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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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[20051预增](600675) 中华企业：公布2005年第一季度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600675)“中华企业”公布2005年第一季度业绩大幅增长的提示性公告
经中华企业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度净利润额与上年同期相比增长600%以上(2004年第一季度净利润额1049.46万元)，具体数据将在公司2005年第一季度报告中详尽披露 |
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2005-04-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中华企业股份有限公司于近日召开第四届董事会，会议审议同意公司监事会提出的有关对公司章程进行修改的议案，并将其作为临时提案提交于2005年4月26日召开的2004年度股东大会年会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,253,633,202.45 5,897,542,934.85
股东权益 1,684,205,401.93 1,541,892,818.55
每股净资产 2.415 2.211
调整后的每股净资产 2.380 2.190
2004年 2003年
主营业务收入 2,110,174,429.46 1,885,998,935.01
净利润 216,180,101.14 175,312,939.36
每股收益(全面摊薄) 0.310 0.251
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.84 11.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.140 0.676
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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中华企业股份有限公司于2005年3月23日召开四届十二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本697455097股计算，每10股派1.25元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过董、监事会成员变动的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于投资周浦项目有关事宜的议案：同意公司与控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司共同投资建设周浦镇23号地块，操作方式采用两公司共同收购该地块原项目公司上海连颖房地产公司股权的形式，其中公司占该项目公司30%的股权。该项目预计总投资额为19亿元。
六、通过公司向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请人民币抵押借款的议案：同意公司采用抵押借款的形式，向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请人民币借款，借款金额为人民币叁亿元，借款期限伍年，执行同期基准利率。本次借款抵押物为华山路2号“中华企业大厦”部分楼层，建筑面积共28744.15平方米，上述抵押物经评估后的市场价格为640352625元。
董事会决定于2005年4月26日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 中华企业股份有限公司拟于2005年4月26日(周二)年会。具体内容如下：
一.会议召开日期：2005年4月26日(周二)下午13：30
二.会议召开地点：上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)
三.会议主要议题：
1、 审议公司2004年度董事会业务报告；
2、 审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司2004年年度报告正文及其摘要；
6、审议公司2005年度财务预算报告；
7、审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案；
8、审议关于调整公司董事会成员的议案；
9、审议关于调整公司监事会成员的议案；
10、审议关于修改中华企业股份有限公司章程的议案；
11、其他事项。
四.会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2005年4月12日(周二)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；
3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
五. 会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授权代理委托书(格式见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
六.登记时间：2005年4月15日(周五)上午9：30-11：30,下午13：00-16：00
七.登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂
八.注意事项：会议为期半天,出席者食、宿以及交通费自理。
九.通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200040
联系电话：(021)62170088＊2630、2628
传 真：(021)62722500
十.按照上海市重组办有关文件要求,本次股东大会不以任何形式发放礼品。
中华企业股份有限公司
2005年3月25日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中华企业股份有限公司2004年度股东大会年会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效) |
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2002-05-15
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-06-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，1998-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，1998-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，1998-06-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-09
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-04-15 |
登记日，分配方案 |
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