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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-20
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公布公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年8月18日召开第五届董事会，会议审议同意公司将所有的张杨路25号商务大厦(总建筑面积为13753.42平方米)整体转让给中国商用飞机有限责任公司。参考评估价格，经双方商议，确定转让价格为46000万元。同日，双方就上述事项签订了《上海市房地产买卖合同》。
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过关于公司大股东及其关联方占用资金情况的报告，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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公布公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过关于公司治理状况整改进展有关情况的报告，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意聘任倪伯士为公司财务总监，金爱薇不再担任公司财务总监职务。
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2008-07-02
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关联交易公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司将位于上海市北京西路1701号静安中华大厦2506室房产(建筑面积共计140.58平方米)转让给上海市住房置业担保有限公司[与公司同为上海地产(集团)有限公司的控股子公司]，以静安中华大厦2008年1月以来最近五次买卖记录的成交均价每平方米人民币30946元为依据，确定本次房产转让单价为每平方米30000元，转让总价为人民币4217400元，本次转让公司将实现收益约152万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年6月26日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司控股子公司上海鼎达房地产有限公司将其所有的静安中华大厦(下称：中华大厦)第30层房产(建筑面积1297.34平方米)转让给上海市住房置业担保有限公司(与公司受同一公司控股)的全资子公司上海市房地产交易资金管理有限公司，以2008年1月以来中华大厦最近五次买卖成交记录的均价每平方米人民币30946元为依据，双方协商确定本次房产转让单价为每平方米人民币31000元，转让总价为人民币40217540元；本次转让公司将实现收益约1120万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-06-27
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年6月25日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司占87.5%的股权)向浙商银行上海分行申请1亿元借款提供担保[公司累计为其担保金额为3.7亿元(不包括本次担保)]，担保期限按保证合同约定履行。相关担保协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10.8亿元(不包括本次担保)，其中，公司为控股子公司担保的总额为6.7亿元(不包括本次担保)，控股子公司为公司提供担保的总额为4.1亿元；均无逾期担保。
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2008-06-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司于2008年6月23日以通讯表决的方式审议同意其控股子公司上海瀛浦置业有限公司(下称：瀛浦置业)向上海银行股份有限公司黄浦支行申请人民币借款350000000.00元，借款期限3年，借款利率为基准利率上浮5%。本次借款以瀛浦置业开发建设的上海市南汇区周浦23#地块二期项目部分土地使用权及二期项目五街区在建工程作贷款抵押。
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2008-05-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司上海闸北支行申请380000000.00元人民币借款，期限30个月，执行银行同期基准利率。本次借款以公司所有的上海市南汇区航头镇8街坊4/11丘土地及在建工程作抵押担保。
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2008-05-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司原董事张慧娟向公司提出辞呈，根据有关规定，张慧娟不再担任公司第五届董事会董事。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,387,170,797.09 10,431,116,017.17
所有者权益(或股东权益) 2,970,476,978.64 2,898,155,496.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.730 3.196
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 116,277,325.41 116,277,325.41
基本每股收益 0.107 0.107
全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 3.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.92 3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.264
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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公布公告
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上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年3月9日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司拟将所有的万泰大厦(公司以5.4亿元的价格竞买获得，总建筑面积约为28747.16平方米，目前正在续建中，预计将于2008年内竣工交付使用)整体转让给上海工业投资(集团)有限公司(下称：上海工投)，公司于同日与上海工投签订《意向书》，参考评估价格，经协商确定本次转让价格为87000万元。
上述交易尚须报国有资产监督管理部门审核批准。
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2008-03-11
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中华企业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2股。
股权登记日：2008年3月14日
除权日：2008年3月17日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月18日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.56元。
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2008-03-11
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-03-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-11
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-03-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-03-11
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-03-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-01
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公布股东大会年会决议公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年2月29日召开2007年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案。
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2008-02-26
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公布有关2007年度股东大会年会具体事项公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司2007年度股东大会年会的召开时间为2008年2月29日上午9:30，地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
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2008-02-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年2月21日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司于同日与上海馨安置业有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：馨安置业)签署《上海顺驰置业有限公司(注册资本为人民币9000万元，下称：顺驰置业)55%股权转让合同》，公司受让馨安置业所持有的顺驰置业55%的股权，以2007年5月31日为基准日的顺驰置业净资产评估值7004.04万元为依据，上述标的股权的转让价格最终确认为人民币3853万元。公司受让上述股权主要为获得上海宝山罗店美兰湖畔雅苑项目的开发主体资格。
上述事项构成关联交易。
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2008-02-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会年会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中华企业股份有限公司于2008年2月3日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本906691627股计算，每10股送2股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
董事会决定于2008年2月29日上午召开2007年度股东大会年会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议《中华企业股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要；
6、审议关于公司2008 年度财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2008 年度审计机构的议案；
8、其他事项 |
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2008-02-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,399,215,385.44 1,995,423,422.99
归属于上市公司股东的净利润 605,306,635.81 484,669,311.95
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 337,617,327.28 169,697,813.97
基本每股收益 0.668 0.695
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.372 0.243
全面摊薄净资产收益率(%) 20.89 21.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.65 7.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.582 -0.282
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,702,861,335.90 7,703,686,801.64
所有者权益(或股东权益) 2,898,155,496.01 2,286,029,455.56
归属于上市公司股东的每股净资产 3.196 3.278
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送2股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-05 |
拟披露年报 |
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2007-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中华企业股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、同意修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案。
二、通过公司2007年度配股方案的议案。
三、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
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2007-11-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中华企业股份有限公司近日接到控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)全额认配承诺函，如公司本次配股获得中国证券监督管理委员会的核准，地产集团将全部认配其可配售股份。
日前，地产集团全额认配事宜已经上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。
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2007-11-23
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临时股东大会具体事项公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召开时间为2007年11月29日上午，地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
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2007-11-20
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召开2007年第一次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中华企业股份有限公司决定于2007年11月29日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2007年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738675”；投票简称为“中企投票”。
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2007-11-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程中"公司住所"、"公司注册资本"条款的议案（具体内容请详见2007－027号公告）；
2、审议《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》；
3、审议关于公司符合向原股东配售股份条件的议案；
4、审议关于公司2007年度配股方案的议案，该项议案须逐项审议:
5、审议《公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告》；
6、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案；
7、审议《公司前次募集资金使用情况的专项说明》；
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2007-11-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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中华企业股份有限公司于2007年11月12日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度配股方案的议案：以公司截至2007年9月30日止的总股本906691627股为基数，向全体股东每10股配售3股。
二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告。
三、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明。
董事会决定于2007年11月29日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738675”；投票简称为“中企投票”。
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