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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配方案的提案报告、关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600674_20180428_19.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600674_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7416
加权平均净资产收益率(%) 15.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600674_2017_n.pdf
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2018-04-28
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九届三十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600674_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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九届二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届二十九次董事会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于对2017年年度报告及摘要进行审议的提案报告》、《关于对2018年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》、《关于2017年度利润分配方案的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600674_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告
4 关于2017年度利润分配方案的提案报告
5 关于2018年度公司本部融资工作的提案报告
6 关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告
7 关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
8 关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告
9 关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
10 关于选举第十届董事会董事的提案报告
11 关于选举第十届监事会监事的提案报告 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告
4 关于2017年度利润分配方案的提案报告
5 关于2018年度公司本部融资工作的提案报告
6 关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告
7 关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
8 关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告
9 关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
10 关于选举第十届董事会董事的提案报告
11 关于选举第十届监事会监事的提案报告 |
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2018-04-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600674_20180417_1.pdf
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2018-04-11
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2018年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600674_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2018年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600674_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2018年度第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600674_20180411_1.pdf
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2018-04-10
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2013年公司债券2018年付息公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2013年公司债券(简称“13川投01”)将于2018年4月17日开始支付自2017年4月17日至2018年4月16日期间的利息。
债权登记日：2018年4月16日
债券付息日：2018年4月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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九届二十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届二十八次董事会于2018年4月1日召开,会议审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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九届三十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600674_20180403_3.pdf
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2018-04-03
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关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600674_20180403_4.pdf
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2018-03-30
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600674_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-07
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关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/600674_20180307_1.pdf
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2018-02-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告、关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告、关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-14
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，再融资预案,股东大会事项变动,借款 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600674_20180214_2.pdf
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2018-02-14
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与私募基金合作投资事项的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600674_20180214_1.pdf
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2018-02-13
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九届二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届二十七次董事会会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于投资参与中国三峡新能源有限公司引入战略投资者项目的提案报告》、《关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告》、《关于增加12亿元融资额度的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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九届二十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600674_20180213_4.pdf
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
2 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
3 关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告
4 关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
5 关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告
6 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告 |
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2018-01-31
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九届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司九届二十六次董事会会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告》、《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告》、《关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2018年2月26日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告、关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告、关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
2 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
3 关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告
4 关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
5 关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告
6 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告
7 关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告
8 关于增加12亿元融资额度的提案报告 |
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
2 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
3 关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告
4 关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
5 关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告
6 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告
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2018-01-31
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九届二十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600674_20180131_8.pdf
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2018-01-24
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2017年1-12月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600674_20180124_1.pdf
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2018-01-09
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600674_20180109_1.pdf
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