川投能源(600674) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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川投能源（600674）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-08-18	八届四次董事会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届四次董事会会议于2011年8月17日召开，会议审议通过了关于2011年半年度报告及编制情况的说明、关于增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员的提案报告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	八届四次监事会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届四次监事会会议于2011年8月17日召开，会议审议通过了《关于2011年半年度报告审核意见的提案报告》、《关于增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员的审核意见的提案报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	八届四次董事会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届四次董事会会议于2011年8月17日召开，会议审议通过了关于2011年半年度报告及编制情况的说明、关于增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员的提案报告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1268 加权平均净资产收益率(%) 2.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.4369 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	八届四次监事会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届四次监事会会议于2011年8月17日召开，会议审议通过了《关于2011年半年度报告审核意见的提案报告》、《关于增补王民朴先生为第八届董事会提名及薪酬与考核委员会委员的审核意见的提案报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-23	2011年第2次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司2011年第2次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告、关于公司公开发行A股股票方案的提案报告、关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知	上交所公告，日期变动
四川川投能源股份有限公司现再次公告2011年第二次临时股东大会通知。　　现场会议召开时间：2011年7月22日（星期五）上午9：30；　　网络投票时间：2011年7月22日（星期五）上午9：30-11：30和下午13：00-15：00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	关于公开发行A股股票有关事宜获四川省国资委批复同意的公告	上交所公告，再融资预案
近日，四川川投能源股份有限公司控股股东四川省投资集团有限责任公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意本公司本次公开发行A股股票的方案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-09	八届三次董事会决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届三次董事会于7月8日召开，会议审议通过了关于增补独立董事的提案报告、关于审议内部控制报告的提案报告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-09	关于增加2011年第2次临时股东大会提案的通知	上交所公告，股东大会事项变动
四川川投能源股份有限公司控股股东四川省投资集团有限责任公司7月8日提出在公司2011年第2次临时股东大会中增加《关于增补独立董事的提案报告》，增加以上提案后，2011年第2次临时股东大会的《授权委托书》、《投资者参加网络投票的操作流程》有所更改。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-09	八届三次监事会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届三次监事会于7月8日召开，会议审议通过了《关于对增补独立董事审核意见的提案报告》、《关于对审议内部控制报告的审核意见的提案报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-08	2011年中期业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载四川川投能源股份有限公司2011年中期财务数据仅为初步核算数据，尚须最终核算（未经会计师事务所审计），可能与最终核算的财务数据存在差异。基本每股收益(元)　　　　 0.1243 加权平均净资产收益率（%）　　 2.010 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.43 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	2010年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.324登记日，2011-07-12	登记日，分配方案

2011-07-07	2010年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
四川川投能源股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.36元(含税)。股权登记日：2011年7月12日除息日：2011年7月13日现金红利发放日：2011年7月18日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	关于根据2010年度分红派息实施方案调整“川投转债”转股价格的公告	上交所公告，其它
四川川投能源股份有限公司将在2011年7月12日（股权登记日）实施2010年度每10股派发0.36元（含税）的分配方案，根据相关约定，“川投转债”（代码：110016）初始转股价格将由原来的17.3元/股调整为17.26元/股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	2010年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.324红利发放日，2011-07-18	红利发放日，分配方案

2011-07-07	2010年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.324除权日，2011-07-13	除权除息日，分配方案

2011-06-30	拟披露中报，2011-08-18	拟披露中报

2011-06-28	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-07-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告： 2 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告； 3 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告；（1）发行股票的种类（2）发行股票的面值（3）发行方式（4）发行数量（5）发行对象（6）向原股东配售的安排（7）定价方式（8）募集资金用途（9）上市地点（10）本次发行相关决议的有效期（11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案 4 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告； 5 关于前次募集资金使用情况的提案报告； 6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告
2011-06-28	关于股权托管的关联交易公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司与控股股东四川省投资集团有限责任公司签署《股权委托管理合同》，公司托管川投集团持有的天威四川硅业35%股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-28	关于向控股子公司光芒公司提供3000万元额度贷款担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
四川川投能源股份有限公司为成都交大光芒实业有限公司提供担保，本次担保数量最高不超过人民币3,000万元。本次担保后公司担保总额不高于5,100万元(含2008年为天彭电力提供的担保目前尚未偿还的2,100 万元)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-28	召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川川投能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议召开时间：2011年7月22日（星期五）上午9:30；网络投票时间：2011年7月22日（星期五）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00，审议关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告、关于公司公开发行A股股票方案的提案报告、关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告等事项。网络投票代码：738674；投票简称：川投投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-28	八届二次监事会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届二次监事会会议于6月27日召开，会议审议通过了关于对公司与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》关联交易审核意见的提案报告、关于对公司向控股子公司光芒公司提供3000万额度银行贷款担保审核意见的提案报告、关于对公司公开发行A股股票方案审核意见的提案报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-28	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-07-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告： 2 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告； 3 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告；（1）发行股票的种类（2）发行股票的面值（3）发行方式（4）发行数量（5）发行对象（6）向原股东配售的安排（7）定价方式（8）募集资金用途（9）上市地点（10）本次发行相关决议的有效期（11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案 4 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告； 5 关于前次募集资金使用情况的提案报告； 6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。 7 关于增补独立董事的提案报告
2011-06-28	八届二次董事会会议决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司八届二次董事会会议于2011年6月27日召开，会议审议通过了关于与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》的关联交易提案报告、关于向控股子公司光芒公司提供3000万额度银行贷款担保的提案报告、关于公司公开发行A股股票方案的提案报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-21	公告	上交所公告
自停牌以来，四川川投能源股份有限公司一直积极筹划再融资相关事宜，但由于工作任务重、时间紧，目前仍存在不确定性。经公司申请，公司股票将继续停牌 5 个交易日，即 2011 年 6 月 21 日至 6 月 27 日停牌。公司尽快召开董事会审议再融资相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息，并申请股票复牌交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-06-14	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
四川川投能源股份有限公司正在筹划再融资事项，该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2011年6月14日起不超过五个交易日内实施停牌。公司将尽快召开董事会审议再融资相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-06-08	关于举行2010年年度报告网上集体说明会公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司定于2011年6月10日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2010年年度报告网上集体说明会，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与交流。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-20	股东大会决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司于2011年5月19日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2010年年度报告和摘要。二、通过2010年度利润分配及公积金转增股本方案：以2010年年末总股本932,921,505股为基数，每10股派0.36元(含税)；资本公积金不转增。三、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度的财务审计中介机构。四、通过关于修订《公司章程》的议案。五、选举产生公司第八届董、监事会董、监事及独立董事。六、通过关于2011年度融资工作的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-20	董监事会决议公告	上交所公告
四川川投能源股份有限公司于2011年5月19日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举黄顺福为公司第八届董事会董事长。二、选举赵德胜为公司第八届董事会副董事长，并续聘其为公司总经理。三、续聘谢洪先为公司第八届董事会秘书。四、选举董建良为公司第八届监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	关于控股股东减持川投转债的提示性公告	上交所公告
截至2011年5月16日，四川川投能源股份有限公司控股股东四川省投资集团有限责任公司已累计出售其持有的公司可转换公司债券(简称：川投转债，代码：110016)420,000手，占发行总量的20%；仍持有川投转债80,000手，占本次发行总量的3.81%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。