| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1993-09-22
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1993.09.22是凤凰股份(600679)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:25176万股) |
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1993-10-08
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1993.10.08是凤凰股份(600679)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:25176万股) |
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2004-12-31
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公布转让华创证券经纪有限责任公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凤凰股份有限公司于2004年12月29日以通讯方式召开四届十次董事会，会议同意公司将持有华创证券经纪有限责任公司20%的股权转让给北京东和嘉业房地产开发有限公司的议案：2004年12月30日，公司与北京东和嘉业房地产开发有限公司签署了《股权转让协议书》，公司将持有华创证券经纪有限责任公司20%的股权以人民币4280万元的总价格协议转让给北京东和嘉业房地产开发有限公司。转让完成后，公司将不再持有华创证券经纪有限责任公司的股权。
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-27
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(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,质押 |
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凤凰股份有限公司于2003年5月26日召开三届二十次董事会及三届十二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、关于公司抵押贷款的议案：公司经与中国银行上海分行协商，根据该行
有关规定，公司在办理早期向该行贷款7000万元人民币的展期事宜中，依据要求，
公司以总建筑面积达18600平方米的上海凤凰大酒店房产作为贷款抵押。
董事会决定于2003年6月28日下午召开公司2002年年度股东大会，审议公司
2002年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-07-01
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(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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凤凰股份有限公司于2003年6月28日召开2002年年度股东大会，会议审议通过
了如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、公司2002年度报告及其摘要。
三、公司调整生产基地项目的议案。
四、续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2003年
度审计机构。
五、选举公司第四届董、监事会。
(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”公布董监事会决议公告
凤凰股份有限公司于2003年6月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过
了如下决议：
一、选举陈国强为公司第四届董事会董事长。
二、续聘张雅明任公司总经理。
三、续聘李玉龙任公司董事会秘书。
四、选举史惟康为公司第四届监事会监事长。
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2004-03-17
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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凤凰股份有限公司董事会召开临时董事会审议通过《银行借款对等担保协议》，
并同意为中国浦发机械工业股份有限公司向中国工商银行上海市浦东分行800万元和
中国进出口银行3000万元贷款提供对等担保，担保期限为一年。
截止2004年3月17日，公司累计对外担保7214万元，没有逾期担保发生。
凤凰股份有限公司于近日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过上海巨凤自行车有限公司45%股权质押贷款的议案：公司经与中国光
大银行上海分行协商，公司在办理3500万元人民币贷款事宜中，以投资上海巨凤
自行车有限公司45%股权作为贷款质押。
二、通过公司宝山区杨泰路189号房地产抵押贷款的议案：公司将上海市宝山
区杨泰路189号房地产向中国工商银行上海市虹口支行2310万元人民币借款办理事
宜中，根据要求提供贷款抵押 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,430,436,217.46 1,335,251,210.60
净利润 4,211,897.61 7,780,884.03
总资产 2,040,756,128.49 2,064,384,586.12
股东权益 875,437,769.11 871,325,928.51
每股收益(摊薄) 0.0070 0.0129
每股净资产 1.4503 1.4435
调整后每股净资产 1.4065 1.3596
每股营业活动产生的现金净流量 0.1166 -0.0406
净资产收益率(%) 0.4811 0.8930
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰股份有限公司于2004年3月25日召开四届五次董事会及四届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司
2004年度审计机构的议案。
以上议案均需经2003年年度股东股东大会审议通过 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
凤凰股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年4月23日以通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
一、公司2004年第一季度报告；
二、关于的议案。
(一)会议时间：2004年5月28日上午9：15分
(二)会议地点：另行通知
(三)会议议题：
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2003年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2004年度审计机构的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案(公司于2003年12月24日变更注册地址为上海市宝山区杨泰路189号)。
(四)参加人员及方法：
1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2004年5月10日(星期一)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及5月13日登记在册的B股股东(B股最后交易日为5月10日)。股东可书面委托代理人出席会议(授权委托书格式见附件)。
3.凡出席会议的股东,请于2004年5月21日上午9：30-11：30,下午13：00？16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。登记地点：上海高阳路168号。
4. 其他事项：
公司地址：上海高阳路168号 邮编：200080
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65956731
联系电话：021-65954641 021-65950100-611
本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
凤凰股份有限公司董事会
二00四年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席凤凰股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：(签名) 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,093,610,976.43 2,040,756,128.49
股东权益(不含少数股东权益) 876,235,104.14 875,437,769.11
每股净资产 1.4516 1.4503
调整后的每股净资产 1.4086 1.4065
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 81,015,426.17 81,015,426.17
每股收益 0.0013 0.0013
净资产收益率(%) 0.0910 0.0910
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2004年4月23日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议
通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度
利润分配预案等事项 |
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2003-04-26
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(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 203909.86
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 87722.81
每股净资产(元) 1.4533
调整后的每股净资产(元) 1.3698
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3529.04
每股收益(元) 0.0098
净资产收益率(%) 0.6728
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.6798
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2003-06-28
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召开公司2002年年度股东大会，下午1时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
凤凰股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年5月26日在本公司第八会议室召开。应到董事15名,实际出席13名。董事许经源先生、史顺成先生因事委托陈国强先生代为行使表决权。公司全体监事及有关高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
一、关于公司董事会换届选举的议案。提名陈国强、周争鸣、蔡伟民、徐培华、陈国辉、王鹰、张雅明、吴煜、谢杏娣为公司第四届董事会董事候选人,其中蔡伟民、徐培华、陈国辉为独立董事候选人。(董事候选人简历见附件二,独立董事意见函见附件三,独立董事提名人声明见附件四,独立董事候选人声明见附件五)
二、关于公司抵押贷款的议案。公司经与中国银行上海分行协商,根据该行有关规定,公司在办理早期向该行贷款7000万元人民币的展期事宜中,依据要求,本公司以总建筑面积达18600平方米的上海凤凰大酒店房产作为贷款抵押。
三、关于的议案。
(一)会议时间：2003年6月28日下午1：30分
(二)会议地点：另行通知
(三)会议议题：
1、审议公司董事会2002年度工作报告；
2、审议公司监事会2002年度工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司2002年度报告及报告摘要；
6、审议公司调整生产基地项目的议案；
7、审议支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2002年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2003年度审计机构的议案；
8、选举公司第四届董事会；
9、选举公司第四届监事会。
(四)参加人员及方法：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2003年6月9日(星期一)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及6月12日登记在册的B股股东(B股最后交易日为6月9日)。股东可书面委托代理人出席会议(授权委托书格式见附件一)。
3.凡出席会议的股东,请于2003年6月20日上午9：30-11：30,下午13：00-16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。登记地点：上海高阳路168号。
4.其他事项：
公司地址：上海高阳路168号邮编：200080
联系人：李玉龙章瑾传真：021-65956731
联系电话：021-65954641021-65950100-611
本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
凤凰股份有限公司董事会
二00三年五月二十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席凤凰股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：(签名)身份证号码：
委托人股东帐号：持股数：
委托人姓名：身份证号码：
委托日期：年月日
附件二：
公司第四届董事会董事候选人简历
陈国强先生,50岁,硕士,高级经济师、律师,中共党员,曾任上海自行车三厂副厂长、党委书记,上海自行车集团公司总经理、党委书记,现任凤凰股份有限公司董事长。
周争鸣先生,46岁,大专,高级经济师,中共党员,曾任上海晟隆运输服务有限公司总经理、上海晟隆(集团)有限公司三产事业部总经理、党委书记、上海晟隆(集团)有限公司副总经理,现任凤凰股份有限公司副董事长。
蔡伟民先生,56岁,教授、博士生导师,俄罗斯科学院院士。曾任哈尔滨工业大学环境科学与工程学院副院长、日本东京工业大学客座教授。现任上海交通大学环境科学与工程学院院长,兼任黑龙江省化学会理事、哈尔滨化学会副秘书长,凤凰股份有限公司独立董事。
徐培华先生,54岁,复旦大学经济学院教授。曾任美国哈佛大学费正清东亚研究中心访问学者、客座研究员,美国麻省理工学院国际研究中心访问学者,复旦大学《世界经济文汇》杂志主编。现任复旦大学企业研究所副所长、保险研究所副所长、凤凰股份有限公司独立董事。
陈国辉先生,46岁,会计学学士,会计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长。现任上海财经大学财务处处长、上菱电器有限公司独立董事。
王鹰先生,50岁,大专,工程师,中共党员,曾任上投实业公司办公室主任,现任上投投资管理有限公司业务部副经理、凤凰股份有限公司董事。
张雅明先生,50岁,大学本科,经济师,中共党员。曾任九三九六厂副厂长、江西省上饶县副县长、上海叉车有限公司党总支书记、副总经理,现任凤凰股份有限公司总经理、党委书记。
吴煜先生,54岁,大专,经济师,中共党员,曾任上海机电建筑工程公司工会主席、经理、上海印刷机械包装总公司副总经理、上海太平洋房地产公司副总经理、上海晟隆(集团)有限公司三产事业部常务副总经理,现任上海斯必克发展有限公司总经理、党委书记。
谢杏娣女士,52岁,大专,政工师,中共党员,曾任上海自行车三厂行政科副科长、厂工会副主席等,现任凤凰股份有限公司工会副主席、董事。
附件三：
凤凰股份有限公司独立董事意见函
鉴于凤凰股份有限公司三届二十次董事会提名陈国强、周争鸣、蔡伟民、徐培华、陈国辉、王鹰、张雅明、吴煜、谢杏娣为第四届董事会董事候选人,其中蔡伟民、徐培华、陈国辉为独立董事候选人,本人作为公司独立董事,就此事项发表如下意见：
根据上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,本人认为：公司第四届董事会的产生将加强公司的治理建设,进一步规范公司的运作,促进公司健康快速发展,符合股东的利益。本人未发现陈国强、周争鸣、徐培华、陈国辉、王鹰、张雅明、吴煜、谢杏娣存在《公司法》第57条、第58条的规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除之现象,任职资格合法,且第四届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法有效。
凤凰股份有限公司
独立董事：蔡伟民
二00三年五月二十六日
凤凰股份有限公司独立董事意见函
鉴于凤凰股份有限公司三届二十次董事会提名陈国强、周争鸣、蔡伟民、徐培华、陈国辉、王鹰、张雅明、吴煜、谢杏娣为第四届董事会董事候选人,其中蔡伟民、徐培华、陈国辉为独立董事候选人,本人作为公司独立董事,就此事项发表如下意见：
根据上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,本人认为：公司第四届董事会的产生将加强公司的治理建设,进一步规范公司的运作,促进公司健康快速发展,符合股东的利益。本人未发现陈国强、周争鸣、蔡伟民、陈国辉、王鹰、张雅明、吴煜、谢杏娣存在《公司法》第57条、第58条的规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除之现象,任职资格合法,且第四届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法有效。
凤凰股份有限公司
独立董事：徐培华
二00三年五月二十六日
附件四：
凤凰股份有限公司独立董事提名人声明
提名人凤凰股份有限公司现就提名蔡伟民、徐培华、陈国辉为凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与凤凰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合凤凰股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在凤凰股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括凤凰股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：凤凰股份有限公司
2003年5月26日于上海
附件五：
凤凰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人蔡伟民,作为凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括凤凰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：蔡伟民
2003年5月26日于上海
凤凰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐培华,作为凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括凤凰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐培华
2003年5月26日于上海
凤凰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈国辉,作为凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括凤凰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈国辉
2003年5月26日于上海
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2004-12-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2004年12月10日上午9：15分
(二)会议地点：另行通知
(三)会议议题：
1、审议公司终止受让上海三新企业发展有限公司50%股权的议案；(公司四届董事会第七次会议审议通过,决议公告刊登于2004年7月2日的《上海证券报》、《香港商报》)
2、审议关于史惟康先生不再担任公司监事长、监事的议案；(公司四届监事会第三次会议审议通过,决议公告刊登于2004年8月20日的《上海证券报》、《香港商报》)
3、审议关于周争鸣先生不再担任公司副董事长、董事的议案；(公司四届董事会第八次会议审议通过,决议公告刊登于2004年8月20日的《上海证券报》、《香港商报》)
4、审议关于陈志鸿先生不再担任公司副监事长、监事的议案；(公司四届监事会第三次会议审议通过,决议公告刊登于2004年8月20日的《上海证券报》、《香港商报》)
5、选举魏昌建先生为公司第四届监事会监事；(公司四届监事会第三次会议审议通过,决议公告刊登于2004年8月20日的《上海证券报》、《香港商报》)
6、审议公司收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案；
(四)参加人员及方法：
1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2004年11月22日(星期一)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及11月26日登记在册的B股股东(B股最后交易日为11月22日)。股东可书面委托代理人出席会议(授权委托书格式见附件)。
3.凡出席会议的股东,请于2004年12月3日上午9：30-11：30,下午13：00-16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。登记地点：上海控江路1690号(东门进)。
4. 其他事项：
公司地址：上海控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-65020908-4002
本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
凤凰股份有限公司董事会
二00四年十月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席凤凰股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：(签名) 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-12-11
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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凤凰股份有限公司于2004年12月10日召开四届四次监事会，会议选举魏昌建为
公司第四届监事会监事长。
凤凰股份有限公司于2004年12月10日召开2004年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司终止受让上海三新企业发展有限公司50%股权的议案。
二、通过史惟康不再担任公司监事长、监事的议案。
三、通过周争鸣不再担任公司副董事长、董事的议案。
四、通过调整公司第四届监事会监事的议案。
五、通过公司收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案。
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1995-09-01
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公司名称由“上海凤凰自行车股份有限公司”变为“凤凰股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-09-01
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办公地址由“上海市高阳路168号”变为“上海市控江路1690号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-28
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注册地址由“中国上海浦东新区塘南路20号”变为“上海市宝山区杨泰路189号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1993-11-19
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1993.11.19是凤凰股份(600679)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发B股上市 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,088,832,751.50 2,064,384,586.12
股东权益(不含少数股东权益) 875,588,788.80 871,325,928.51
每股净资产 1.4506 1.4435
调整后的每股净资产 1.3653 1.3596
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 670,595,007.80 638,098,126.75
净利润 4,237,660.29 8,270,851.22
扣除非经常性损益后的净利润 4,875,459.83 12,129,385.14
每股收益 0.0070 0.0137
净资产收益率(%) 0.4840 0.9454
经营活动产生的现金流量净额 56,515,816.76 15,217,783.08 |
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2004-06-26
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提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让 |
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凤凰股份有限公司于2004年6月25日接第一大股东上海轻工控股(集团)公司
(下称：上海轻工)的通知：按照上海市政府有关要求，上海轻工于2004年6月24
日与上海市金山区人民政府签定了《轻工下放企业交接框架协议书》，上海轻
工将包括公司在内的五家企业整建制下放到上海市金山区人民政府。上海轻工
持有公司国家股380539645股，占公司总股本的63.043%。以上股权的下放尚需
要国有资产管理部门的批准并报证券监管部门审核无异议后方可履行。
凤凰股份有限公司于2004年6月25日召开董事会临时会议，会议审议同意为公
司控股子公司华德塑料制品有限公司(公司投资比例占52.29%)向建设银行六里支
行申请项目贷款提供连带责任保证担保，金额以人民币6000万元为限，具体担保
金额与期限以签定的担保合同为准。
截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币13214万元，没有逾期担保发生 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,220,455,685.85 2,040,756,128.49
股东权益(不含少数股东权益) 877,761,674.52 875,437,769.11
每股净资产 1.4542 1.4503
调整后的每股净资产 1.3240 1.4065
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 886,343,701.46 670,595,007.80
净利润 2,323,905.41 4,237,660.29
扣除非经常性损益后的净利润 2,688,285.55 4,875,459.83
每股收益 0.0038 0.0070
净资产收益率(%) 0.2648 0.4840
经营活动产生的现金流量净额 141,427,300.58 56,515,816.76
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2004-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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凤凰股份有限公司于2004年8月19日召开四届八次董事会及四届三次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过周争鸣不再担任公司董事会副董事长、董事的议案。
三、通过史惟康不再担任公司监事会监事长、监事的议案。
四、通过陈志鸿不再担任公司监事会副监事长、监事的议案。
五、通过推荐魏昌建为公司第四届监事会监事的议案。
上述有关事项须经下一次股东大会审议通过。
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2003-12-30
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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凤凰股份有限公司董事会决议，并经上海市工商行政管理局核准同意：撤销公司
宝山自行车分公司；公司注册地址变更为：上海市宝山区杨泰路189号。
以上事项涉及修改公司章程部分，放在下一次股东大会审议。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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凤凰股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式召开四届三次董事会，会议
审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,074,922,839.00 2,064,384,586.12
股东权益(不含少数股东权益) 879,608,662.37 871,325,928.51
每股净资产 1.4572 1.4435
调整后的每股净资产 1.3726 1.3596
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 47,749,938.20 104,265,754.96
每股收益 0.0067 0.0137
净资产收益率(%) 0.4570 0.9388
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.4882 1.0425
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2003-03-29
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(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 206438.46 192394.13 7.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 87132.59 86656.71 0.55
主营业务收入(万元) 133525.12 78156.10 70.84
净利润(万元) 778.09 1826.48 -57.40
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 805.89 1605.79 -49.81
每股收益(元) 0.0129 0.0393 -67.17
每股净资产(元) 1.4435 1.8663 -22.65
调整后的每股净资产(元) 1.3596 1.7922 -24.14
净资产收益率(%) 0.8930 2.1077 -57.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.9249 1.8531 -50.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0406 -0.0101 -301.98
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-29
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(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰股份有限公司于2003年3月27日召开三届十八次董事会及三届十一次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司2002年度报告及报告摘要。
三、公司调整生产基地项目的议案。
四、关于续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公
司2003年审计机构的议案。
上述有关议案将提交2002年年度股东大会审议，股东大会相关事宜另行通
知。
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