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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告及增加2004年度股东大会提案的通知 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年4月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于拟与浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)签署互保授信协议的议案：同意与大地纸业签署授信实际融资额度为3000万元的互保协议，双方在对等期间、币种、数量、金额等条件下，互为对方银行借款提供对等授信担保，互保授信协议期限为壹年。
日前公司累计对外提供担保2000万元，对外担保逾期的累计数量为1000万元。
三、通过关于增加2004年度股东大会提案的通知：公司第一大股东-华伦集团有限公司提议将上述第二项提案提交2004年年度股东大会审议，公司董事会对该提案进行了审核，同意将该提案提交于2005年6月17日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-26
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600678)“四川金顶”
2005年4月20日，上海华策投资有限公司(下称：华策公司)与乐山市国有资产经营有限公司(下称：乐山国资公司)签署《股份转让合同》。本次持股变动系华策公司向乐山国资公司受让四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)国家股4883.383万股(占总股本的20.99%)。股权转让完成后华策公司将持有四川金顶4883.383万股国家股(占四川金顶总股本的20.99%)的股份，为四川金顶第二大股东。
本次股份转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-04-23
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公布国家股股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司接第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，该公司于2005年4月20日与上海华策投资有限公司(下称：上海华策)签署《股份转让合同》(下称：合同)，国资公司将所持公司4883.383万股(占总股本的20.99%)以及由此衍生的所有权益转让给上海华策，上海华策承诺以现金受让合同股份。经合同双方协商，遵照国有股权转让价格不低于每股净资产的原则，本次股份转让价格为2.06元/股，股份转让价款总计10059.769万元人民币。
本次转让合同尚须逐级报经国务院国有资产监督管理委员会批准后生效。
股份转让完成后，国资公司将不再持有公司股份，上海华策将持有公司4883.383万股社会法人股，占公司总股本的20.99%，成为公司第二大股东 |
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2005-04-22
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股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600678)“四川金顶”
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)6256万股国家股中的1372.617万股(占四川金顶总股本的5.90%)。
截止2005年4月20日，本次股份转让由于国家股股权转让报批所需相关程序性文件未完备等原因，尚未完成过户手续。根据中国证监会有关规定，中国建筑材料集团公司将与股权转让方共同完成有关报批文件以便尽快完成股权过户手续 |
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2005-04-19
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司现将预计2005年度与外方各持股50%共同控制的“嫁接式”合资企业四川金宏水泥有限公司(下称：四川金宏)及峨眉协和水泥有限公司(下称：峨眉协和)的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与峨眉协和及四川金宏因合资方式形成生产经营性资金占用，2004年的总金额为825.38万元，预计2005年度总金额不超过1500万元 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 918,787,182.66 913,010,986.78
股东权益(不含少数股东权益) 332,135,408.08 286,987,973.00
每股净资产 1.428 1.234
调整后的每股净资产 1.257 1.051
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 347,347,932.76 332,386,310.00
净利润 13,892,222.48 21,461,124.76
每股收益(全面摊薄) 0.060 0.092
净资产收益率(%) 4.183 7.478
每股经营活动产生的现金流量净额 0.141 0.400
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于近日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年董事会闭会期间，公司董事会授权董事长行使部分经营管理决策权的议案。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任审计工作的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过华伦集团有限公司关于受让公司股权过渡期自查报告。
六、通过修改公司章程的议案。
七、同意聘请王忠担任公司执行总经理。
八、通过关于拟核销山东金河水泥有限公司(注册资本5130万元人民币，其中公司持10%出资，下称：金河公司)长期投资的议案：同意在不放弃公司所拥有该公司合法权益前提下进行帐务核销。2001年，公司已对金河公司长期投资513万元计提了长期投资减值准备507.87万元，如核销将减少公司当期损益5.13万元。
九、通过关于2004年关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的议案。
十、同意王忠辞去公司第四届职工监事；推选但小梅为公司第四届监事会召集人。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2005年6日17日(星期五)上午9：30
会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
会议召开方式：现场方式
一、召开会议基本情况：
2005年4月15日,本公司第四届董事会第五次会议在浙江省杭州市召开,会议审议通过了《关于的议案》。
二、会议审议事项：
1、《2004年度公司董事会工作报告》；
2、《公司2004年度财务决算报告》；
3、《2004年度公司监事会工作报告》；
4、《公司2004年年度报告及摘要》；
5、《关于公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案》；
6、《关于公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案的提案》；
7、《关于2004年度独立董事履职情况的报告》；
8、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的提案》；
9、《关于拟核销长期投资-烟台金河水泥有限公司的提案》；
10、《关于拟修改公司章程的提案》；
12、《关于拟修改公司股东大会规程的提案》；
13、《关于拟修改公司董事会议事规则的提案》；
14、《关于拟修改公司监事会议事规则的提案》；
15、《关于拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2005年6月9日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席会议的股东可委托代理人出席,授权委托书格式见附件)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室
邮政编码：614224
3、登记时间：2005年6月13日-16日 上午 9：00-12：00；
下午13：30-16：40。
4、联系方式：
联系电话：(0833)5578055、5578117
传 真：(0833)5578053
联 系 人：钟辉、刘静
七、其他事项
会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
二OO五年四月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日(星期五)召开的2004年年度股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布国家股股东部分股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司接到第二大股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，该公司于2005年3月18日与中国建筑材料集团公司(下称：中建公司)签订了《股份转让合同》(下称：合同)，合同主要内容为：
根据国家计委、财政部颁发的有关文件，授权中建公司作为公司中央级“拨改贷”资金本息余额16843709.04元、中央级基本建设经营性基金本息余额3320036.13元转为国家资本金的出资人。上述两项转为资本金总额为20163745.17元。由于转国家资本金事项尚未落实股权，中建公司拥有公司债权本息合计20163745.17元。
经国资公司与中建公司双方协商，按照国有股权转让价格不低于每股净资产值的原则，国资公司以1.469元/股的价格将所持公司1372.617万股(占公司总股本的5.90%)转让给中建公司，股份转让总价款为20163745.17元，中建公司以拥有公司相应债权作为上述股份转让对价。
股份转让合同尚须经国务院国有资产监督管理委员会审批，获批准即生效。合同约定，如在2005年6月30日前未能得到国家相关部门批准，股份转让合同自动失效。
同日，公司收到中建公司《债权转移通知书》，中建公司以拥有的公司20163745.17元债权作为股权转让对价，按每股1.469元的价格，置换国资公司所持公司1372.617万股股权，置换后中建公司持公司5.90%股份。自中建公司与国资公司股份转让合同生效并办理完股份过户登记手续之日起，中建公司持有公司上述债权转为国资公司持有。
股份转让完成后，国资公司将持有公司4883.383万股国家股，占公司总股本的20.99%，仍为公司第二大股东；中建公司将持有公司1372.617万股国有法人股，占公司总股本的5.90%，为公司第三大股东。
本次股份转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会批准。
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1999-07-05
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1998年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.29除权日 ，1999-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-05
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1998年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.29红利发放日 ，1999-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-05
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1998年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.29登记日 ，1999-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-02
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08登记日 ，1997-07-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-02
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-02
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-02
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-02
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08红利发放日 ，1997-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-08-13
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1993年年度分红，10派3(含税)，税后10派0除权日 ，1994-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-08-13
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1993年年度送股，10送2送股上市日 ，1994-08-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-08-13
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1993年年度分红，10派3(含税)，税后10派0登记日 ，1994-08-19 |
登记日，分配方案 |
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1994-08-13
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-08-19 |
登记日，分配方案 |
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1994-08-13
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-09-30
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-30
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首发A股，发行数量：20万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-30
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首发A股，发行数量：20万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-30
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-10-08 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 947,098,801.07 913,010,986.78
股东权益（不含少数股东权益） 291,623,966.36 284,689,370.98
每股净资产 1.253 1.224
调整后的每股净资产 1.053 1.041
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 67,220,444.22 64,707,253.68
每股收益 0.004 0.030
净资产收益率（%） 0.337 2.360
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2004-12-04
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600678)“四川金顶”
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，四川金顶(集团)股份有
限公司第二大股东-乐山市国有资产经营有限公司(持有公司国家股6256万股，占
总股本的26.89%)因涉及上海(国际)租赁有限公司申请执行国营建川机械厂、乐
山市计划经济委员会一案，四川省眉山市中级人民法院有关《协助执行通知书》
冻结乐山市国有资产经营有限公司持有的公司6256万股国家股，期限自2004年12
月1日至2005年11月30日止。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年10月22日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过拟修改公司章程部分条款的提案。
四川金顶(集团)股份有限公司于2004年10月22日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举陈建龙为公司第四届董事会董事长。
二、同意由陈建龙出任公司总经理。
三、聘任周正为公司董事会秘书，聘任钟辉为公司董事会证券事务代表。
四、推选王忠为公司第四届监事会主席。
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