| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，1996-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1993-09-20
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-20
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首发A股，发行数量：2434万股，发行价:1.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-20
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-20
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-20
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首发A股，发行数量：2434万股，发行价:1.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-20
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-09-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-24
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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航天通信控股集团股份有限公司四届十二次董事会审议通过关于转让宁
波中汇纺织有限公司(下称：宁波中汇)股权的议案，公司拟向贵州航天工业
有限责任公司(下称：贵州航天)转让公司拥有的宁波中汇7595.75万元人民
币股权(占宁波中汇注册资本的86.7%)。本次关联交易需提交公司2004年12
月3日召开的2004年第一次临时股东大会批准。公司已与贵州航天于2004年
11月22日签署了《股权转让协议书》。
公司已委托具有证券从业资格资产评估机构对本次交易标的进行评估，
聘请独立财务顾问就本次交易发表独立意见。现将有关评估报告和独立财务
顾问报告予以公告。详见2004年11月24日《上海证券报》。
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2004-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于2004年12月3日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于转让宁波中汇纺织有限公司股权的议案：公司向贵州
航天工业有限责任公司转让公司持有宁波中汇纺织有限公司全部86.7%股权。经
双方协商，确定转让价格为90333073.24元。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年12月3日召开公司2004年第一次临时股东大会,有关事项如下：
1、召开会议基本情况
(1)召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
(2)召开时间：2004年12月3日上午9：30(会期半天)
(3)会议地点：杭州解放路138号本公司四楼会议室
2、会议审议事项：
审议关于转让宁波中汇纺织有限公司股权的议案
3、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年11月26日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东。
4、出席会议登记办法
(1)国家股、法人股股东凭营业执照复印件,法人授权委托书,经办人身份证进行登记；具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记,委托代理人出席会议还需持授权委托书和代理人本人身份证。外地股东可用信函或传真方式登记。
(2)公司证券部于2004年11月29日至30日下午2：00-5：00接待办理登记手续。
5、其他事项：
(1)会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。
(2)会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼902室证券部。
(3)联系方法：
电话：0571-87079526
传真：0571-87077662
邮编：310009
联系人：叶瑞忠
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○四年十月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席航天通信控股集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号：
委托日期： |
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2004-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600677)“航天通信”
航天通信控股集团股份有限公司于2004年10月28日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于与浙江浙大海纳科技股份有限公司互为贷款担保的议案：同意
公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订《互保协议书》，在协议有效期内(
自签订日起一年)以连带责任保证方式为对方银行贷款提供累计总额不超过人民
币3500万元担保。截至2004年10月27日，公司担保总额为43734.36万元。无逾期
担保。
三、通过关于出让宁波中汇纺织有限公司股权的议案。
董事会决定于2004年12月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
航天通信控股集团股份有限公司拟与贵州航天工业有限责任公司(下称：贵
州航天)就转让公司持有的宁波中汇纺织有限公司(下称：宁波中汇)7595.75万元
人民币股权(占宁波中汇注册资本的87.65%)事宜签订《股权转让协议书》。双方
同意，对拟转让的资产进行评估(评估基准日定为2004年9月30日)。以评估报告
为依据，贵州航天以现金支付方式，受让公司持有的宁波中汇的全部股权。
本次股权转让构成了关联交易。
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2004-05-25
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 航天通信控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年4月20日在杭州召开。会议应到董事13名,实到8名, 董事长陈鹏飞因出国考察,特委托董事、总裁冯德虎参加并主持会议,陆志雄、曾文华、范建明、武希全因工作原因未能出席董事会,特委托董事冯德虎代为表决,公司监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2004年第一季度季度报告》；
二、审议通过《关于变更应收款项坏帐准备计提会计估计的议案》；
为增强公司的抗风险能力,进一步夯实资产,董事会同意变更应收款项坏帐准备计提会计估计,由原余额百分比法即按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的7%计提坏帐准备,改为按帐龄分析法结合个别分析法计提坏帐准备,即先对大额应收款项进行个别分析法计提坏帐准备,后再对剩余应收款项按照帐龄分析法计提一般坏帐准备,一般坏帐准备的提取比例为：帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的2%计提；帐龄1-2年的,按其余额的15%计提；帐龄2-3年的,按其余额的50%计提；帐龄3年以上的,按其余额的100%计提。对此项会计估计变更,公司采用未来适用法进行会计处理。
三、审议通过《关于房地产抵押贷款的议案》；
为进一步采取抵押贷款等有效手段,压缩贷款担保数额,董事会同意公司通过控股子公司浙江纺织服装科技有限公司与中国工商银行浙江省分行营业部签署《最高额抵押合同》,以该公司的位于杭州解放路138号房地产(经浙江众诚房地产评估事务所评估,抵押总价值为7284万元)作抵押(抵押期自2004年2月11至2007年3月21日),为本公司办理流动资金借款人民币5000万元。
四、审议通过《关于的议案》。
公司董事会决定于2004年5月25日,有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2004年5月25日上午9：30(会期半天)
3、会议地点：本公司四楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度财务报告》
4、审议《公司2003年度利润分配预案》
5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
6、审议《关于与中国航天科工集团公司进行资产置换的议案》
上述1-6议案经公司四届六次董事会审议通过,有关内容参见2004年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》董事会决议公告。
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于与航天科工财务有限责任公司建立综合授信关系的议案》
上述7-8议案经公司四届五次董事会审议通过,有关内容参见2003年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》董事会决议公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年5月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东。
四、出席会议登记办法
1、国家股、法人股股东凭营业执照复印件,法人授权委托书,经办人身份证进行登记；具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记,委托代理人出席会议还需持授权委托书和代理人本人身份证。外地股东可用信函或传真方式登记。
2、公司证券部于2004年5月20日至21日下午2：00-5：00接待办理登记手续。
五、其他事项：
1、会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。
2、会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼一号楼902室证券部。
3、联系方法：
电话：0571-87079526
传真：0571-87077662
邮编：310009
联系人：叶瑞忠
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席航天通信控股集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号：
委托日期：
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2004-04-17
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[20041预减](600677) 航天通信：2004年第一季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预警公告
因一季度受能源紧张限电的影响,航天通信控股集团股份有限公司所属纺织生产企
业受到较大冲击，同时与去年同期相比，公司主营业务结构发生了较大变化，本期无
房地产开发收入及利润。根据公司财务部门的测算，预计今年一季度业绩与2003年同期
相比将下降50％以上,具体数额将在2004年第一季度季度报告中披露,敬请投资者注意投
资风险。
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2004-04-22
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(600677)“航天通信”公布董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2004年4月20日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度季度报告。
二、通过变更应收款项坏帐准备计提会计估计的议案。
三、通过关于房地产抵押贷款的议案：董事会同意公司通过控股子公司浙江纺织服装科技有限公司与中国工商银行浙江省分行营业部签署《最高额抵押合同》，以该公司的位于杭州解放路138号房地产(经浙江众诚房地产评估事务所评估，抵押总价值为7284万元)作抵押(抵押期自2004年2月11日至2007年3月21日)，为公司办理流动资金借款人民币5000万元。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-04-22
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(600677)“航天通信”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,275,775,231.76 2,224,378,286.97
股东权益(不含少数股东权益) 519,771,080.64 519,114,400.50
每股净资产 1.5935 1.5915
调整后的每股净资产 1.4059 1.4025
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,001,993.42 19,001,993.42
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率 0.13％ 0.13％
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,资产(债务)重组 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2004年5月25日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、继续聘请安永大华会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过与中国航天科工集团公司进行资产置换的议案：公司将所属的应收款项
等资产与中国航天科工集团公司拥有的沈阳航天新乐有限责任公司95%股权进行置换。
经审计，公司置出资产净值为5259.09万元。经评估，沈阳航天新乐有限责任公司资产
总额27721.44万元，负债总额为22325.68万元，净资产为5395.76万元。按95%股权计算
的拟置入资产净值为5125.97万元。双方同意按上述经审计评估后的资产值进行等值置
换，上述置换资产价格相抵后，置换差额为133.12万元，中国航天科工集团公司以现金
方式于2004年6月30日之前一次性支付给公司。
五、通过与航天科工财务有限责任公司建立综合授信关系的议案：董事会同意公司
与航天科工财务有限责任公司建立为期一年的综合授信关系。航天科工财务有限责任公
司给予公司的综合授信额度为不超过1亿元人民币，综合授信内容主要包括流动资金贷款
、汇票承兑等，利率水平不超过同期银行利率 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,304,538,532.28 2,224,378,286.97
股东权益（不含少数股东权益） 531,296,761.99 519,114,400.50
每股净资产 1.6289 1.5915
调整后的每股净资产 1.5306 1.4025
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,142,462.51 149,090,115.90
每股收益 0.0071 0.0303
净资产收益率（%） 0.43 1.87
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1995-12-25
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1995.12.25是航天通信(600677)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-01-08
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1996.01.08是航天通信(600677)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2003-08-05
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司四届一次董事会决定于2003年8月5日召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2003年8月5日上午9：30(会期半天)
3、会议地点：本公司四楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
2、审议《关于授权公司董事会投资及财产处置的提案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年7月29日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东。
四、出席会议登记办法
1、国家股、法人股股东凭营业执照复印件,法人授权委托书,经办人身份证进行登记；具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记,委托代理人出席会议还需持授权委托书和代理人本人身份证。外地股东可用信函或传真方式登记。
2、公司董事会办公室于2003年7月31日至8月1日下午2：00-5：00接待办理登记手续。
五、其他事项：
1、会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。
2、会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼804室董事会办公室。
3、联系方法：
电话：0571-87079526
传真：0571-87077662
邮编：310009
联系人：叶瑞忠
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○三年六月三十日
附件、授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席航天通信控股集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人证券帐号：
委托人持股数：委托人身份证号：
被委托人(签名)：被委托人身份证号：
委托日期：
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2003-04-26
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(600677)“航天通信”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2003年4月24日召开三届二十四次董事会
及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财
务审计机构的议案。
四、通过关于聘任公司副总裁的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于对海南洋浦泰谷通信产业有限公司进行清算的议案。
七、通过2003年第一季度季度报告。
以上有关议案需提交公司股东大会审议。2002年股东年会召开事项另行公
告。
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2003-04-26
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(600677)“航天通信”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 199835.52 187427.75 6.62
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 50853.08 49746.15 2.23
主营业务收入(万元) 183527.80 159694.13 140.92
净利润(万元) 654.00 2994.78 -78.16
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 871.12 1830.37 -52.41
每股收益(元) 0.0201 0.0918 -78.10
每股净资产(元) 1.559 1.525 2.23
调整后的每股净资产(元) 1.3998 1.315 6.45
净资产收益率(%) 1.286 6.02 -78.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.732 3.67 -52.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4407 0.1567 181.24
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600677)“航天通信”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 196632.55
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 51786.87
每股净资产(元) 1.5877
调整后的每股净资产(元) 1.4357
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -5947.79
每股收益(元) 0.0285
净资产收益率(%) 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.71
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2003-05-27
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(600677)“航天通信”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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航天通信控股集团股份有限公司于2003年5月26日召开三届二十五次董事会及
三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-04-25
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[20024预减](600677)“航天通信”公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600677)“航天通信”公布业绩预警公告
目前，航天通信控股集团股份有限公司所聘会计师事务所正在对公司2002年
度的财务报告进行审计，在审计过程中，会计师事务所认为，2002年度资产减值
准备不够充分，需要进行加提。根据会计师事务所的意见，公司重新对2002年度
利润进行了测算，预计2002年度净利润与2001年相比，可能下降50%以上，具体数
据以会计师事务所最后出具的审计报告为准。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9：30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司三届二十五次董事会决定于2003年6月30日召开公司2002年年度股东大会,有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2003年6月30日上午9：30(会期半天)
3、会议地点：本公司四楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度财务报告》
4、审议《公司2002年度利润分配预案》
5、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》
上述议案经公司三届二十四次董事会审议通过,有关内容参见2003年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》董事会决议公告。
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案内容由三届二十四次董事会和三届二十五次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》合并组成)
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席,该代理人可不必是公司股东。
四、出席会议登记办法
1、国家股、法人股股东凭营业执照复印件,法人授权委托书,经办人身份证进行登记；具备出席会议资格的个人股股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记,委托代理人出席会议还需持授权委托书和代理人本人身份证。外地股东可用信函或传真方式登记。
2、公司董事会办公室于2003年6月26日至27日下午2：00-5：00接待办理登记手续。
五、其他事项：
1、会期预定半天,出席会议代表的食宿及交通费用自理。
2、会议登记地点：浙江省杭州市解放路138号纺织服装大楼二号楼804室董事会办公室。
3、联系方法：
电话：0571-87079526
传真：0571-87077662
邮编：310009
联系人：叶瑞忠
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○三年五月二十六日
附件、授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席航天通信控股集团股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人证券帐号：
委托人持股数：委托人身份证号：
被委托人(签名)：被委托人身份证号：
委托日期：
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