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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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有关2008年度股东大会年会具体事项公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中华企业股份有限公司现将2008年度股东大会年会的具体事项予以公告，其中：召开会议时间为2009年4月29日上午9:00；会议地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
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2009-04-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年4月16日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司向上海国际信托有限公司申请信托借款人民币200000000元(主要用于公司项目建设)，期限为18个月，本次信托综合融资成本总计8.5%/年，上海地产(集团)有限公司为本次借款提供担保。
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2009-04-20
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,491,465,477.28 10,084,170,334.24
所有者权益(或股东权益) 3,363,920,836.99 3,242,361,896.26
归属于上市公司股东的每股净资产 3.092 2.980
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 121,838,611.86 121,838,611.86
基本每股收益 0.112 0.112
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.111 0.111
全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 3.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.59 3.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.086
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议《中华企业股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
6、审议公司2009 年度财务预算报告；
7、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议关于公司章程修改的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
10、审议公司监事会换届选举的议案；
11、其他事项 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议《中华企业股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
6、审议公司2009 年度财务预算报告；
7、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议关于公司章程修改的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
10、审议公司监事会换届选举的议案；
11、其他事项 |
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2009-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司于2009年4月8日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请借款人民币叁亿元整用于公司项目建设，期限为3年，利率为银行同期贷款基准利率上浮5%；此次借款由公司控股股东上海地产(集团)有限公司提供担保。
董事会决定于2009年4月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上第一、二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
另，公司于2009年4月7日召开职工代表联席会议，选举张涤蓂为公司第六届监事会职工监事。
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2009-04-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年3月31日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司以所拥有的物业为控股90%的上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行借款人民币捌仟万元(利率为基准利率)提供抵押担保，担保期限按不可撤销担保书约定执行，本次借款抵押物(评估价值为16059.6万元)为公司和经营集团共有。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10亿元(不包括本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为6.5亿元。公司无逾期对外担保。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-20 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,612,131,335.79 2,696,980,547.44
归属于上市公司股东的净利润 464,059,298.20 575,078,909.93
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 352,613,025.73 337,617,327.28
基本每股收益 0.427 0.634
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.324 0.372
全面摊薄净资产收益率(%) 14.31 19.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.88 11.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.321 -1.502
2008年末 2007年末
调整后
总资产 10,084,170,334.24 10,431,116,017.17
所有者权益(或股东权益) 3,242,361,896.26 2,899,586,421.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.980 3.198
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。
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2009-03-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年3月6日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1088029952股计算，每10股派1.6元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通报了有关高级管理人员退休事宜。
上述有关事项须提请2008年度股东大会审议通过。
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2009-02-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中华企业股份有限公司及其控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)于2008年2月29日与株式会社高岛屋(下称：高岛屋)签署的《基本协议书》，高岛屋拟租用古北集团在上海市长宁区古北新区商务分区9-3地块(古北财富中心二期，下称：9-3地块)开发建设的建筑物的商业楼部分用于开设经营百货店。目前，古北集团投资开发的9-3地块项目已经得到有关部门的批复并已正式开工建设；高岛屋已获得上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。相关《房地产租赁合同》尚未签署。
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2009-02-16
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公告 |
上交所公告 |
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近日，21世纪经济报道发表了题为《借力迪士尼中华企业数千亩土地启动在即》的报道。在此篇报道中介绍了中华企业股份有限公司在上海市南汇区有关在建项目的情况，公司特此作如下披露：
一、南郊中华园项目(两河流域)：总占地面积34万平方米(约合510亩)，规划总建筑面积20.8万平方米；该项目计划总投资额为16亿元人民币，已于2006年9月正式开工建设。截至目前，该项目已开发面积为20.8平方米，其中竣工面积和可销售面积均为4.7万平方米，已销售面积为2.4万平方米。
二、周浦项目(印象春城)：总占地面积31.7万平方米(约合475.5亩)，规划总建筑面积56.5万平方米；该项目计划总投资额为26.8亿元人民币，已于2007年6月正式开工建设。截至目前，该项目已开工面积为35万平方米，其中竣工面积为8.8万平方米，可预售面积为16.3万平方米，已预销售面积为8.5万平方米。
三、三灶曙光村6/2丘地块项目：总占地面积14.5万平方米(约合217.5亩)，规划总建筑面积5.6万平方米；该项目计划总投资额为6.3亿元人民币，已于2008年底开工建设。
公司均按正常计划和进度开发建设上述三个项目。
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2009-02-14
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公告 |
上交所公告 |
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近日，21世纪经济报道发表了题为《借力迪士尼中华企业数千亩土地启动在即》的报道。在此篇报道中介绍了中华企业股份有限公司在上海市南汇区有关在建项目的情况，公司特此作如下披露：
一、南郊中华园项目(两河流域)：总占地面积34万平方米(约合510亩)，规划总建筑面积20.8万平方米；该项目计划总投资额为16亿元人民币，已于2006年9月正式开工建设。截至目前，该项目已开发面积为20.8平方米，其中竣工面积和可销售面积均为4.7万平方米，已销售面积为2.4万平方米。
二、周浦项目(印象春城)：总占地面积31.7万平方米(约合475.5亩)，规划总建筑面积56.5万平方米；该项目计划总投资额为26.8亿元人民币，已于2007年6月正式开工建设。截至目前，该项目已开工面积为35万平方米，其中竣工面积为8.8万平方米，可预售面积为16.3万平方米，已预销售面积为8.5万平方米。
三、三灶曙光村6/2丘地块项目：总占地面积14.5万平方米(约合217.5亩)，规划总建筑面积5.6万平方米；该项目计划总投资额为6.3亿元人民币，已于2008年底开工建设。
公司均按正常计划和进度开发建设上述三个项目。
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2009-01-16
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公告 |
上交所公告 |
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2009年1月14日，中华企业股份有限公司发行人民币12亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行。
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2009-01-14
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2009年1月12日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司的控股子公司上海瀛浦置业有限公司(下称：瀛浦置业)与关联方上海金丰投资股份有限公司(与公司属同一控股股东控制，下称：金丰投资)及其控股子公司上海普润房地产顾问有限公司(下称：普润公司)签署有关周浦项目(即印象春城，项目性质为住宅，总建筑面积约56万平方米)二期商品房销售代理合同，瀛浦公司委托金丰投资和普润公司代理《印象春城二期第五街区》商品房销售事宜，本次代理销售房源面积为91034.13平方米(其中包含42822.36平方米的动迁房源)，可售车位约330个；商品房销售均价为8300元/平方米，车位销售价格另行商定；销售总价约为4亿元(不包括动迁房源及车位)。金丰投资和普润公司按合同有关销售进度规定完成销售代理后，本项目总代理佣金(含策划费用)为销售总额的1%(不含动迁房源)，动迁房源办理有关手续按700元/套结算佣金；同时，对销售价格超过销售均价的部分按瀛浦公司70%、金丰投资和普润公司30%的比例结算；此外，金丰投资和普润公司将向瀛浦公司支付销售保证金7500万元。对于《印象春城》的后续开盘项目，在同等条件下，金丰投资和普润公司享有优先销售代理权。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中华企业股份有限公司本次有限售条件的流通股54401498股将于2008年12月19日起上市流通。
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2008-12-04
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对外担保公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年12月2日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股87.5%的上海古北(集团)有限公司向招商银行股份有限公司上海川北支行借款人民币壹亿元提供担保，担保期限按不可撤销担保书约定执行，相关协议尚未签署。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为12亿元(不包含此次担保)，其中：公司为控股子公司担保总额8.5亿元，公司控股子公司对外担保总额3.5亿元；公司无对外逾期担保。
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2008-11-29
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对外担保及关联交易公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年11月28日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司上海房地产经营(集团)有限公司(下称：经营集团)借款提供担保：经营集团通过中国民生银行上海天钥支行向上海市住房置业担保有限公司[与公司同为上海地产(集团)有限公司的控股子公司，下称：担保公司]借入贷款人民币壹亿元(期限一年，年利率为11.61%)，该事项构成关联交易。公司为上述委托贷款提供担保，担保期限按委托贷款保证合同约定执行。经营集团另一股东按其股权份额向公司提供1000万元的反担保。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为11亿元(不含本次担保)，其中公司为控股子公司提供担保总额为7.5亿元；公司无对外担保逾期。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,234,480,021.12 10,431,116,017.17
所有者权益(或股东权益) 3,057,803,086.22 2,899,586,421.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.810 3.198
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,536,901.08 251,020,730.12
基本每股收益 0.027 0.231
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.159
全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 8.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.343
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年10月24日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币借款壹亿元整，期限为12个月，本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保；公司向深圳平安银行股份有限公司上海分行申请人民币抵押借款贰亿元整，期限为60个月，本次借款的抵押物为公司所有的淮海公寓(建筑面积11175平方米，以2008年5月23日为估价时点，其市场价格为40300万元)。上述两项借款的利率均为银行同期基准利率上浮5%。
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2008-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年10月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于中止公司2007年度配股方案的议案。
二、通过关于公司发行公司债券的议案。
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2008-10-14
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召开2008年度第一次临时股东大会第二次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司董事会决定于2008年10月22日上午9:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于中止公司2007年度配股方案及公司发行公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738675”；投票简称为“中企投票”。
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2008-10-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司于2008年10月6日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过中止公司2007年度第一次临时股东大会通过的2007年度配股方案的议案：根据市场情况，公司正式启动发行公司债券，由此公司拟终止上述配股方案。
二、通过公司发行公司债券的议案：发行规模不超过12亿元人民币(含12亿元)；可向公司股东配售；存续期限为5-7年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会通过之日起24个月。
董事会决定于2008年10月22日上午9:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738675”；投票简称为“中企投票”。
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2008-10-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于中止公司2007年度配股方案的议案；
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
3、关于公司发行公司债券的议案
3.1 发行规模；
3.2 向公司股东配售安排；
3.3 债券期限；
3.4 募集资金用途；
3.5 决议有效期；
3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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2008-10-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于中止公司2007年度配股方案的议案；
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
3、关于公司发行公司债券的议案
3.1 发行规模；
3.2 向公司股东配售安排；
3.3 债券期限；
3.4 募集资金用途；
3.5 决议有效期；
3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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2008-10-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于中止公司2007年度配股方案的议案；
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
3、关于公司发行公司债券的议案
3.1 发行规模；
3.2 向公司股东配售安排；
3.3 债券期限；
3.4 募集资金用途；
3.5 决议有效期；
3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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对外担保公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年8月22日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股87.5%的上海古北(集团)有限公司向中信银行上海分行借款人民币1亿元提供担保，担保期限按保证合同约定履行。此次担保的有关协议将在近期签署。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为13.6亿元(不包括本次担保)，无逾期对外担保。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,070,909,007.89 10,431,116,017.17
所有者权益(不含少数股东权益) 3,075,087,279.10 2,899,586,421.14
每股净资产 2.826 3.198
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,448,363,738.02 1,680,712,933.49
净利润 221,483,829.04 348,037,959.71
扣除非经常性损益后的净利润 151,937,266.52 225,044,075.95
基本每股收益 0.204 0.320
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.140 0.207
净资产收益率(%) 7.20 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.056 -1.070
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2008-08-20
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公布公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年8月18日召开第五届董事会，会议审议同意公司将所有的张杨路25号商务大厦(总建筑面积为13753.42平方米)整体转让给中国商用飞机有限责任公司。参考评估价格，经双方商议，确定转让价格为46000万元。同日，双方就上述事项签订了《上海市房地产买卖合同》。
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