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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-16
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
现将原改革方案中对价安排修改为：“公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价。”
现将原改革方案中上海地产(集团)有限公司的承诺修改为：“本承诺人持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。”
修改后的股权分置改革方案公告后，须经相关股东会议表决通过后方可实施。
公司股票将于2005年11月17日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。 |
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2005-11-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会，会议审议通过公司出资持有上海瀛浦置业有限公司(下称：瀛浦公司)股权的议案：公司四届十二次董事会审议通过了关于公司与控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司共同投资开发周浦镇23号地块的议案，操作方式为两公司共同收购该地块原投资主体上海连颖房地产开发有限公司(下称：连颖公司)股权的形式，其中，公司占连颖公司30%的股权，上海房地产经营(集团)有限公司占70%的股权。
现经多方调研和协商，公司不再收购连颖公司股权，并对周浦镇23号地块的投资开发方式做出了一定的修改，分为以下二步走：
第一步，注册设立由连颖公司控股的项目公司，将原连颖公司对周浦镇23号地块的投资开发权全部转移至项目公司。
2005年9月，上海房地产经营(集团)有限公司与连颖公司共同出资成立项目公司-瀛浦公司，注册资本人民币500万元，瀛浦公司将作为开发上海市南汇区1251号地块(即周浦镇23号地块)的投资主体。投资比例为：上海房地产经营(集团)有限公司出资50万元，占10%的股权；连颖公司出资450万元，占90%的股权。
据估算，周浦镇23号地块项目总投资需194311万元，建设期的财务费用13668万元，扣除财务费用后项目建设投资约18亿元，项目拟分三期实施开发，每期建设投资约6亿元。据自身融资的需要，瀛浦公司的注册资本须增资到20000万元。
第二步，公司通过瀛浦公司增资的方式取得周浦镇23号地块项目的投资开发权。
在此次瀛浦公司注册资本增加的过程中，公司将出资6000万元，占瀛浦公司30%的股权；上海房地产经营(集团)有限公司出资额增加到13550万元，占67.75%股权 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-07 |
召开股东大会 |
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| 中华企业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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公布董事会决议暨召开股权分置改革事项相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2005年11月5日召开四届十六次董事会，会议审议通过关于召开股权分置改革事项的相关股东会议及关于董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股份的对价。
上海地产(集团)有限公司(下称：地产集团)作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：
1、地产集团持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
2、地产集团如有违反上款承诺的卖出交易，地产集团将把卖出股票所获资金划入公司帐户归全体股东所有；
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；
4、地产集团不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月23日至2005年12月6日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月7日下午1:30召开2005年股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月5日-12月7日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600675)“中华企业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,267,654,265.51 7,253,633,202.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,881,513,528.35 1,684,205,401.93
每股净资产 2.698 2.415
调整后的每股净资产 2.585 2.380
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -76,466,489.15 -299,920,213.96
每股收益 0.126 0.410
净资产收益率(%) 4.66 15.20 |
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2005-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2005年10月24日召开四届十五次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于预计公司2005年全年业绩大幅增长的提示性公告。
三、通过公司将向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请人民币授信额度，授信额度为人民币1200000000.00元，期限自2005年10月至2007年10月止。
四、通过公司将向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款，借款金额为人民币40000000.00元，期限自2005年10月至2006年10月止，执行同期基准利率，此次借款由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。
五、通报关于调整职工监事的事宜 |
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2005-10-26
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[20054预增](600675) 中华企业：公布2005年全年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600675)“中华企业”公布2005年全年业绩大幅增长的提示性公告
根据中华企业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年可实现净利润较去年同期(2004年全年净利润为21618.01万元)增长幅度达50%以上，具体财务数据将在2005年年度报告中披露 |
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2005-09-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其90%股权)和上海房地(集团)公司(下合称：出让方)投资组建上海金慈厚房地产有限公司(下称：金慈厚公司)。金慈厚公司注册资本金为人民币20000000元，其中：上海房地产经营(集团)有限公司占金慈厚公司55%的股权；上海房地(集团)公司占金慈厚公司45%的股权。出让方拟将共同投资的金慈厚公司100%的股权转让给嘉里上海发展有限公司及嘉里上海(静安南里)有限公司(下合称：收购方)，并于2005年9月28日签署了《上海市产权交易出让委托合同》及《金慈厚公司股权转让、债权债务处理之股权转让及债权债务处理合同》。此次转让股权转让金为人民币20000000元，同时收购方向金慈厚公司提供资金并由金慈厚公司向出让方偿还金慈厚公司所欠出让方的欠款金额为人民币607045170元。
上述金慈厚公司股权转让已获得国有资产监督管理委员会的批准，并经上海房地产经营(集团)有限公司董事会审议通过 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600675)“中华企业”
2005年9月14日，中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司与上海市住宅建设发展中心签订了宝山区顾村镇新选址2号基地1号地块的建设项目协议书，协议总标的为人民币249034800元。该地块为上海市配套商品房。用地面积约135110平方米，总建筑面积180460平方米，其中住宅面积163660平方米，经营性公建面积16800平方米。协议还规定，该项目销售均价多层住宅每平方米建筑面积4095元人民币，高层住宅每平方米建筑面积4395元人民币 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600675)“中华企业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,060,454,836.68 7,253,633,202.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,795,724,269.14 1,684,205,401.93
每股净资产(摊薄) 2.575 2.415
调整后每股净资产(摊薄) 2.459 2.380
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 902,683,496.71 600,121,487.42
净利润 198,352,321.58 51,696,977.80
扣除非经常性损益后的净利润 181,439,984.20 15,203,705.36
每股收益(摊薄) 0.284 0.074
净资产收益率(摊薄，%) 11.05 3.40
经营活动产生的现金流量净额 -223,453,724.81 -335,171,978.37 |
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2005-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2005年8月10日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向招商银行上海分行川北支行申请借款，借款金额为人民币壹亿元整，借款期限壹年，借款利率为银行同期基准利率，本次借款由上海地产(集团)有限公司提供贷款担保 |
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2005-08-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司控股子公司苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司(下称：苏州中企公司)增资的议案：苏州中企公司为苏州工业园区项目的实施运作主体。现根据项目总投资预算，同意苏州中企公司注册资本从10000万元增至42000万元，本次增资后，公司出资额由原来的9000万元增加到37800万元，占90%。
二、同意对公司控股子公司上海天华威杰房地产开发有限公司(下称：天华威杰公司)增资的议案：天华威杰公司为南汇区航头镇8街坊4/5丘地块项目的实施运作主体。现根据项目总投资预算，同意天华威杰公司的注册资本从1000万元增至39200万元，本次增资后，公司出资额由原来的900万元增加到35280万元，占90%。
三、同意关于计提申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司长期投资减值准备的议案 |
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2005-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会，会议审议同意聘任李军、印学青为公司副总经理，同时印学青仍兼任公司董事会秘书；张慧娟不再担任公司副总经理职务 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司的控股子公司上海中企实业有限公司(下称：中企实业)在2001年12月15日和2002年6月25日与合作方上海东方滩涂造地开发有限公司(下称：东滩造地公司)签订了有关投资开发上海南汇东滩地块的协议。最近，东滩造地公司接到《关于临港新城土地清理整顿的实施办法》的通知，并根据有关文件精神，以及临港新城对土地规划的要求，中企实业于2005年6月14日与东滩造地公司签订有关协议，中止上述合作开发上海南汇东滩地块事项。协议约定，东滩造地公司按期支付中企实业已经投资到位的资金款项，同时对中企实业进行补偿。本次交易涉及退回的本金及补偿款总额46562.848万元。
此次中止事项构成关联交易 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600675)“中华企业”
2005年6月10日，中华企业股份有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于2004年度分红派息实施公告，6月13日，财政部与国家税务总局联合下发了《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，通知规定，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。现公司就社会公众股东2004年度分红派息税后金额做如下补充公告：原公告中扣税后每股现金红利为0.10元，现扣税后每股现金红利为0.1125元 |
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2005-06-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股本697455097股为基数，每10股派1.25元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-05-11
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司的子公司上海新古北企业发展有限公司(下称：新古北公司)与中机电投资有限公司(下称：中机电公司)于2005年5月9日正式签订了《在建工程转让合同》。《在建工程转让合同》的签署双方为新古北公司与中机电公司全权授权的项目公司上海竣嵘置业有限公司(下称：竣嵘公司)；交易标的为古北国际花园1号、2号、3号楼地上第3层至顶层的全部房屋，约36370建筑平方米；转让价格为人民币36370万元。2005年5月10日，双方还签订了该在建工程的建设管理委托协议书，竣嵘公司以3637万元工程建设管理费委托新古北公司进行相关项目的工程建设管理、竣工验收及申领大产证等事宜 |
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2005-04-28
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[20052预增](600675) 中华企业：公布2005年上半年度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600675)“中华企业”公布2005年上半年度业绩大幅增长的提示性公告
经中华企业股份有限公司财务部门初步测算，公司2005年上半年净利润额与上年同期相比将大幅增长，增幅预计在200%以上(2004年1-6月公司净利润为5169.70万元) |
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2005年4月26日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱胜杰为公司董事长。
二、聘任孙勇为公司总经理。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过公司2005年上半年度业绩大幅增长的提示性公告。
五、选举张景载为公司监事长 |
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2005-04-28
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总经理由“朱胜杰”变为“孙勇” ，2005-04-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600675)“中华企业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,232,284,988.58 7,253,633,202.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,759,754,779.65 1,684,205,401.93
每股净资产 2.523 2.415
调整后的每股净资产 2.488 2.380
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -183,423,040.47 -183,423,040.47
每股收益 0.108 0.108
净资产收益率(%) 4.28 4.28 |
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2005-04-27
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公布股东大会年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘请公司2005年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修改的议案。
五、通过调整公司董、监事会成员的议案 |
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2005-04-20
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公布有关2004年度股东大会年会具体事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600675)“中华企业”
中华企业股份有限公司董事会决定于2005年4月26日下午召开2004年度股东大会年会，会议地点为上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号) |
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2005-04-20
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[20051预增](600675) 中华企业：公布2005年第一季度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600675)“中华企业”公布2005年第一季度业绩大幅增长的提示性公告
经中华企业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度净利润额与上年同期相比增长600%以上(2004年第一季度净利润额1049.46万元)，具体数据将在公司2005年第一季度报告中详尽披露 |
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