| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是川投控股(600674)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-09
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2003.06.09是川投控股(600674)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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1994-01-31
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1994.01.31是川投控股(600674)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配10 |
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2003-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川川投控股股份有限公司于2003年9月19日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议通过转让四川川投化学工业集团有限公司30%股份的提案报告。 |
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2003-05-16
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(600674)“川投控股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川川投控股股份有限公司于2003年5月15日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、关于与四川川投国际贸易有限公司关联交易的提案报告。
二、关于与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司关联交易的提案报告。
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2004-03-05
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 732,095,976.11 645,395,614.99
净利润 47,214,084.79 38,028,636.04
总资产 1,118,756,162.70 1,108,874,060.91
股东权益(不含少数股东权益) 663,784,082.72 613,605,555.89
每股收益(摊薄) 0.122 0.099
每股净资产 1.72 1.59
调整后的每股净资产 1.70 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.30
净资产收益率(%) 7.11 6.20
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川川投控股股份有限公司于2004年4月9日召开2003年度股东大会，会议审议通过
2003年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2004-05-21
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召开二00四年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于提请的提案报告：
(一)召开会议时间：二OO四年五月二十一日上午十时。
(二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所四楼会议室。
(三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会。
(四)召开会议审议事项：
1、关于拟用公司持有的宜宾丝丽雅集团公司31.86%股份置换四川省投资集团有限责任公司持有的国电大渡河流域开发有限责任公司10%股份关联交易的提案报告；
2、关于修改公司章程部分内容的提案报告。
3、关于委托四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司加工产品关联交易的提案报告。
五)会议出席对象：
1、截止2004年5月14日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(六)会议登记事项：
1、出席股东登记时间：2004年5月19日至5月20日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。
2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
3、登记手续：
(1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；
(2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；
(3)参加会议登记截止时间为5月20日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。
(七)其他事项：
1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；
2、联系人：许克义 陈继忠
3、联系电话：(0833)5576179 (028)82996861
4、传真：(0833)5576490 (028)82996854
5、邮政编码：614222
特此公告。
四川川投控股股份有限公司董事会
二OO四年四月十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第二次股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二00四年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,180,022,215.09 1,118,756,162.70
股东权益(不含少数股东权益) 677,960,889.29 663,784,082.72
每股净资产 1.76 1.72
调整后的每股净资产 1.72 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -114,448,645.91 -114,448,645.91
每股收益 0.0367 0.0367
净资产收益率(%) 2.09 2.09 |
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2004-12-27
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏复连带责任。
公司２００４年１１月２６日已在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站公告了召开２００４年第三次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和中国证监会证监公司字（２００４）９６号文《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，公司就召开２００４年第三次临时股东大会的有关事项通知公告如下：
一、会议时间：２００４年１２月２７日上午１０：００
二、会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司
三、审议事项：
（一）关于拟用公司全部铁合金资产及相关负债与川投集团拥有的嘉阳电力９５％股份进行资产置换的提案报告：
为了优化公司资产结构，确保公司良性快速发展，经公司对当前国家产业政策和市场情况以及今后宏观经济长远发展情况的分析研究，制订了公司主营业务逐步淡出铁合金行业，向电力行业转型的战略方针。公司近几年来已在这方面作了大量工作，退出了部分在非电力行业的投资，收购了原彭州凤鸣电业发展有限公司全部经营性资产，成立了四川天彭电力开发有限责任公司，置入了国电大渡河流域水电开发有限责任公司股份，为公司主营业务的转型奠定了基础。董事会认为，目前实现公司主营业务向电力行业转型的方针的内部和外部条件都已具备，应尽快实施。据此，公司将用全部铁合金资产及相关负债与川投集团拥有的嘉阳电力９５％股份进行资产置换。
根据《资产置换协议书》，本次资产置换在２００３年１２月３１日评估净值的基础上，考虑评估基准日（２００３年１２月３１日）至交易定价基准日（２００４年６月３０日）期间资产、负债的变化，双方协商定价，其中拟置出资产作价４０，３４０．３４万元；置入资产（９５％股权）作价１４，６４１．０８万元（１５，４１１．６６万元×９５％），置换差额２５，６９９．２６万元川投集团以现金一次性支付给本公司。
本次资产置换事项已经２００４年８月６日公司五届二十三次董事会会议审议通过，并经中国证监会证监字（２００４）８８号文《关于四川川投控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准。公司分别于２００年８月９日和２００４年１１月２６日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所披露了关联交易公告、独立财务顾问报告和重大资产重组报告书，对相关情况作了详细说明。
在表决本事项时，公司控股股东四川省投资集团有限责任公司因系关联股东，将回避，由参加大会的其余股东投票表决。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，该提案须经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
（二）关于调整公司董事的提案报告：
本提案报告已经２００４年８月６日公司五届二十三次董事会会议审议通过。因工作原因，公司原董事杨大礼先生辞去公司董事职务，经股东推荐并经董事会会议审议通过，推选蒋国俊先生担任公司新任董事职务。
蒋国俊 男，４０岁，汉族，中共党员，博士，教授级高级工程师。１９８１-１９８５年在重庆大学电气工程系电力系统及其自动化专业学习，获工学学士学位，１９８５－１９８８年在重庆大学研究生部电力专业学习，获工学硕士学位，２０００－２００４年在西南财经大学工商管理学院企业管理专业学习，获管理学博士学位。１９８８年４月参加工作以来，历任电力部西南电力设计院电务处副处长、工程处处长兼设计总工程师、院长助理，四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼能源部经理、副总经理、董事，现任四川省投资集团有限责任公司董事，四川嘉阳电力有限责任公司董事长，四川川投控股股份有限公司总经理。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司重大资产重组的提案报告：
本提案报告已经２００４年８月６日公司五届二十三次董事会会议审议通过。为了抓住时机、促进公司调整资产结构、将铁合金主营改变为电力主营，公司提请在股东会闭会期间授权董事会办理公司拟用全部铁合金资产及相关负债置换川投集团拥有的９５％嘉电股份经本次股东大会批准后，完成资产置换交割等相关事项。
四、股东大会投票表决方式：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票表决。
五、大会出席对象：
（一）截止２００４年１２月２１日下午３：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可不必是公司股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
六、参加现场会议登记办法：
（一）流通股股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡，委托代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记，异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；法人股股东持营业执照复印件、股东单位授权委托书、出席人身份证登记。
（二）出席股东登记时间：２００４年１２月２３日至１２月２４日，每天上午９时至１２时，下午２时至５时。
（三）登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
联系人：许克义 陈继忠
联系电话：０２８－８２９９６８６１ ０８３３－５５７６１７９
传真：０２８－８２９９６８５４ ０８３３－５５７６４９０
七、流通股股东参加网络投票程序事项：
（一）本次股东大会网络投票时间：２００４年１２月２７日上午９：３０至下午３：００。
（二）股东通过网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件２）。
（三）本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件３）。
（四）有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见２００４年１２月９日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站（网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。
八、其他事项：
（一）股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前（在上述规定的登记时间内），通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集人投票。
（二）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。
特此公告。
四川川投控股股份有限公司董事会
二ＯＯ四年十二月二十二日
附件１：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川川投控股股份有限公司２００４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
２００４年 月 日
回 执
截止２００４年 月 日，我单位（个人）持有四川川投控股股份有限公司股票 股，拟参加公司２００４年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二００四年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
附件2：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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阅读《网上自助注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
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输入用户注册信息（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
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网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料（注2）
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身份验证机构人员验证投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码和附加码（注2）
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申请电子身份证书
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下载电子身份证书（注3）
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下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
咨询电话：(北京)010-58598882,58598851
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
|
输入网上用户名、密码及附加码（注2）
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点击"投票表决"下的"网上行权"
|
浏览股东大会列表，选择具体的投票方式
_____________| |___________
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登记现场参会及网上直接 征集人公开征集投票权的
| 股东大会
查看投票资料 |
| | 查看征集资料
现场参会登记（注3） 网上直接投票 |
| | 委托征集人投票
确认现场参会登记成功 选择表决态度 |
| 选择表决态度
提交电子选票（注4） |
| 提交电子授权委托书（注4）
确认网上直接投票成功 |
确认委托征集人投票成功
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会,投资者办理了现场参会登记后,则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票,除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598882,58598851
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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2004-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-29
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(600674)“川投控股”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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四川川投控股股份有限公司于2003年3月27日召开五届十二次董事会及五
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于与四川川投国际贸易有限公司关联交易的提案报告。
二、关于与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司关联交易的提案报告。
董事会决定于2003年5月15日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600674)“川投控股”公布关联交易公告
四川川投控股股份有限公司于2003年3月26日与四川川投国际贸易有限责
任公司(以下简称“川投国贸”)签订《买卖合同》，约定2003年度向川投国贸
销售78600吨约36930万元人民币铁合金产品及购买进口110000吨约7000万元人
民币矿产品。
公司与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司(以下简称“银江公司”)
签订的《委托加工合同》约定2003年度委托银江公司加工138300吨铁合金产品，
加工费合计约4209万元。
以上交易属关联交易。
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2003-04-25
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(600674)“川投控股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川川投控股股份有限公司于2003年4月22日召开五届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于转让公司所持有的成都信息港有限责任公司(以下简称成都信息港)
40%股份给成都聚友网络股份有限公司(以下简称聚友网络)的提案：2003年4月22
日，公司与聚友网络达成协议，将公司持有的成都信息港40%股份，经双方协商
在参照成都信息港上年经审计的净资产基础上，同意按公司原投入的4000万元作
价以现金方式转让给聚友网络。
二、公司2003年度第一季度报告。
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2003-04-25
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(600674)“川投控股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 112256.39
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 62898.16
每股净资产(元) 1.63
调整后的每股净资产(元) 1.60
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2977.02
每股收益(元) 0.0278
净资产收益率(%) 1.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.60
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2003-05-28
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(600674)“川投控股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川川投控股股份有限公司实施2002年度分配红利方案为：以2002年年末总
股本386208464股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。股权登
记日为2003年6月2日，除息日为2003年6月3日，红利发放日为2003年6月9日。
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2003-05-31
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(600674)“川投控股”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川川投控股股份有限公司于2003年5月30日以通讯方式召开五届十五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、提名苏重基任公司第五届董事会独立董事。
二、提名杨大礼任公司第五届董事会董事。
三、关于修改公司章程部分内容的提案报告。
董事会决定于2003年7月11日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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| (600674)“川投控股”
四川川投控股股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟用公司全部铁合金资产及相关负债与川投集团拥有的嘉阳电
力95%股份进行资产置换的提案报告。
二、通过调整公司董事的提案报告。
(600674)“川投控股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
四川川投控股股份有限公司于2004年12月27日召开五届二十五次董事会及五
届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
二、通过公司拟参与投资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提
案报告。
三、同意邹广严辞去公司董事长职务并推荐黄工乐为公司董事会临时召集人
。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600674)“川投控股”公布关联交易公告
四川川投控股股份有限公司与四川巴蜀电力开发公司(下称：巴蜀电力公司)
、四川西部能源股份有限公司(下称：西部能源公司)于2004年12月24日签订了《
四川江油第二发电有限责任公司(下称：江油第二发电公司)出资人协议》，公司
以自有资金与巴蜀电力公司以及西部能源公司共同出资组建江油第二发电公司。
新公司注册资本20000万元，其中公司出资6000万元，占注册资本总额的30%。协
议的履行期限为50年。
本次交易构成关联交易。
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2004-12-22
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公布召开2004年第三次临时股东大会的再次通知公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600674)“川投控股”
四川川投控股股份有限公司董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第
三次临时股东大会，审议关于拟用公司全部铁合金资产及相关负债与四川省投资
集团有限责任公司拥有的嘉阳电力95%股份进行资产置换的提案报告等事项。
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2004-08-05
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总经理由“黄工乐”变为“蒋国俊” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-24
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公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600674)“川投控股”
经四川川投控股股份有限公司董事会研究决定，公司2004年第三次临时股东
大会网络投票的开始时间变更为12月26日下午5：00时，原定网络投票结束时间
不变，仍为12月27日下午3:00时。
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2005-01-31
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司五届二十五次董事会会议决议，公司决定召开２００５年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议时间：二ＯＯ五年一月三十一日上午十时；
二、召开会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
三、召开会议方式：现场召开大会的方式；
四、召开会议审议事项：
（一）关于换届选举第六届董事会成员的提案报告；
（二）关于换届选举第六届监事会成员的提案报告；
（三）关于公司拟投资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提案报告。
五、会议出席对象：
（一）截止２００５年１月２１日下午３：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人可不必是公司股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
六、会议投票表决方式：
会议现场投票的方式。
七、会议登记事项：
（一）出席股东登记时间：２００５年１月２７日至１月２８日，每天上午９时至１２时，下午２时至５时。
（二）登记地点：成都市南府街５３号
（三）登记手续：
流通股股东亲自出席会议，须持本人身份证、股票帐户卡进行登记。流通股股东授权代理人出席会议，须持委托人本人身份证、股票帐户卡、授权委托书、委托代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
法人股股东持出席人身份证、股东单位营业执照和授权委托书进行登记。
八、其他事项：
（一）本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系人：许克义 陈继忠
（三）联系电话： （０２８）８２９９６８６１
（四）传真： （０２８）８２９９６８５４
（五）邮政编码：６１００１３
特此公告。
四川川投控股股份有限公司
二ＯＯ四年十二月二十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川川投控股股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
２００５年 月 日
回 执
截止２００５年 月 日，我单位（个人）持有四川川投控股股份有限公司股票 股，拟参加公司２００５年第一次股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二００五年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
四川川投控股股份有限公司
独立董事关于公司拟投资组建四川江油第二发电有限责任公司的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们作为四川川投控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司拟参与投资组建四川江油第二发电有限责任公司（以下简称江油第二发电公司）关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司董事会在２００４年１０月２７日五届二十四次董事会会议上对拟参与投资组建江油第二发电公司的事项进行了汇报，听取了董事的讨论发言。我们认为，该投资事项有利于公司进一步优化资源配置，使公司的主营更好的向电力方向发展，利于公司业绩的持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。我们同意将此投资事项提交公司五届二十五次董事会会议审议。
独立董事签名：郭振英 林凌 苏重基
二ＯＯ四年十二月二十三日
四川川投控股股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为四川川投控股股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司五届二十五次董事会审议的关于公司拟投资组建四川江油第二发电有限责任公司的重大关联交易事项发表以下独立意见：
一、关于参与投资组建四川江油第二发电有限公司的事项，公司董事会已在１０月２７日的五届二十四次董事会会议上就该项目的基本情况、对公司效益的影响等有关情况向全体董事进行了汇报。
二、２００４年１２月２７日公司召开了五届二十五次董事会会议，公司１１名董事出席了会议，５名监事和３名高级管理人员列席了会议。出席会议的全部董事在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了本次关联交易提案。在审议表决以上关联交易提案时，与此有关的关联董事都遵守了回避的原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易提案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。我们认为公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
三、本次关联交易有利于促进公司产业构的调整，优化资源配置，使公司主营业务进一步向电力方向拓展，利于公司将来业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。
独立董事：郭振英 林凌 苏重基
二ＯＯ四年十二月二十七日 |
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2005-01-11
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公布重大资产置换债权债务安排的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600674)“川投控股”
根据四川川投控股股份有限公司与四川省投资集团有限责任公司(下称：川
投集团)签署的《资产置换协议书》的约定，在资产置换交割日(初步定为2004年
12月31日)，公司与铁合金资产相关的债权转移到川投集团；公司与铁合金资产
相关的债务在依法获得债权人同意后转移到川投集团，未获得债权人同意转移的
债务，债权人仍可向公司主张权利，由川投集团提供担保，详细情况见公司重大
资产置换报告书。
望相关债权人、债务人在见到本公告后90日内及时向公司登记并核对债权和
债务，登记和核对方式如下：
联系人：刘琼华、姜雪梅
联系电话：0833-5576166、028-82996860
联系传真：0833-5576490、028-82996859
地址：四川省峨眉山市九里镇 公司财务处
邮编：614222
登记内容：所欠债务或拥有债权的书面证明文件 |
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600674)“川投控股”
四川川投控股股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大
会，会议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于参与投资组建四川江油第二发电有限责任公司的提案报告 |
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2005-02-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600674)“川投控股”
四川川投控股股份有限公司于2005年1月31日召开六届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举黄顺福为公司第六届董事会董事长。
二、通过修改公司章程的提案报告。
三、同意继续聘任蒋国俊为公司总经理。
四、同意继续聘任许克义为公司第六届董事会秘书。
五、通过关于变更公司名称的提案报告：公司名称变更为四川川投能源股份
有限公司；股票简称变更为川投能源。
六、通过公司变更注册地址的提案报告：公司注册地址变更为四川省成都市
南府街53号。
七、选举龚明锐为公司第六届监事会主席。
董事会决定于2005年3月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-07-12
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[20042预增](600674) 川投控股：公布2004年度中期业绩预增提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年度中期业绩预增提示性公告
受铁合金产品价格上涨等影响，预计四川川投控股股份有限公司上半年利
润将比去年同期增长约120%左右(2003年上半年公司利润1566.28万元)。具体数
据将在公司半年度报告中披露。
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2004-07-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,286,340,564.90 1,118,756,162.70
股东权益(不含少数股东权益) 716,444,753.88 663,784,082.72
每股净资产 1.86 1.72
调整后的每股净资产 1.85 1.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 530,927,514.38 304,918,436.22
净利润 34,987,828.42 15,662,815.89
扣除非经常性损益后的净利润 36,793,652.08 13,849,733.52
净资产收益率(摊薄、%) 4.88 2.47
每股收益(摊薄) 0.0906 0.041
经营活动产生的现金流量净额 -122,973,299.20 -19,395,601.40 |
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