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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-18,恢复交易日：2010-12-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中华企业股份有限公司于2010年5月16日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的函，称地产集团正在研究涉及公司的重大事项。为此，经申请，公司股票自2010年5月17日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-05-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中华企业股份有限公司于2010年5月16日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)的函，称地产集团正在研究涉及公司的重大事项。为此，经申请，公司股票自2010年5月17日起停牌5个工作日，并将于5个工作日后公告相关进展情况 |
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2010-05-17
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因重要事项未公告，5月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-08
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(600675) 中华企业:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
中华企业股份有限公司于2010年5月7日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别委托上海国际信托有限公司(下称：国际信托)、中诚信托有限责任公司(下称：中诚信托)为公司发行24个月期信托产品，拟发总额分别为3.5亿元、10亿元，综合成本分别为8.8%/年、9%/年。国际信托向公司发放的信托产品，以公司持有的控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)40%的股权做质押；中诚信托向公司发放的信托产品，分别由公司控股子公司古北集团和上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)提供金额为4亿元、6亿元的担保，同时以公司及经营集团分别持有的上海南郊中华园房地产开发有限公司90%、10%的股权和公司持有的全资子公司上海顺驰置业有限公司全部股权做质押。
二、通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
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2010-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2010年4月19日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司与控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称：房地集团)共同组建上海瀛茸置业有限公司(下称：瀛茸置业)，负责上海市松江区龙兴路R19-1号地块项目的开发建设；瀛茸置业注册资本为人民币10000万元，其中公司出资4500万元，占45%股权。瀛茸置业成立后，上述地块项目土地合同受让人将由公司和房地集团调整至瀛茸置业名下，相应的权利义务将由瀛茸置业承担。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,016,148,812.91 13,785,464,676.00
所有者权益(或股东权益) 3,833,452,249.50 3,704,312,333.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.523 3.405
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 129,139,915.69 129,139,915.69
基本每股收益 0.119 0.119
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.119 0.119
加权平均净资产收益率(%) 3.43 3.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.43 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.113
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2010-04-08
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中华企业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送3股。
股权登记日：2010年4月14日
除权日：2010年4月15日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年4月16日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2009年度每股收益为0.45元。
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-04-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600675) 中华企业:股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会年会决议公告
中华企业股份有限公司于2010年3月25日召开2009年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本1088029952股计算，每10股送3股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于调整公司监事的议案。
五、通过关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案。
六、通过关于授权董事会2010年度项目投资权限的议案。
七、通过关于公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案。
八、通过关于增补公司第六届董事会独立董事的议案。
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2010-03-26
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(600675) 中华企业:监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2010年3月25日召开六届四次监事会，会议选举郑建令为公司第六届监事会主席。
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2010-03-16
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董事会决议及增加股东大会年会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中华企业股份有限公司于2010年3月12日收到股东上海地产(集团)有限公司《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名夏凌为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该事项作为新增临时提案提交公司定于2010年3月25日上午召开的2009年度股东大会年会审议。
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案；
8、审议调整公司监事的议案；
9、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
10、审议关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案；
11、审议关于授权公司董事会2010 年度项目投资权限的议案；
12、审议关于公司向上海市住房担保置业有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案；
13、审议关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案；
8、审议调整公司监事的议案；
9、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
10、审议关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案；
11、审议关于授权公司董事会2010 年度项目投资权限的议案；
12、审议关于公司向上海市住房担保置业有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案 |
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2010-03-05
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董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司于2010年3月4日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议通过关于调整公司向上海市住房置业担保有限公司(与公司属同一控股股东控制，下称：置业公司)借入委托贷款事宜的议案：公司董事会曾于2010年2月8日通过关于向置业公司借入委托贷款5亿元人民币，现根据公司目前实际资金需求，公司对该委托贷款事项调整如下：
公司先向置业公司借入委托贷款1.8亿元，并在履行必要审批程序后再向置业公司借入委托贷款3.2亿元。上述两笔委托借款期限均为2年，借款年利率均为7%；公司将所持有的苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司(公司及其控股子公司分别持股90%、10%；2009年末净资产为456071852.09元)所有股权为本次借款进行质押担保。该事项构成关联交易。
董事会决定于2010年3月25日上午召开公司2009年度股东大会年会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案；
8、审议调整公司监事的议案；
9、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
10、审议关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案；
11、审议关于授权公司董事会2010 年度项目投资权限的议案；
12、审议关于公司向上海市住房担保置业有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案 |
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2010-03-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案；
8、审议调整公司监事的议案；
9、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
10、审议关于公司与控股子公司联合参与竞拍土地的议案；
11、审议关于授权公司董事会2010 年度项目投资权限的议案；
12、审议关于公司向上海市住房担保置业有限公司借入委托贷款并提供股权质押的议案 |
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2010-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2010年2月26日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司与控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营公司)联合参与竞拍上海市松江龙兴路R19-1号、R19-2号地块的议案。同日，公司与经营公司以262373万元的价格，竞得上述R19-1号地块项目(下称：1号地块项目，出让面积147586.8平方米，容积率为1.6，可建建筑面积为23.6万平方米)。公司将与经营公司共同成立项目公司负责1号地块项目的开发建设，其中公司占项目公司45%的股权。
上述事项须提请公司股东大会审议通过。
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2010-02-11
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2010年2月9日以通讯表决的方式召开第六届董事会，会议审议同意公司向上海市住房置业担保有限公司(其与公司属同一控股股东控制)借入委托贷款5亿元，借款期限为2年，借款年利率为7%。
上述交易为关联交易。
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2010-02-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2010年2月8日召开六届八次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本1088029952股计算，拟每10股送3股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请公司股东大会授权董事会2010年年度新增项目投资权限为(同时存在账面价值和评估价值，以价高者为准)总额不超过100亿元人民币的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于监事会成员调整的议案：其中，同意沈正超(因工作调动)不再担任公司第六届监事会主席职务。
上述有关事项须提请公司2009年度股东大会审议通过。
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2010-02-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 4,123,176,110.36 3,612,131,335.79
归属于上市公司股东的净利润 636,412,512.92 464,059,298.20
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
净利润 586,738,258.18 352,613,025.73
基本每股收益 0.585 0.427
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.539 0.324
全面摊薄净资产收益率(%) 17.18 14.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.84 10.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.034 0.321
2009年末 2008年末
总资产 13,785,464,676.00 10,084,170,334.24
所有者权益(或股东权益) 3,704,312,333.81 3,242,361,896.26
归属于上市公司股东的每股净资产 3.405 2.980
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送3股。
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2010-01-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2010年1月28日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)与上海市土地储备中心(其法定代表人与公司控股股东的法定代表人为同一人，下称：储备中心)达成收购储备古美新村五街坊待建地块(下称：待建地块；土地测绘面积为8987.6平方米；上海市工业系统房地产联合总公司曾按划地分建高层住宅指标划给三家单位，其中经营集团占56.51%)有关协议：鉴于上述地块用地有关手续未能办理完成，经认定已不能以协议方式出让，该项目无法取得开发权，为妥善解决经营集团参与的市府统征大基地建房的遗留问题，储备中心、经营集团及另两家参与单位就收购待建地块的相关事宜达成一致意见，由储备中心收购储备上述地块，按照实际投入加资金成本的原则，储备中心将支付给经营集团收购补偿款2895.0073万元。
二、同意公司控股60%的子公司上海港泰房地产开发有限公司(下称：港泰公司)拟将所拥有的港泰广场办公楼5层D室，26、27层的A、B、C室合计2218.18平方米，以及地下车位共计86个转让给股东方上海房地(集团)公司(系公司控股股东的控股子公司，持有港泰公司40%股权)，参照有关评估价格，转让总价为人民币78696380元。
上述事项均构成关联交易。
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2010-01-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2010年1月26日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在2010年上半年向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请借款人民币610000000元，期限4年，基准利率上浮5%；并由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司和公司全资子公司上海顺驰置业有限公司共同提供担保。
二、同意公司为控股子公司上海瀛程置业有限公司向交通银行上海分行申请人民币借款25000万元提供担保，担保期限最长不超过三年。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为72900万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为50000万元(不包括本次担保)，控股子公司对外担保总额为22900万元。公司无逾期对外担保。
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2010-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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根据中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)于2010年1月6日形成的相关董事会决议，古北集团于2009年1月7日以132000万元的价格竞得上海市朱家角镇 B7、B8地块的国有建设用地使用权。该地块项目占地面积为132014平方米，地上总建筑面积92410平方米，综合容积率为0.70，用途为居住用地和商业金融用地。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年12月24日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司参与竞拍杭州市江干区章家坝地块项目(占地面积为61738平方米，地上总建筑面积为154345平方米，用途为住宅用地)。同日，公司以281000万元的价格竞得该地块的国有建设用地使用权。公司将出资成立全资控股的项目公司全面负责该项目的开发建设工作。
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2009-12-16
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中华企业股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股54401498股将于2009年12月21日起上市流通。
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2009-12-09
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将于12月10日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，中华企业股份有限公司将于2009年12月10日在上证所挂牌交易12亿元2009年公司债券。证券简称为“09中企债”，证券代码为122034。
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2009-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年11月26日召开六届六次董事会，会议审议通过《公司内部审计制度》(修订稿)。
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