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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-03-23
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-03-29 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-05-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-29
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1998年中期转增，10转增1登记日 ，1998-11-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-29
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1998年中期转增，10转增1除权日 ，1998-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-29
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1998年中期转增，10转增1除权日 ，1998-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-29
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1998年中期转增，10转增1转增上市日 ，1998-11-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-29
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1998年中期转增，10转增1登记日 ，1998-11-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-29
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1998年中期转增，10转增1转增上市日 ，1998-11-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-05-23
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1995年年度送股，10送0.3登记日 ，1996-05-29 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-23
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1995年年度送股，10送0.3除权日 ，1996-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-23
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1995年年度送股，10送0.3送股上市日 ，1996-05-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-01-08
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配股，每10股配10股，配股价:3.8元/股，配股可流通部分上市 ，1994-01-31 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1994-01-08
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配股，每10股配10股配股价:3.8元/股，股权登记日：1994-01-14，配股缴款截止日 ，1994-01-25 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-01-08
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配股，每10股配10股，配股价:3.8元/股股权登记日：1994-01-14，，配股缴款日1994-01-17到1994-01-25 ，1994-01-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1994-01-08
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配股，每10股配10股，配股价:3.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1994-01-17 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-09-18
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首发A股，发行数量：3880万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-10-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1993-09-18
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首发A股，发行数量：3880万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1988-10-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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公布召开2004年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600674)“川投控股”
四川川投控股股份有限公司董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第
三次临时股东大会，审议关于以公司全部铁合金资产及相关负债置换嘉阳电力公
司95%股权的提案报告等事项。
四川川投控股股份有限公司股票因变更主营业务的重大资产重组事项报经中
国证监会上市公司重组审核委员会审核，已从10月26日起连续停牌。现接中国证
监会《关于公司重大资产重组方案的意见》，公司进行变更主营业务的重大资产
重组事项已获中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过，详细情况见公司已
经审核通过的重大资产重组报告书，公司股票将于11月26日开始复牌。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-26
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刊登变更主营业务的重大资产重组事项已上报中国证监会上市公司重组审核委员会审议公告，今起连续停牌。 ，连续停牌 |
停牌公告 |
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2004-10-19
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[20043预增]600674) 川投控股：公布业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600674)“川投控股”公布业绩预增提示公告
四川川投控股股份有限公司预计1-9月份利润将比上年同期增长50%以上，具
体数据将在公司2004年3季度报告中披露。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌 |
刊登季报 |
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| (600674)“川投控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,331,366,384.38 1,118,756,162.70
股东权益（不含少数股东权益） 724,859,084.11 663,784,082.72
每股净资产 1.88 1.72
调整后的每股净资产 1.87 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,554,367.81 -118,418,931.39
每股收益 0.0261 0.1167
净资产收益率（%） 1.39 6.22
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2004-04-09
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召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重要提示
本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届十九次董事会会议于2004年3月2日在四川省投资集团有限责任公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事林凌先生因公外出,委托独立董事苏重基先生出席会议并行使表决权。5名监事和3名高级管理人员列席会议。会议由董事长邹广严先生主持,以记名投票方式逐一审议通过了如下事项：
一、以11票赞成通过了2003年度董事会及总经理工作报告
二、以11票赞成通过了2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
三、以11票赞成通过了关于2003年度计提资产减值准备和坏帐核销的提案报告
根据财政部财会[2000]25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和公司《关于资产减值准备和计提坏帐准备内控制度》的规定,公司2003年度资产准备计提及损失处理情况如下：
2003年度坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减价准备计提方法及比例与上年相同,对固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备和委托贷款减值准备则按财政部有关规定提取。
2003年度新计提减值准备107.29万元,转回上年度减值准备205.09万元,合计净减少97.80万元,从而增加利润总额97.80万元,增加股东权益97.80万元,其中：坏帐准备转回204.64万元,存货跌价准备减少0.45万元,增加固定资产减值准备107.29万元。
2003年度,公司无坏帐核销事项。
四、以11票赞成通过了于2003年度利润分配或资本公积金转增预案的提案报告
经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额5,957.14万元,净利润4,721.41万元。分别提取10%法定公积金503.40万元(含子公司),提取法定公益金251.70万元(含子公司),提取15%任意公积金708.21万元(含子公司),加上上年接转7,223.32万元,及本年调整年初未分配利润-315.77万元,本次可供股东分配利润10,165.65万元。
董事会提议：
(一)本年度不进行红利分配；
(二)本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交2003年度股东大会审议表决。
五、以11票赞成通过了2003年年度报告及2003年年度报告摘要；
六、以11票赞成通过了关于建立四川彭州凤鸣桥电力有限责任公司的提案报告；
经公司二00四年度第一次临时股东大会审议批准的收购彭州凤鸣桥水电站事项(有关情况见2004年2月6日上证报、中证报本公司公告)已实施,为了使该资产尽快进入正常经营,能为公司创造效益,拟组建一个具有独立法人资格的有限责任公司,按照成立有限责任公司的有关规定,公司拟吸收四川省电力开发公司和四川水电建设工程(集团)有限责任公司与我公司共同合资组建四川彭州凤鸣桥电力有限责任公司(暂定名称),该公司注册资本为15000万元,其中：我方以收购的彭州凤鸣桥梯级水电站资产为出资,占92%,四川省电力开发公司以货币资金出资,占5%,四川水电建设工程(集团)有限责任公司以货币资金出资,占3%。公司注册地在四川省彭州市,主营业务范围为电力生产和经营。
合作方简介：
四川省电力开发公司：公司住所为成都市锦江区南府街53号,注册资本：13159万元,法定代表人：邱煜功,经营范围：发电厂、站和相关配套工程的技术服务、工程承包和监理；信息服务和咨询。
四川水电建设工程 集团 有限责任公司：公司住所为成都市二环路东二段23号附1号,注册资本：5000万元,法定代表人：周光志,经营范围：水电建筑工程、输变电工程、土木工程建筑施工。
七、以11票赞成通过了关于提请的提案报告：
(一)召开会议时间：二OO四年四月九日上午十时；
(二)召开会议地点：四川省峨眉山市九里镇四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司招待所四楼会议室；
(三)召开会议方式：股东或股东代理人到现场召开大会；
(四)召开会议审议事项：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
4、关于2003年度利润分配预案的提案报告
(五)会议出席对象：
1、截止2004年4月2日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人可不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
(六)会议登记事项：
1、出席股东登记时间：2004年4月7日至4月8日,每天上午9时至12时,下午2时至5时。
2、登记地点：本公司办公大楼三楼董事会办公室
3、登记手续：
(1)符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续；
(2)法人股股东持股东单位授权委托书登记；
(3)参加会议登记截止时间为4月8日下午5时,信函登记以收到地邮戳时间为准。
(七)其他事项：
1、本次会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理；
2、联系人：许克义陈继忠
3、联系电话：(0833)5576179(028)82996861(+)+!
4、传真：(0833)5576490(028)82996854(+)*'
5、邮政编码：614222
四川川投控股股份有限公司董事会
二OO四年三月二日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席四川川投控股股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
2004年月日
回执
截止2004年月日,我单位(个人)持有四川川投控股股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名：
出席人身份证号码：
出席人股票帐户：
出席人姓名：
二00四年月日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2004-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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四川川投控股股份有限公司于2004年3月2日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度计提资产减值准备和坏帐核销的提案报告。
二、通过2003年度利润分配或资本公积金转增预案的提案报告：不分配，不转增。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过关于建立四川彭州凤鸣桥电力有限责任公司的提案报告:公司拟吸收四川省电力开发公司和四川水电建设工程(集团)有限责任公司与公司共同合资组建四川彭州凤鸣桥电力有限责任公司(暂定名称)，该公司注册资本为15000万元，其中公司以收购的彭州凤鸣桥梯级水电站资产为出资，占92%。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-01-22
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600674)“川投控股”
2005年1月20日，四川川投控股股份有限公司收到四川省高级人民法院发出
的通知。现就有关事项公告如下：
乐山电业局向四川省高级人民法院提起诉讼，请求如下：
1、要求公司支付在1996年6月8日到1998年9月7日期间所欠电费17109968.27
元(系三峡基金、小水电均摊、城市附加、代购代销、电建基金、平摊加价、扶
持基金、均摊还贷、二滩基金共9项费用之和)。
2、要求公司支付违约金53083676.56元。
3、本案诉讼费用由公司承担。
乐山电业局请求支付的9项费用，是公司前身峨眉铁合金(集团)股份有限公
司1996-1998年期间发生的有争议的电费附加费。
截止至公告之日，公司无新发生的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司不存
在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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1998-11-13
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公司名称由峨眉铁合金(集团)股份有限公司变为四川川投控股股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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