投资者申购的上限为105,000万元(1,050万张)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川川投能源股份有限公司、保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司定于2011年3月18日14:00-16:00，在中国证券网(http://www.cnstock.com)就本次公开发行可转换公司债券举行网上路演。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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A股可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川川投能源股份有限公司(发行人)公开发行A股可转换公司债券(下称：川投转债或可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]272号文核准。
本次可转债发行总额为人民币210,000万元，按票面金额100元/张平价发行，共计2,100万张。可转债期限为发行之日起六年，即自2011年3月21日至2017年3月21日，第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.7%、0.9%、1.2%、1.5%、1.8%。转股起止时期为自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止(即2011年9月22日至2017年3月21日止)；初始转股价格为17.30元/股。
本次发行的可转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2011年3月18日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.250元可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原有限售条件A股股东须通过网下申购行使优先认购权。原无限售条件A股股东的优先认购通过上证所交易系统进行，配售代码为“704674”，配售简称为“川投配债”。网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。发行人共有A股932,921,505股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东最多可优先认购2,099,073手，约占本次发行的可转债总额的99.96%。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“733674”，申购简称为“川投发债”。每个证券账户申购数量上限为105,000万元(105万手)。
机构投资者网下申购的下限为5,000万元(50万张)，超过5,000万元(50万张)的必须是500万元(5万张)的整数倍。网下机构投资者申购的上限为105,000 万元(1,050万张)。
本次发行原A股股东优先认购日和网上、网下申购日均为2011年3月21日。
本次发行的川投转债不设定持有期限制，信用评级为AA+。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司控股子公司四川嘉阳电力有限责任公司(下称：嘉阳电力)于2011年3月1日与四川嘉阳集团有限责任公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：嘉阳集团)签订2011年度《煤矸石购销合同》，由嘉阳集团在2011年内向嘉阳电力提供低热值煤矸石66万吨，约定的基准价格为228.08元/吨(含税价)，预计交易总额将超过12866.05万元(不含税)。综合有关方面情况，嘉阳电力2011年影响损益的减利因素预计将增加990万元。
本次交易属关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2011年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告 |
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2011-03-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司于2011年3月9日召开七届二十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新建《财务内部控制规范》的提案报告等。
二、通过关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2011年度《煤矸石供销合同》关联交易的提案。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2011年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
2关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告 |
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2011-03-01
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关于公开发行可转换公司债券获得核准公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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四川川投能源股份有限公司于2011年2月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值总额21亿元可转换公司债券，期限6年。本批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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2010年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川川投能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润在3.1亿元至3.6亿元人民币之间，与上年同期(17172.73万元)相比上升80%-100%，具体业绩数据公司将在2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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关于发行可转债申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年12月17日的有关工作会议审核结果，四川川投能源股份有限公司申请公开发行不超过人民币21亿元可转换公司债券(简称：可转债)事宜获得通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-20
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公告 |
上交所公告 |
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财政部驻四川省财政监察专员办事处(下称：办事处)于2009年8月对四川川投能源股份有限公司2008年度会计信息质量进行了现场检查，发现公司及个别控股子公司、参股公司在会计核算方面存在少计收入和多计成本等方面的问题。
公司在接到办事处《关于公司2008年会计信息质量的检查结论和处理决定》后，及时进行了整改和账务处理。在2009年年度报告审计前，已将上述事项全部整改完毕。按重要性原则，调整事项涉及金额在归属于母公司净利润中占比较小，未形成重大差错调整事项。对少计收入涉及的应补缴企业所得税989352.90元，公司也已及时全额上缴税务机关。
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2010-11-02
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更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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四川川投能源股份有限公司2010年第三季度报告“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中数据错误，现予以更正，具体更正内容及更正后的2010年第三季度报告详见2010年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,171,453,584.07 9,901,470,459.14
所有者权益(或股东权益) 5,509,211,839.15 5,189,645,239.18
归属于上市公司股东的每股净资产 5.9053 5.5628
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 247,419,546.30 329,147,337.72
基本每股收益 0.2652 0.3528
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2638 0.3514
加权平均净资产收益率(%) 4.594 6.150
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.570 6.120
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5689
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2010-10-12
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2010年三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川川投能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润在人民币31500万元至34100万元之间，与上年同期(归属于母公司的净利润为13250万元)相比上升138%-158%，具体业绩数据将在公司2010年三季度报告中予以披露 |
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