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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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中华企业股份有限公司于2007年11月12日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度配股方案的议案：以公司截至2007年9月30日止的总股本906691627股为基数，向全体股东每10股配售3股。
二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告。
三、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明。
董事会决定于2007年11月29日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738675”；投票简称为“中企投票”。
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2007-11-05
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(600675) 中华企业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 8842765.80
机构专用 8152011.93
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 5803146.51
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 3988901.99
机构专用 3924309.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71117064.51
海通证券股份有限公司交易总部 51485964.28
机构专用 22008045.34
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 19749320.29
机构专用 10638289.70
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,487,954,825.37 7,581,367,405.67
股东权益(不含少数股东权益) 2,915,974,415.05 2,276,227,435.23
每股净资产 3.216 3.264
报告期 年初至报告期期末
净利润 73,390,777.48 421,428,737.19
基本每股收益 0.081 0.465
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.310
净资产收益率(%) 2.52 14.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.93 9.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.141
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2007-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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中华企业股份有限公司于2007年10月25日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司向中国农业银行上海虹口区曲阳支行申请借款人民币25000万元整，期限1年，此次借款由上海地产(集团)有限公司和上海古北(集团)有限公司为公司提供担保，担保金额分别为2亿元、5000万元。
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2007-10-18
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北公司)董事会决议，2007年10月16日，上海建德企业(集团)有限公司(下称：上海建德)、上海嘉赟投资管理有限公司(下称：上海嘉赟)和古北公司签署了关于上海杉野置业有限公司(下称：上海杉野)的《股权转让合同》及其《补充协议》，古北公司将出资受让上海杉野100%股权(其中：受让上海建德所持有的上海杉野95%股权，受让上海嘉赟所持有的上海杉野5%股权)。古北公司所需支付的全部对价为人民币260809452.82元，其中，股权转让款计人民币153890000.00元；同时根据相关补充协议的约定，古北公司将代上海杉野向上海建德偿付上海杉野“轧抵债务”人民币106919452.82元。此次股权转让完成后，古北公司将获得上海杉野开发的三灶镇曙光村6/2丘地块(占地面积145409平方米，综合容积率0.27)项目的投资开发主体资格。
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2007-09-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)四届八次董事会审议同意，古北集团于2007年9月26日以人民币10.3亿元的价格成功拍得上海市浦东新区花木镇三街坊42丘地块的土地使用权。该地块总用地面积30790平方米，土地使用年限为2001-2051年，土地性质为综合。该项目规划地上建筑面积84380平方米。目前该项目已获得土地证、建设用地规划许可证、扩初批复等。
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2007-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司治理状况整改报告，具体内容详见2007年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-17
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注册地址由“中国上海市浦东大道1700弄17号
”变为“中国上海市华山路2号” ，2007-11-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,803,089,740.89 7,581,367,405.67
股东权益 2,761,728,684.55 2,276,227,435.23
每股净资产 3.046 3.264
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,680,712,933.49 512,554,898.11
净利润 348,037,959.71 241,880,639.92
基本每股收益 0.384 0.347
净资产收益率(%) 12.60 10.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.070 0.856
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2007-08-17
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注册地址由“中国上海市浦东大道1700弄17号
”变为“中国上海市华山路2号
” ，2007-11-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,股东名单 |
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中华企业股份有限公司于2007年8月15日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司下一次股东大会审议。
三、同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司占87.5%的股权，下称：上海古北)向交通银行长宁支行申请1.2亿元借款提供担保，担保期限按不可撤销担保书约定履行，此次担保的有关协议将在近期签署。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为8.7亿元(不包括本次担保)，其中公司为控股子公司提供担保的总额为7.2亿元，控股子公司为公司提供担保的总额为1.5亿元；无对外逾期担保。
四、同意公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款一亿元整，期限1年，本次借款由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。
五、通过公司减持上海新古北企业发展有限公司(注册资本为人民币3000万元，公司出资300万元，占10%股权，下称：新古北)股权的议案：目前，新古北拟进行歇业清算，公司将按资产评估价格单方面减持10%股权，减持后新古北将成为上海古北的全资子公司。
六、通过傅平不再担任公司董事职务的议案。
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2007-07-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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2007年7月，中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持股87.5%)的控股子公司上海古北顾村置业有限公司(下称：顾村公司)与上海市土地储备中心(下称：储备中心)、上海市住宅建设发展中心签订上海市宝山区顾村镇新选址2号基地1号地块配套商品房项目收储协议，储备中心收储由顾村公司于2005年9月14日中标并开发建设的上述项目，收储单价为多层住宅(总建筑面积约45125.15平方米)建筑面积每平方米4095元，高层住宅(总建筑面积约115971.73平方米)及经营性公建用房(总建筑面积约1938.16平方米)建筑面积每平方米4395元，按预测面积计算的收储总价暂为70300.1465万元人民币(含地下车位)。
顾村公司应于2008年3月底前取得上述项目全部《新建住宅交付使用许可证》，并在此后的三个月内取得项目全部《上海市房地产权证》(即大产证)。
上述事项构成关联交易。
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2007-07-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过关于调整公司副总经理的议案。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎广大投资者通过电话(021-62170088-2606、2630)、传真(021-62722500董事会办公室收)、电子邮件(zhqydm@cecl.com.cn)及网络平台(http://www.cecl.com.cn)对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过滕国纬不再担任公司副总经理职务等事项。
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2007-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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中华企业股份有限公司于2007年6月18日召开第五届董事会，会议审议同意公司向银行申请借款的议案：
公司向广东发展银行上海分行申请借款8000万元(期限一年)、向上海银行申请借款19000万元(期限一年)、向中国光大银行上海分行申请人民币借款18000万元(期限二年)，该三笔借款均由上海地产(集团)有限公司提供担保。
公司向深圳发展银行上海分行徐汇支行申请借款11000万元(期限一年)、向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请借款15000万元(借款期限按借款合同约定执行)，该二笔借款均由公司控股子公司上海古北(集团)有限公司提供担保。
公司向招商银行上海川北支行申请人民币抵押借款，金额为1.2亿元(期限一年)，该笔借款以公司控股子公司上海港泰房地产开发有限公司(公司持有其60%的股权)所拥有的延安东路700号“港泰广场”一层2062.35平方米、三层4079平方米商铺及地下车库7016.36平方米，共计13157.71平方米建筑(评估价值为人民币234142000.00元)作为抵押物。
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2007-06-21
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司第五届董事会审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持有其87.5%的股权)向中信实业银行上海仙霞支行借款人民币1亿元、向中国民生银行上海西南支行借款人民币4000万元提供担保；担保期限均按不可撤销担保书约定履行，相关担保协议将于近期签署。
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为7.3亿元(不包括本次担保)，其中公司为控股子公司提供担保总额为5.8亿元，公司控股子公司为公司提供担保总额为1.5亿元，公司无逾期对外担保。
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2007-05-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中华企业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
目前，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中华企业股份有限公司于2007年5月14日收到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)发来的有关函，因公司原保荐代表人徐雅珍工作变动，海通证券决定委派保荐代表人程建新接替徐雅珍的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,054,162,531.93 7,587,384,467.85
股东权益(不含少数股东权益) 2,384,871,664.82 2,285,019,873.75
每股净资产 3.419 3.276
报告期 年初至报告期期末
净利润 101,667,733.78 101,667,733.78
基本每股收益 0.146 0.146
净资产收益率(%) 4.26 4.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.00 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.93
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2007-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中华企业股份有限公司于2007年4月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司出售东方中华园商铺，共计16套，总面积为4592.68平方米。
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2007-04-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中华企业股份有限公司分别于2007年1月16日和3月28日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则的议案。
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2007-04-03
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2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中华企业股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本697455097股为基数，每10股送1股转增2股。
股权登记日：2007年4月6日
除权日：2007年4月9日
新增可流通股份上市日：2007年4月10日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.474元。
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2007-04-03
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2006年年度送股，10送1登记日 ，2007-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度送股，10送1除权日 ，2007-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-04-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-03
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2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-04-10 |
送股上市日，分配方案 |
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