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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年11月26日召开六届六次董事会，会议审议通过《公司内部审计制度》(修订稿)。
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2009-11-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年11月13日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司尽快依法向上海证券交易所申请公司2009年公司债券上市，并办理有关公司债券上市手续。
二、同意公司向全资子公司上海顺驰置业有限公司增资50000万元，将其注册资本由20000万元增至70000万元。
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2009-11-02
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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截至2009年10月30日，中华企业股份有限公司本期12亿元公司债券已发行完毕，网上社会公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为12000万元、108000万元，分别占本期公司债券发行规模的10%、90% |
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2009-10-27
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，中华企业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为7.10%。
公司将按上述票面利率于2009年10月27日面向社会公众投资者网上公开发行及2009年10月27日-10月30日面向机构投资者网下发行。
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年10月23日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司拟向中国民生银行上海分行申请借款人民币伍亿元整，期限为3年，利率为同期基准利率上浮5%。本次借款由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司提供担保，并以公司拥有的上海市淮海中路1202号“淮海公寓”整幢房产(评估价为5.4亿元)做抵押。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,549,841,896.07 10,084,170,334.24
所有者权益(或股东权益) 3,399,392,098.35 3,242,361,896.26
归属于上市公司股东的每股净资产 3.124 2.980
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,740,594.46 308,581,565.96
基本每股收益 0.068 0.284
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.054 0.263
全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 9.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 8.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.773
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2009-10-23
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中华企业股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司定于2009年10月26日，在中证网(http://www.cs.com.cn/)就本次发行2009年公司债券举行网上路演。
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2009-10-23
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中华企业股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]895号文核准。
本次发行总额为120000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1200万张；债券期限为5年；票面利率在债券存续期内固定不变，询价区间为6.95%-7.15%，网下利率询价时间为2009年10月23日和10月26日。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%(面值1.2亿元)和90%(面值10.8亿元)。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年10月27日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751972”，简称为“09中企债”，认购上限应遵照有关规定执行，网上认购次数不受限制。网下发行时间为2009年10月27日至10月29日每日的9:00-17:00，2009年10月30日的9:00-15:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销；上海地产(集团)有限公司为本期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年9月25日召开六届四次董事会，会议审议同意公司参与竞拍上海市宝山区罗店新镇 D1-2地块(占地面积102246平方米，规划容积率1.5)项目。
同日，公司全资子公司上海顺驰置业有限公司以139995万元的价格竞得上述地块的国有建设用地使用权。
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2009-09-18
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公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年9月17日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知，核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券，本次债券将在中国证监会核准后的6个月内择机发行。
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2009-09-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年9月11日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司控股87.5%的子公司上海古北(集团)有限公司为其全资子公司上海隆升建设发展有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币流动资金借款捌仟万元提供担保，担保期限按有关担保合同约定执行。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为100820万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为81920万元(不包括本次担保)；公司无逾期对外担保。
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2009-09-05
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年9月4日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司为上海瀛程置业有限公司(公司控股子公司持股90%)、上海古北(集团)有限公司(公司持股87.5%)分别向交通银行、华夏银行上海分行申请人民币借款叁亿元、壹亿元提供担保。担保期限按最高额保证合同约定执行，有关担保协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为70820万元(不包括本次担保)，其中：公司对控股子公司提供担保的总额为51920万元(不包括本次担保)，控股子公司对外担保总额为18900万元；公司无逾期对外担保。
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2009-08-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年8月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中海信托股份有限公司申请信托借款人民币贰亿元整，借款期限为18个月，年利率为6.21%，本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,692,463,409.89 10,084,170,334.24
所有者权益(不含少数股东权益) 3,302,855,103.89 3,242,361,896.26
每股净资产 3.036 2.980
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,679,125,434.69 1,448,363,738.02
净利润 234,840,971.50 221,483,829.04
扣除非经常性损益后的净利润 227,711,652.72 151,937,266.52
基本每股收益 0.216 0.204
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.209 0.140
净资产收益率(%) 7.11 7.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.693 -0.056
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2009-08-15
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年8月12日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过如下关联交易事项：
根据公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)及其控股90%的子公司上海瀛程置业有限公司(下称：瀛程公司)分别于2006年12月29日、2007年1月18日与上海市徐汇区房屋土地管理局签署的有关 《上海市国有土地使用权出让合同》(下称：土地出让合同)，经营集团原拟受让有关地块土地使用权用于开发徐汇华泾项目(为上海市配套商品房和经济适用房项目之一；瀛程公司为其建造实施主体)，后该项目土地使用权的受让方调整为瀛程公司。根据上述土地出让合同的有关约定，经营集团及瀛程公司将与上海市土地储备中心(其法定代表人与公司控股股东的法定代表人为同一人，下称：储备中心)签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》，经营集团、瀛程公司将向储备中心支付徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿款共计110587.1804万元；其中，配套商品房部分补偿51231.7284万元；经济适用房部分补偿59355.4520万元。
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2009-08-14
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公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年8月12日收到芮明杰的辞职报告，其因个人原因于2009年8月11日辞去公司第六届董事会独立董事职务。
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2009-08-05
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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2009年8月2日，中华企业股份有限公司第六届董事会以通讯表决的方式审议同意公司为控股87.5%的上海古北(集团)有限公司向广东发展银行虹桥支行申请展期借款人民币壹亿元提供担保，担保期限按不可撤销担保书约定执行。相关担保协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为75820万元(不包括本次担保)，其中：公司为控股子公司提供担保的总额为51920万元，控股子公司对外担保总额为23900万元；公司无逾期对外担保。
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2009-07-16
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年7月15日，21世纪经济报道发表了题为《上海国资整合提速 地产交运板块先行》的报道，文中提到“目前市场预期资产注入的主要集中在上海地产集团下属的中华企业和金丰投资上……中华企业控股股东上海地产集团拥有的土地资源成为市场关注的焦点。记者获悉，一家总部位于上海的券商投行部门已经开始介入相关工作”。中华企业股份有限公司特此澄清说明如下：
经公司书面致函，公司控股股东上海地产(集团)有限公司书面回复明确表示：其未来三个月内没有向公司注入资产的行动，也没有请券商投行介入相关工作。
目前，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息，公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2009-07-10
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公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)董事会于2009年7月8日以通讯表决方式形成董事会决议，同意古北集团拟用所持有的有关经营性物业进行抵押，向上海银行股份有限公司长宁支行申请抵押贷款人民币伍亿零柒佰万元整，贷款期限八年，利率为银行同期贷款基准利率。
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2009-07-07
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年7月6日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意由上海瀛程置业有限公司(注册资本5000万元，下称：瀛程置业)各股东方按照股权份额对其进行同比例现金增资扩股，本次增资金额为28300万元，其中公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(持有瀛程置业90%的股权)增资25470万元，上海金丰投资股份有限公司[与公司同为上海地产(集团)有限公司下属控股子公司，持有瀛程置业10%的股权]增资2830万元。增资扩股后瀛程置业的注册资本为33300万元，股东持股比例维持不变。
该事项构成关联交易。 |
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2009-07-01
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股改持续督导保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中华企业股份有限公司于2009年6月29日收到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)发来的有关函，因原保荐代表人程建新工作变动，海通证券决定委派保荐代表人顾峥接替程建新的工作，继续执行对公司股权分置改革(简称：股改)的持续督导保荐工作。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-08
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分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中华企业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.6元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月17日 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司控股子公司上海古北(集团)有限公司以其拥有的有关物业为控股50%的上海古北物业管理有限公司、全资子公司上海古北房产租赁有限公司向中国建设银行上海静安支行申请“速贷通”流动资金贷款共计3900万元(借款利率为基准利率)提供抵押担保。担保期限按不可撤销担保书约定执行。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10亿元(不包括本次担保)，其中公司为控股子公司提供担保的总额为6.5亿元。公司无对外逾期担保。
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年4月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱胜杰为公司第六届董事会董事长。
二、聘任孙勇为公司总经理、印学青为公司副总经理及董事会秘书。
三、选举沈正超为公司第六届监事会主席。
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2009-04-30
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股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年4月29日召开2008年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
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2009-04-23
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有关2008年度股东大会年会具体事项公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中华企业股份有限公司现将2008年度股东大会年会的具体事项予以公告，其中：召开会议时间为2009年4月29日上午9:00；会议地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
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