| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-28
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 939,573,453.90 918,787,182.66
股东权益(不含少数股东权益) 345,738,113.98 332,135,408.08
每股净资产 1.486 1.428
调整后的每股净资产 1.302 1.257
2005年 2004年
主营业务收入 389,829,333.78 347,347,932.76
净利润 13,529,169.06 13,892,222.48
每股收益(全面摊薄) 0.058 0.060
净资产收益率(%) 3.913 4.183
每股经营活动产生的现金流量净额 0.084 0.141
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2006-03-25
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意张小波辞去公司第四届董事会董事职务、杨柳勇辞去公司第四届董事会独立董事职务。
二、批准修改公司章程部分条款的提案。
三、批准关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的提案 |
|
|
2006-03-25
|
公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年3月23日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持乐山市远大房地产开发有限公司(公司出资950万元，占注册资本95%，下称：远大房产)部份股权的议案：浙江华硕投资管理有限公司(下称：华硕公司)与公司于2005年12月21日、2005年12月31日先后签订了《股份转让协议》及其《补充协议》，公司同意以1100万元价格向华硕公司转让公司所持远大房产46.56%的股权。本次交易预计将获得约630万元收益。
本次股权转让完成后，公司还将持有远大房产48.44%的股权 |
|
|
2006-02-23
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2006年2月21日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高级管理人员变动的议案。
二、通过修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2006年3月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
|
|
2006-02-23
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于张小波先生辞去公司第四届董事会董事职务的提案；
2、关于杨柳勇先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的提案；
3、关于拟修改《公司章程》部分条款的提案；
4、关于拟修改《公司董事会议事规则》部分条款的提案。
5、关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的提案； |
|
|
2006-02-15
|
公布部分国家股及国有法人股股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”
近日，四川金顶(集团)股份有限公司接国家股股东乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)通知，四川省人民政府已于2006年1月15日以有关批复文件，同意将国资公司所持公司4883.38万股国家股股权(占总股本的20.99%)转让给上海华策投资有限公司；同意将公司国有法人股股东乐山资信产权经纪有限公司所持公司100万股国有法人股股权(占总股本的0.43%)转让给公司第一大股东浙江华伦集团有限公司。
上述股权转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会批准 |
|
|
2006-01-21
|
公布国家股股东部分股权转让完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权分置 |
|
| (600678)“四川金顶”
2006年1月20日，四川金顶(集团)股份有限公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，乐山市国有资产经营有限公司(下称：国资公司)将所持公司1372.617万股(占公司总股本的5.90%)转让给中国建筑材料集团公司(下称：中建公司)的股权转让过户手续已于2006年1月18日办理完毕。
本次股权转让后，中建公司持有公司股份1372.617万股，占公司总股本的5.90%，为公司第三大股东，股份性质将由国家股变更为国有法人股；国资公司持有公司国家股4883.383万股，占公司总股本的20.99%，仍为公司第二大股东。
中建公司受让公司股份后，承诺参加和支持公司的股权分置改革工作；同意按照公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价；同意按照有关要求履行股份锁定和分步流通等义务 |
|
|
2006-01-20
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司工会二届七次职工代表大会于2006年1月13日召开代表组长会议，会议选举王忠为公司第四届监事会职工监事。
公司于2006年1月18日以通讯方式召开四届八次监事会，会议推选王忠为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2006-01-18
|
公布部分国家股股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司6256万股国家股中的1372.617万股(占公司总股本的5.90%)。该股份转让已获国务院国有资产监督管理委员会有关文件的批准。
截止2006年元月16日，上述股份转让尚未完成过户手续 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年12月16日以通讯表决方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司总经理陈建龙、执行总经理王忠、副总经理陈明霞分别辞去所任职务；聘任朱文浩担任公司总经理职务、蒋萍萍担任公司常务副总经理职务。
二、通过关于拟核销公司应收乐山市云海综合经营公司款项的议案。该议案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。
|
|
|
2005-12-20
|
总经理由“陈建龙”变为“朱文浩” ，2005-12-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-11-26
|
公布关于为乐电实施担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司四届十二次董事会审议同意为乐山电力股份有限公司(简称：乐电)在中信实业银行3000万元借款提供担保。
2005年11月10日，乐电与中信实业银行成都分行签署有关《人民币借款合同》，合同约定中信实业银行向乐电提供人民币贷款1500万元，借款期限为壹年，自2005年11月10日至2006年11月10日。
根据公司董事会决议，公司与中信实业银行成都分行签署了有关《保证合同》，为乐电在该行的1500万元借款提供担保，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起二年。上述担保在公司与乐电签署的授信互保额度内3000万元，未增加公司担保总额。
|
|
|
2005-10-29
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 888,549,203.59 918,787,182.66
股东权益(不含少数股东权益) 338,782,805.01 332,135,408.08
每股净资产 1.456 1.428
调整后的每股净资产 1.288 1.257
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,074,223.09 15,647,903.04
每股收益 0.015 0.028
净资产收益率(%) 1.056 1.952 |
|
|
2005-10-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司拟转让所持四川金顶集团恒通商品混凝土有限公司(公司出资1720万元，占注册资本的86%，下称：金恒公司)股权的议案：公司于同日分别与周国良、江金林签署了《股权转让协议》，周国良同意以有关评估报告中净资产值作为计价依据，最终按每1元出资作价0.98元受让公司所持金恒公司1720万元出资中的59.30%，其转让金额确定为1000万元；江金林同意以有关评估报告中净资产值作为计价依据，最终按每1元出资作价0.88元受让公司所持金恒公司1720万元出资中的40.70%，其转让金额确定为616万元。本次股权转让价款共计1616万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有金恒公司股权。
三、通过公司第四届董事会董事变动的提案。
四、通过拟修改公司章程部分条款的议案。该提案将提交公司最近一次召开的股东大会审议 |
|
|
2005-10-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨国华为公司第四届董事会董事。
二、选举骆国良为公司第四届董事会独立董事 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-24
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于拟选举杨国华先生为公司第四届董事会董事的提案》；
2、《关于拟选举骆国良先生为公司第四届董事会独立董事的提案》 |
|
|
2005-09-24
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年9月23日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟提名骆国良为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐电公司)银行借款提供担保的议案：同意为乐电公司在中信实业银行成都浆洗街支行累计3000万元借款提供担保，上述担保在公司与乐电公司3000万元互保授信额度内，不属新增担保。
董事会决定于2005年10月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
|
|
2005-09-14
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年9月8日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过拟提名杨国华为公司第四届董事会董事候选人的议案。该事项尚需经2005年第一次临时股东大会审议 |
|
|
2005-09-09
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《证券质押登记解除通知书》、《证券质押登记证明》，持有公司6860万股法人股股权(占公司总股本的29.49%)的第一大股东华伦集团有限公司于2005年9月6日将质押在浙商银行股份有限公司6860万股法人股权解除质押后，于当日分两笔各为3430万股再次质押给浙商银行股份有限公司 |
|
|
2005-08-16
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 914,982,693.79 918,787,182.66
股东权益(不含少数股东权益) 335,184,475.66 332,135,408.08
每股净资产 1.441 1.428
调整后的每股净资产 1.257 1.257
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 181,408,505.12 171,683,685.76
净利润 3,036,389.90 5,898,830.02
扣除非经常性损益后的净利润 3,723,113.28 5,904,933.76
每股收益 0.0131 0.0254
净资产收益率(%) 0.906 2.030
经营活动产生的现金流量净额 7,573,679.95 -2,513,190.54 |
|
|
2005-08-16
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年8月12日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任潘志猛担任公司财务总监职务。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
|
|
2005-07-12
|
公布国家股股东部分股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司(下称：中建集团)与乐山市国有资产经营有限公司(下称：乐山国资)签署《股份转让合同》，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司6256万股国家股中的1372.617万股（占公司总股本的5.90%)。
2005年7月11日，接乐山国资通知，该公司于2005年6月30日与中建集团签定《〈股份转让合同〉补充协议》。鉴于该股权报批的实际进程，双方同意将2005年3月18日签定的公司国家股《股份转让合同》第七条第二款：“本合同在2005年6月30日前未能得到国家相关部门批准，本合同自动失效”修改为：“本合同若未能得到国家相关部门批准，本合同自动失效。”
该股权转让已于2005年6月29日获四川省人民政府有关文批准，目前正在报批之中 |
|
|
2005-07-01
|
公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月29日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
公司与攀钢集团钢城企业总公司控股企业-攀枝花环业冶金渣有限责任公司共同出资设立攀枝花金顶环业水泥有限公司，拟在攀枝花市兴建一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线。2005年6月19日，合作双方草签了合资意向协议。新公司注册资本为5000万元，其中公司以现金出资2550万元，占51%。项目双方约定，新公司成立后六个月内，双方按上述股本比例追加投资使新公司注册资本增至10000万元。如一方无法及时足额投入货币资金，另一方可按对方所欠限额补足资金，双方最终持股比例以实际注资确定。项目完成后，新公司为公司控股子公司。本次投资的资金来源为自筹。
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟转让公司所持四川金顶集团成都水泥有限公司(公司出资693万元，占86.63%，下称：成都水泥)股权的议案：公司于同日与陈雪华签署了《股权转让协议》，公司以727.65万元价格向陈雪华转让公司所持成都水泥86.63%的股权。
二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐山电力)银行借款提供担保的议案：该公司原拟在招商银行成都分行营门口支行由公司担保的2000万元借款未能续借，为履行互保授信协议，公司同意继续为该公司上述2000万元在中国农业银行乐山市分行借款提供担保。上述担保包含在公司与乐山电力3000万元互保授信额度内，不属新增担保。
三、聘任董事会秘书周正兼任公司总经理助理 |
|
|
2005-06-18
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2004年年度报告及其摘要。
二、批准公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案。
三、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
四、续聘四川君和会计师事务所为公司2005年审计机构。
五、批准关于拟核销长期投资-烟台金河水泥有限公司的提案。
六、批准公司第一大股东华伦集团有限公司(持有公司法人股6860万股，持股比例29.49%)关于公司拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的提案：授信实际融资额度为叁仟万元人民币，互保授信协议期限为壹年。
七、批准拟修改公司章程的提案。 |
|
|
2005-05-27
|
股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600678)“四川金顶”
2005年3月18日，中国建筑材料集团公司与乐山市国有资产经营有限公司签署合同，受让其所持四川金顶(集团)股份有限公司(下称：四川金顶)6256万股国家股中的1372.617万股(占四川金顶总股本的5.90%)。
截止2005年5月20日，本次股份转让由于国家股股权转让报批所需相关程序性文件未完备等原因，尚未完成过户手续。根据中国证监会有关规定，中国建筑材料集团公司将与股权转让方共同完成有关报批文件以便尽快完成股权过户手续 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600678)“四川金顶”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 919,513,566.15 918,787,182.66
股东权益(不含少数股东权益) 332,790,785.30 332,135,408.08
每股净资产 1.430 1.428
调整后的每股净资产 1.234 1.257
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,401,028.75 -12,401,028.75
每股收益 0.0028 0.0028
净资产收益率(%) 0.1969 0.1969 |
|
|
2005-04-30
|
公布董事会决议公告及增加2004年度股东大会提案的通知 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600678)“四川金顶”
四川金顶(集团)股份有限公司于2005年4月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于拟与浙江大地纸业集团有限公司(下称：大地纸业)签署互保授信协议的议案：同意与大地纸业签署授信实际融资额度为3000万元的互保协议，双方在对等期间、币种、数量、金额等条件下，互为对方银行借款提供对等授信担保，互保授信协议期限为壹年。
日前公司累计对外提供担保2000万元，对外担保逾期的累计数量为1000万元。
三、通过关于增加2004年度股东大会提案的通知：公司第一大股东-华伦集团有限公司提议将上述第二项提案提交2004年年度股东大会审议，公司董事会对该提案进行了审核，同意将该提案提交于2005年6月17日召开的2004年年度股东大会审议 |
|
| | | |
