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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-31
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公布关于房产公司股权转让进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司关于转让公司及公司控股子公司上海古北(集团)有限公司所持有的重庆中华企业房产发展有限公司(简称：房产公司)共计70%股权的事宜已获董事会审议通过，并确定了此次股权转让价格。
该股权转让资产评估工作已完成，并在上海联合产权交易所公开挂牌交易。目前，法定挂牌期限已到，公司收到上海联合产权交易所发出的《上市挂牌项目信息反馈函》，反馈信息为：在挂牌期间仅有一家受让意愿人中置(北京)企业管理有限公司(下称：中置管理)表示了收购意向。中置管理系中新集团(控股)有限公司控股子公司。
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2006-04-21
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2006-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-21
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中华企业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本697455097股为基数，每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2006年4月26日
除息日：2006年4月27日
现金红利发放日：2006年5月11日
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2006-04-21
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2006-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-21
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2006-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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董事会决议公告
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上交所公告，借款,投资项目 |
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中华企业股份有限公司于2006年4月17日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过全面修改公司章程的议案。公司章程及其必备文件的修订稿须提交公司股东大
会审议。
三、通过关于重庆中华新城项目转让价格的议案：目前，该项目转让资产评估工作已完
成。重庆中华企业房产发展有限公司截止2006年2月28日的净资产评估值为60587.34万元。根
据公司及控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北集团)所持有上述项目公司共计
70%的股权比例进行推算，公司及古北集团所拥有的股东权益为42411.138万元；公司将以不
低于该权益的价格进行挂牌交易。
四、同意公司向上海浦东发展银行静安支行申请人民币借款70000000.00元，期限1年，
自2006年4月至2007年4月止；同意公司向交通银行上海分行申请人民币借款80000000.00元，
期限3年，自2006年4月至2009年4月止。上述两项借款均由上海地产(集团)有限公司提供借款
担保。
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,873,923,741.70 7,250,714,643.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,910,524,584.90 1,948,410,174.16
每股净资产 2.739 2.794
调整后的每股净资产 2.567 2.621
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -99,838,222.90 -99,838,222.90
每股收益 0.123 0.123
净资产收益率(%) 4.50 4.50
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2006-03-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于2006年3月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱胜杰为公司第五届董事会董事长。
二、聘任孙勇为公司总经理。
三、聘任印学青为公司董事会秘书。
四、选举张景载为公司第五届监事会监事长 |
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2006-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于2006年3月30日召开2005年股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请公司2006年度审计机构的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布控股子公司参与投资组建项目公司的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其90%股权，下称：房产公司)与上海金丰投资股份有限公司拟共同组建上海瀛丰置业有限公司(暂定名，下称：瀛丰置业)，参与开发徐汇区华泾地块项目。瀛丰置业注册资本金最终确定为人民币10000万元，其中房产公司出资人民币5000万元，占瀛丰置业注册资本的50%。徐汇区华泾地块项目建设用地面积约13.8万平方米，规划性质为住宅用地，总建筑面积约20.6万平方米，项目总投资约为12亿元。
上述交易构成关联交易，已经公司第四届董事会审议通过 |
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2006-03-23
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公布有关2005年股东大会年会具体事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年股东大会年会。会议地点：上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号) |
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600675)“G中企”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 7,250,714,643.28 7,253,633,202.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,948,410,174.16 1,684,205,401.93
每股净资产 2.794 2.415
调整后的每股净资产 2.621 2.380
2005年 2004年
主营业务收入 2,339,030,365.30 2,110,174,429.46
净利润 354,426,992.94 216,180,101.14
每股收益 0.508 0.310
净资产收益率(%) 18.19 12.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.758 -0.140
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年年度报告正文及其摘要；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司2006年度财务预算报告；
9、审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案； |
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于2006年2月26日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过计提资产减值准备及报废部分固定资产的报告。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本697455097股计算，每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司转让所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司(注册资本5000万元，公司占60%，下称：重庆公司)股权的议案：公司及其控股子公司上海古北(集团)有限公司拟将所持有的重庆公司共计70%的股权转让给中新集团(控股)有限公司或其相关企业。
董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年度股东大会年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“G中企”
目前中华企业股份有限公司及其控股子公司上海古北(集团)有限公司(下称：古北公司)正在与中新集团(控股)有限公司(下称：中新公司)洽谈股权转让的初步意向，即拟将公司及古北公司所持有的重庆中华企业房产发展有限公司共计70%的股权转让给中新公司。上述三方已于日前签署了关于股权转让事宜之备忘录，该备忘录待上述三方订立正式股权转让协议后方可生效。
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2006-02-06
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600675)“G中企”
中华企业股份有限公司于2006年1月25日以书面通讯表决方式召开第四届董事会，会议审议同意公司为上海房地产经营(集团)有限公司(注册资本为人民币3亿元，公司占90%的股权，下称：经营公司)向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人民币1亿元提供信用担保，担保期限按不可撤销担保书约定履行。根据有关规定，经营公司另一股东上海房地(集团)公司(拥有经营公司10%股权)应相应承担总借款金额10%的反担保。按公司和上海房地(集团)公司达成的反担保意向，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为零，公司对控股子公司提供担保的总额为零(不包括本次担保金额)。无逾期对外担保 |
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2006-01-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600675)“G中企”
2006年1月18日，中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司的控股子公司苏州洞庭房地产发展有限公司与苏州市国土资源局签订了苏州市苏地2005-G-90地块(地块总面积39666.3平方米，主体建筑物性质为居住，土地使用权出让年限为70年)的《国有土地使用权出让合同》，合同总标的为人民币29749725元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2005年12月15日
对价股份上市流通日：2005年12月19日
2005年12月19日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。股票简称变更为“G中企”，股票代码保持不变 |
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2005-12-14
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证券简称由“中华企业”变为“G中企” ，2005-12-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-19 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-16 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-08
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公布股权分置改革相关股东会议的表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2005年12月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-02
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-11-23
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公布召开股权分置改革事项的相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600675)“中华企业”
根据有关文件的要求，中华企业股份有限公司现发布召开股权分置改革事项相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月7日下午1:30召开股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-23,恢复交易日：2005-12-19 ，2005-12-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-23,恢复交易日：2005-12-19，连续停牌 ，2005-11-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-21
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公布召开股权分置改革事项的相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600675)“中华企业”
根据有关文件的要求，中华企业股份有限公司现发布召开股权分置改革事项相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月7日下午1:30召开股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-16
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
现将原改革方案中对价安排修改为：“公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价。”
现将原改革方案中上海地产(集团)有限公司的承诺修改为：“本承诺人持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。”
修改后的股权分置改革方案公告后，须经相关股东会议表决通过后方可实施。
公司股票将于2005年11月17日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。 |
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