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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9：30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司三届二十五次董事会决定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会,有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2003年6月30日上午9：30(会期半天)
3、会议地点：本公司四楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度财务报告》
4、审议《公司2002年度利润分配预案》
5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
上述议案经公司三届二十四次董事会审议通过,有关内容参见2003年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》董事会决议公告。
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案内容由三届二十四次董事会和三届二十五次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》合并组成)
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东。
四、出席会议登记办法
1、国家股、法人股股东凭营业执照复印件,法人授权委托书,经办人身份证进行登记；具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记,委托代理人出席会议还需持授权委托书和代理人本人身份证。外地股东可用信函或传真方式登记。
2、公司董事会办公室于2003年6月26日至27日下午2：00-5：00接待办理登记手续。
五、其他事项：
1、会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。
2、会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼804室董事会办公室。
3、联系方法：
电话：0571-87079526
传真：0571-87077662
邮编：310009
联系人：叶瑞忠
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○三年五月二十六日
附件、授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席航天通信控股集团股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人证券帐号：
委托人持股数：委托人身份证号：
被委托人(签名)：被委托人身份证号：
委托日期：
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2003-06-25
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(600677)“航天通信”公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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航天通信控股集团股份有限公司与神州学人集团股份有限公司经友好协商，
于2003年6月23日签订《互保协议书》，双方同意，在本协议有效期内，以连带
责任保证方式为对方银行流动资金贷款，提供累计总额不超过人民币叁仟万元
担保，有效期为十二个月，即自2003年6月9日起至2004年6月9日。
截止2003年6月23日，公司对外担保累计总额为人民币23205.5万元。无逾期
担保。
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2003-07-05
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[20032预减](600677)“航天通信”公布2003年半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600677)“航天通信”公布2003年半年度业绩预警公告
因二季度受“非典”影响，航天通信控股集团股份有限公司所属纺织行业内外
贸业务受到较大冲击，根据公司财务部门的测算，预计今年上半年度业绩与2002年
同期相比将下降50%以上，具体数额将在2003年半年度报告中披露，敬请投资者注意
投资风险。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-09
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(600677)“航天通信”公布下属控股子公司出让土地使用权有关事项的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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航天通信控股集团股份有限公司控股子公司宁波中汇纺织有限公司于2003年
8月6日，与宁波镇海区城市土地储备中心经友好协商，签订了《宁波市镇海区国
有土地使用权收购合同》。根据协议，收购土地为宁波中汇所属座落于镇海大西
门路的国有土地使用权(土地面积115942.87平方米，属国有划拨土地)，和上述
土地范围内所有建筑物，建筑面积为53925.08平方米，土地收购价格：同意以上
土地及地上建筑物收购补偿费计人民币5300万元。
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2003-07-30
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(600677)“航天通信”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,015,783,988.37 1,998,355,234.11
股东权益(不含少数股东权益) 521,646,799.68 508,530,764.14
每股净资产 1.5993 1.5591
调整后的每股净资产 1.4226 1.3994
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 836,125,970.77 618,405,212.64
净利润 12,700,307.12 25,765,965.22
扣除非经常性损益后的净利润 8,976,915.64 20,773,469.10
每股收益 0.0389 0.0790
净资产收益率 2.43% 4.92%
经营活动产生的现金流量净额 9,205,282.46 219,723,353.13
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2003-08-23
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董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据航天通信控股集团股份有限公司董事会授权，经公司董事长批准，
公司于2003年8月22日与中国建设银行深圳市分行铁路支行签署了《贸易融
资额度保证合同》，为控股子公司深圳市航天科工实业有限公司一年期
(2003年8月19日至2004年8月18日)累计200万美元贸易融资形成的债权提供
担保。担保方式：采用连带责任保证。
截止目前为止，公司累计对外担保数额为22691.06万元，无逾期担保 |
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2003-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届三次董事会，
会议审议通过关于公司与浙江尖峰集团股份有限公司互为贷款担保的议案：同意公
司与浙江尖峰集团股份有限公司签订《互保协议》，在协议有效期内(协议有效期
为十二个月，具体日期双方签订协议时另行确定)，以连带责任保证方式为对方银
行流动资金贷款，提供累计总额不超过人民币伍仟万元担保。
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2004-05-12
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资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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航天通信控股集团股份有限公司2004年3月18日与中国航天科工集团公司
(下称：航天科工)签订了《资产置换框架协议》。公司拟置换出的资产主要是
应收款项等资产，根据有关审计报告，截至2003年11月30日，置出资产合计
6320.72万元，已提坏帐准备1061.63万元，净值5259.09万元；拟置入的资产
为航天科工拥有的沈阳航天新乐有限责任公司95%的股权，相应的资产净值为
5125.97万元。公司置出资产总额为5259.09万元，航天科工置入资产总计为
5125.97万元，双方同意按上述经审计评估后的资产值进行等值置换，上述置
换资产价格相抵后，置换差额为133.12万元，航天科工以现金方式于2004年6
月30日之前一次性支付给公司。
本次资产置换构成了关联交易，还需提交公司2003年年度股东大会批准。
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2004-06-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议
审议通过公司与神州学人集团股份有限公司互为贷款担保的议案：同意公司与神州学人
集团股份有限公司签订《互保协议书》，在协议有效期内(自2004年6月1日起至2005年5
月31日)，以连带责任保证方式为对方银行贷款，提供累计总额不超过人民币叁仟万元
担保。本次担保后公司对外担保累计总额为人民币25654万元，无逾期担保。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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航天通信控股集团股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会
议审议通过公司继续与浙江尖峰集团股份有限公司互为贷款担保的议案：同意公司继
续与浙江尖峰集团股份有限公司签订《互保协议书》，在协议有效期内(自协议签署日
至2005年6月30日)，以连带责任保证方式为对方银行贷款，提供累计总额不超过人民
币伍仟万元担保。本次担保后公司对外担保累计总额为人民币26953.57万元，无逾期
担保。
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2003-07-03
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(600677)“航天通信”公布董事会决议补充公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司四届一次董事会审议通过了《关于聘任公司
高管人员的议案》等议案，相关公告已在7月2日刊登，由于工作人员失误，遗漏
了有关事项，现补充公告如下：
聘任徐宏伟为公司财务负责人(兼)。
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2003-07-01
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(600677)“航天通信”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、公司在2003年度续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2003-07-02
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(600677)“航天通信”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2003年6月30日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举陈鹏飞为公司第四届董事会董事长。
二、聘任冯德虎为公司总裁，聘任丛培育为董事会秘书。
三、聘任叶瑞忠为董事会证券事务代表。
四、通过关于授权公司董事会投资及财产处置的提案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、选举丁立人为公司第四届监事会召集人。
董事会决定于2003年8月5日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-08-06
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(600677)“航天通信”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2003年8月5日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过授权公司董事会投资及财产处置的提案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-08-11
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于2004年8月9日召开四届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于房地产抵押贷款的议案：同意公司与中国工商银行浙江省分行
营业部签署《最高额抵押合同》，以公司位于上海市卢湾区肇嘉浜路108号的房
产(建筑面积4686.38平方米，经评估抵押总价值为6006万元)作抵押(抵押期自
2004年6月4日至2009年6月3日)，为公司在借款总余额不超过3000万元人民币的可
用周转限额内借款作抵押担保。
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,227,650,060.94 2,224,378,286.97
股东权益(不含少数股东权益) 528,991,446.79 519,114,400.50
每股净资产 1.6218 1.5915
调整后的每股净资产 1.5252 1.4025
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,201,073,973.86 836,125,970.77
净利润 9,877,046.29 12,700,307.12
扣除非经常性损益后的净利润 6,433,909.34 8,976,915.64
每股收益 0.0303 0.0389
净资产收益率 1.87% 2.43%
经营活动产生的现金流量净额 107,947,653.39 9,205,282.46
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1993-12-13
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1993.12.13是航天通信(600677)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.6,配股比例:100,配股后总股本:10692.5万股) |
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1993-12-22
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1993.12.22是航天通信(600677)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.6,配股比例:100,配股后总股本:10692.5万股) |
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1993-12-10
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1993.12.10是航天通信(600677)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.6,配股比例:100,配股后总股本:10692.5万股) |
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1993-12-13
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1993.12.13是航天通信(600677)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.6,配股比例:100,配股后总股本:10692.5万股) |
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1993-12-27
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1993.12.27是航天通信(600677)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.6,配股比例:100,配股后总股本:10692.5万股) |
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09 |
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资产(债务)重组 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2004年3月18日召开四届六次董事会及四
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过拟续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审
计机构的议案。
四、通过关于与中国航天科工集团公司(下称：航天科工)进行资产置换的议
案：公司拟将所属的应收款项等资产与航天科工拥有的沈阳航天新乐有限责任公
司95%股权进行置换。根据交易双方拟签订的资产置换框架协议，同意对双方纳入
置换的资产进行审计评估(审计评估基准日定为2003年11月30日)，并经国资委备
案后进行等值置换。资产置换差额由亏欠方以现金方式支付。经审计，公司拟置
换出的应收款项等资产合计6320.72万元。本次事项构成关联交易。
以上有关事项尚须获得公司2003年年度股东大会批准 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2003年12月31日 2002年12月31日
总资产(万元) 222437.83 199835.52
股东权益(万元) 51911.44 50853.08
每股净资产(元) 1.592 1.5591
调整后的每股净资产(元) 1.403 1.3998
2003年 2002年
主营业务收入(万元) 201272.80 183527.80
净利润(万元) 868.01 654.00
每股收益(全面摊薄、元) 0.0266 0.0201
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1118 0.4407
净资产收益率(％、全面摊薄) 1.67 1.2861
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2003年12月4日召开四届五次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过巡检发现问题的整改报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过与航天科工财务有限责任公司建立综合授信关系的议案：董事会同意公司
与航天科工财务有限责任公司建立为期一年的综合授信关系。航天科工财务有限责任公
司给予公司的综合授信额度为不超过1亿元人民币。本次综合授信关系的建立构成了关
联交易。
以上有关议案须提交公司股东大会审议通过。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,064,634,178.83 1,998,355,234.11
股东权益(不含少数股东权益) 525,043,101.98 508,530,764.14
每股净资产 1.6097 1.5591
调整后的每股净资产 1.4321 1.3994
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 9,267,785.65 18,473,068.11
每股收益 0.0104 0.0493
净资产收益率 0.64% 3.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.40% 2.15% |
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2003-04-08
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(600677)“航天中汇”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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航天中汇集团股份有限公司于2003年4月7日以通讯表决方式召开三届二十
三次董事会，会议审议通过了关于公司与浙江中汇纺织工业有限责任公司互为
贷款担保的议案：公司与浙江纺织工业有限责任公司经友好协商，签订《互保
协议书》，双方同意，以连带责任保证方式为对方及对方控股子公司银行流动
资金贷款或银行承兑汇票，提供累计总额不超过人民币捌仟万元担保。本协议
的有效期为十二个月，即自2003年4月8日起至2004年4月7日。
截止2003年4月7日，公司对外担保累计总额为人民币28211万元。无逾期
担保。
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2003-04-10
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(600677)“航天中汇”公布关于变更公司法定名称及股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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现经国家工商行政管理局核准，航天中汇集团股份有限公司法定名称变
更为“航天通信控股集团股份有限公司”，日前已在浙江省工商行政管理局
办理完工商登记变更手续。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称从2003年4月18日
起变更为“航天通信”，证券代码“600677”不变。
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