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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-26
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关于17亿元公司债跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600674)“川投能源”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600674_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于17亿元公司债跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600674)“川投能源”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600674_20180626_1.pdf |
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2018-06-16
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关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告 |
上交所公告 |
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| (600674)“川投能源”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600674_20180616_1.pdf |
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2018-06-06
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月5日召开,会议审议通过关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告、关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告、关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600674_20180525_5.pdf
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2018-05-25
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十届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届二次董事会会议于2018年5月23日召开,会议审议通过《关于2018年度公司本部银行理财工作的提案报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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十届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600674_20180525_4.pdf
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2018-05-19
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_12.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告、关于2017年度利润分配方案的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_11.pdf
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2018-05-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
4 关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告
5 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
6 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的提案报告
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2018-05-19
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十届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_5.pdf
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2018-05-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2018年6月5日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告、关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_6.pdf
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2018-05-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2018年6月5日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告、关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告、关于2017年度利润分配方案的提案报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_13.pdf
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2018-05-19
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十届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届一次董事会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的提案报告》、《关于聘任董事会秘书的提案报告》、《关于聘任总经理的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_11.pdf
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2018-05-19
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_10.pdf
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2018-05-19
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_7.pdf
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2018-05-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
4 关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告
5 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
6 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的提案报告 |
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2018-05-19
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_12.pdf
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2018-05-19
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_10.pdf
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2018-05-19
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_7.pdf
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2018-05-19
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十届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司十届一次董事会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的提案报告》、《关于聘任董事会秘书的提案报告》、《关于聘任总经理的提案报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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十届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600674_20180519_5.pdf
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2018-05-10
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600674_20180510_1.pdf
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2018-05-09
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关于2017年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，再融资预案,股东大会事项变动,高管变动 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600674_20180509_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告
4 关于2017年度利润分配方案的提案报告
5 关于2018年度公司本部融资工作的提案报告
6 关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告
7 关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
8 关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告
9 关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
10.00 关于选举第十届董事会董事的提案报告
10.01 选举刘国强先生为公司第十届董事会董事
10.02 选举刘体斌先生为公司第十届董事会董事
10.03 选举李文志先生为公司第十届董事会董事
10.04 选举杨洪先生为公司第十届董事会董事
10.05 选举陈长江先生为公司第十届董事会董事
10.06 选举毛学工先生为公司第十届董事会董事
10.07 选举赵志超先生为公司第十届董事会董事
10.08 选举王民朴先生为公司第十届董事会独立董事
10.09 选举盛毅先生为公司第十届董事会独立董事
10.10 选举姚国寿先生为公司第十届董事独立会董事
10.11 选举王秀萍先生为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于选举第十届监事会监事的提案报告
11.01 选举郑世红女士为公司第十届监事会监事
11.02 选举倪莎女士为公司第十届监事会监事
11.03 选举王静轶女士为公司第十届监事会监事 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告
4 关于2017年度利润分配方案的提案报告
5 关于2018年度公司本部融资工作的提案报告
6 关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告
7 关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
8 关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告
9 关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
10 关于选举第十届董事会董事的提案报告
11 关于选举第十届监事会监事的提案报告
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2018-04-28
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2018年1-3月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600674)“川投能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600674_20180428_20.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川川投能源股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配方案的提案报告、关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600674_20180428_19.pdf
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