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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-03
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2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-04-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中华企业股份有限公司于2007年3月26日召开2006年股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程及相关必备文件的议案。
四、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案。
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2007-03-21
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有关2006年股东大会年会具体事项公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司董事会决定于2007年3月26日上午召开2006年股东大会年会，会议地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)。
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2007-03-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒体报道中华企业股份有限公司控股股东上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)有意向公司注入资产以实现整体上市的计划。经向地产集团征询后，得到其书面复函，明确其没有借道任何上市公司整体上市的考虑。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，目前无应披露而未披露的信息。
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2007-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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中华企业股份有限公司于2007年3月2日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本697455097股计算，拟每10股送1股转增2股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司执行新会计准则部分调整的说明。
四、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意公司为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其90%股份，下称：经营公司)向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人民币1.8亿元提供信用担保，期限为24个月，担保期限按不可撤销担保书约定履行。经营公司另一股东上海房地(集团)公司相应承担总借款金额10%(1800万元)的反担保，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.3亿元，其中：公司为控股子公司提供担保的总额为5.8亿元(含本次担保)，控股子公司为公司担保总额为5000万元。无逾期对外担保事项。
六、同意公司分别向中国建设银行上海闸北支行申请借款人民币15000万元，借款期限为一年；向中国民生银行上海分行浦东支行申请借款5000万元，借款期限自2007年3月至2008年3月止。上述借款均执行人民银行同期基准利率。
董事会决定于2007年3月26日上午召开2006年年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,547,926,275.79 7,250,714,643.28
股东权益(不含少数股东权益) 2,247,371,863.97 1,948,410,174.16
每股净资产 3.222 2.794
调整后的每股净资产 2.955 2.621
2006年 2005年
主营业务收入 1,978,339,486.07 2,339,030,365.30
净利润 429,530,753.76 354,426,992.94
每股收益 0.616 0.508
净资产收益率(%) 19.11 18.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.281 0.758
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送1股转增2股。
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2007-03-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2006年年度报告正文及其摘要；
6、审议公司章程修改以及相关必备文件修改的议案；
7、审议公司2007年度财务预算报告；
8、审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
10、其他事项 |
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2007-03-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中华企业股份有限公司股票近日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20％。根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2007年3月1日开市时起停牌一小时。
根据上述情况，公司进行了相关核实工作，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息，公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-13
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司拥有其90%股权)和上海古北(集团)有限公司(公司拥有其87.5%股权)分别于2007年2月8日召开二届三十四次及四届四次董事会，会议审议同意上述两家公司共同参与竞买洛克双喜国际广场在建工程项目[该项目占地面积7184平方米，总建筑面积65844.97平方米(不包括第12层，该层于本次拍卖之前已出售)]。当日，该项目由有关拍卖公司进行拍卖，最终两家公司以7.62亿元的价格竞买获得该项目。
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2007-01-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中华企业股份有限公司于近日召开五届七次董事会，会议审议同意公司受让张杨路25号商务大厦项目，该项目为商务办公楼，总建筑面积为13753.42平方米，已于2003年1月15日获得房地产权证，目前尚未对外销售和租赁。公司已与该项目的出让方签订了《上海市房地产买卖合同》，项目成交总价款为人民币3.2亿元。
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2007-01-29
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公布公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司于2007年1月25日召开第五届董事会，会议审议同意公司为上海房地产经营(集团)有限公司(公司占90%的股权，下称：经营公司)向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人民币1.2亿元提供信用担保，担保期限按不可撤销担保书约定履行。经营公司另一股东上海房地(集团)公司为本次担保提供金额为1200万元的反担保，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为2.8亿元(不含上述担保)，全部为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期对外担保。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对此，中华企业股份有限公司认为：该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化，公司2006年度业绩不受影响。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中华企业股份有限公司本次有限售条件的流通股31073546股将于2006年12月19日起上市流通 |
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2006-10-23
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2006年10月19日召开五届五次董事会，会议审议同意公司参与竞买上海静安万泰大厦在建工程项目(为银行不良资产，经法院裁定拍卖；占地面积3261平方米，建筑面积29178.72平方米，已于2003年申领到预售许可证；目前，该项目结构封顶)。10月20日，公司最终以5.4亿元的价格竞买获得上述项目 |
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2006-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2006年10月19日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、鉴于上海港泰房地产开发有限公司(注册资本12768万元，公司占其60%的股权)投资开发建设的港泰广场项目已基本销售完毕，目前该公司已无实际经营业务。公司董事会同意对该公司进行提前歇业清算。
三、同意公司分别向中国建设银行上海分行闸北支行借款人民币15000万元及向招商银行上海分行川北支行借款人民币1亿元，期限分别为30个月(自2006年11月至2009年5月止)及1年(自2006年11月至2007年11月止)，上述借款均由上海地产(集团)有限公司提供担保。 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600675)“中华企业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,735,138,509.71 7,250,714,643.28
股东权益(不含少数股东权益) 2,239,457,568.02 1,948,410,174.16
每股净资产 3.211 2.794
调整后的每股净资产 3.039 2.621
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,416,798.38 586,480,434.10
每股收益 0.205 0.594
净资产收益率(%) 6.38 18.50
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2006-09-28
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证券简称由“G中企”变为“中华企业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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[20063预升](600675) G中企：公布公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布公告
近期，互联网上出现一些针对中华企业股份有限公司的不实评述。为此，公司说明如下：
目前，公司经营情况良好，未有异常情况。公司曾在2006年中期报告中预测公司2006年1-9月净利润与去年同期相比有30%以上的增幅。现经公司进一步测算，2006年1-9月净利润增幅预计在40%以上(上年同期净利润为28607.25万元)。具体财务数据将在公司2006年第三季度报告中披露 |
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2006-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议同意公司以应收债权优先收益权模式委托华宝信托投资有限责任公司发行人民币信托产品，发行金额为人民币25000万元，期限30个月，年利率暂定为5.67％(含担保费等一切费用)。中国农业银行上海市分行为本次信托发行提供信用担保 |
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2006-08-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于近日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司参股组建三亚海棠湾家化联合开发公司(下称：开发公司)，联合开发三亚海棠湾项目。开发公司作为该项目的开发主体，注册资金为人民币10000万元，其中公司出资1000万元，占该项目股权比例的10%。
三、同意公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请1亿元人民币借款，期限为一年。本次借款由上海地产(集团)有限公司提供担保。
四、聘任陆永良担任公司总工程师 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600675)“G中企”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,751,714,856.27 7,250,714,643.28
股东权益(不含少数股东权益) 2,097,052,811.95 1,948,410,174.16
每股净资产(摊薄) 3.007 2.794
调整后每股净资产(摊薄) 2.835 2.621
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 504,797,541.39 902,683,496.71
净利润 271,514,984.52 198,352,321.58
扣除非经常性损益后的净利润 29,060,697.76 181,439,984.20
每股收益(摊薄) 0.389 0.284
净资产收益率(摊薄、%) 12.95 11.05
经营活动产生的现金流量净额 596,897,232.48 -223,453,724.81 |
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2006-07-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议决定公司在中国证券一级市场申购新股。最大申购新股资金总额不超过6亿元人民币[包括公司控股子公司上海古北(集团)有限公司和上海房地产经营(集团)有限公司]；新股申购期限不超过3个月(自董事会决议通过之日起) |
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2006-07-19
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中华企业股份有限公司于2006年7月17日以书面通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持有其87.5%的股权)向广东发展银行上海分行借款人民币壹亿叁仟万元授信额度提供担保，担保期限为36个月，此次担保的有关协议将在近期签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为25000万元(不包括本次担保)，无逾期对外担保。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布关于中企房产股权转让进展情况公告 |
上交所公告，质押,重大合同 |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于2006年6月13日发布了关于重庆中华企业房地产发展有限公司(简称：中企房产)股权转让进展情况的公告。目前，此次股权转让有关工商登记变更手续已完成。
同时，公司及上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)已与受让方中置(北京)企业管理有限公司(下称：中置管理)、中企房产、受让方的控股母公司中新集团(控股)有限公司签订了《备忘录》及《股权质押合同》，约定中置管理以其获得的中企房产70%的股权不可撤销的质押给公司及古北集团，以确保剩余转让款合计人民币169644552.00元及时足额到位；质押期限自质押合同签署之日起至受让方按照先前签订的产权交易合同约定向公司及古北集团支付剩余转让款时止 |
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2006-06-22
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于2006年6月20日以书面通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司持有其87.5%的股权)向招商银行上海川北支行借款人民币壹亿伍仟万元授信额度提供担保，担保期限为24个月。本次担保协议尚未签署。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为10000万元(不包括本次担保)，无逾期对外担保 |
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2006-06-13
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关于房地产公司股权转让进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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中华企业股份有限公司于2006年5月31日发布了关于重庆中华企业房地产发展有限公司(
简称：房地产公司)股权转让进展情况的公告。目前，公司及上海古北(集团)有限公司(下称：
古北集团)已与中置(北京)企业管理有限公司签订了正式的《上海市产权交易合同》，该合同
已经上海联合产权交易所审核生效。合同约定本次股权转让价格为人民币424111380.00元，
其中公司以人民币363524040.00元转让所持有的房地产公司60%股权；古北集团以人民币
60587340.00元转让所持有的房地产公司10%股权。现已完成本次股权转让相关产权交割手续。
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2006-05-31
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公布关于房产公司股权转让进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司关于转让公司及公司控股子公司上海古北(集团)有限公司所持有的重庆中华企业房产发展有限公司(简称：房产公司)共计70%股权的事宜已获董事会审议通过，并确定了此次股权转让价格。
该股权转让资产评估工作已完成，并在上海联合产权交易所公开挂牌交易。目前，法定挂牌期限已到，公司收到上海联合产权交易所发出的《上市挂牌项目信息反馈函》，反馈信息为：在挂牌期间仅有一家受让意愿人中置(北京)企业管理有限公司(下称：中置管理)表示了收购意向。中置管理系中新集团(控股)有限公司控股子公司。
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