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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凤凰股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于出让佳木斯路2号地块(土地面积为15539平方米)的议案：经公司与上海市杨浦区土地发展中心等多次协商，并遵照有关规定，参考该房地产的帐面价值3663.4万元，公司以总价人民币5117万元出让佳木斯路2号地块，并在七个工作日内收回全部出让金。该地块出让的溢价收益为1453.6万元 |
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2005-05-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
凤凰股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年5月20日以通讯方式召开,公司在会议召开前10日以书面形式通知各位董事。本次应出席董事8名,实际出席8名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
一、关于修改凤凰股份有限公司公司章程的议案；
二、关于召开公司2004年年度股东大会的议案。
(一)会议时间：2005年6月28日下午1：30分
(二)会议地点：另行通知
(三)会议议题：
1、审议公司董事会2004年度工作报告；
2、审议公司监事会2004年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司2004年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2004年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2005年度审计机构的议案；
7、审议关于修改凤凰股份有限公司章程的议案。(见附件二)
上述1-6项议案已经公司四届十二次董事会及四届五次监事会审议通过。
(四)参加人员及方法：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年6月13日(星期一)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及6月16日登记在册的B股股东(B股最后交易日为6月13日)。股东可书面委托代理人出席会议(授权委托书格式见附件一)。
3、凡出席会议的股东,请于2005年6月23日上午9：30-11：30,下午13：00-16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。登记地点：上海市控江路1690号(东门进)。
4、其他事项：
公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092
联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615
联系电话：021-65021787 021-65020908-4002
本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
凤凰股份有限公司董事会
二00五年五月二十日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席凤凰股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：(签名) 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
委托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-05-21
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月28日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,163,476,358.36 2,257,554,516.82
股东权益(不含少数股东权益) 880,585,481.04 879,943,177.05
每股净资产 1.4588 1.4578
调整后的每股净资产 1.4124 1.4101
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,725,499.73 38,725,499.73
每股收益 0.0011 0.0011
净资产收益率(%) 0.0729 0.0729
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,257,554,416.82 2,040,756,128.49
股东权益 879,943,177.05 875,437,769.11
每股净资产 1.4578 1.4503
调整后的每股净资产 1.4101 1.4065
2004年 2003年
主营业务收入 2,006,412,632.08 1,430,436,217.46
净利润 4,673,885.12 4,211,897.61
每股收益(全面摊薄) 0.0077 0.0070
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.5312 0.4811
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1887 0.1166
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰股份有限公司于2005年4月21日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2005年度审计机构的议案。
上述事项需提交2004年年度股东大会审议。(会议召开时间另行公告) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2002-05-15
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-06
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-01-01
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证券简称由“上海凤凰”变为“凤凰股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1996-06-19
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-19
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-04
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600679)“凤凰股份”
凤凰股份有限公司四届九次董事会审议通过了《关于收购上海红星链条有限
公司65%股权的议案》和《关于收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案》。
上海财瑞资产评估有限公司已对上海红星链条有限公司整体资产和上海自行
车三厂佳木斯路2号厂房进行了评估。
经评估，上海红星链条有限公司在评估基准日2004年9月30日净资产评估价
值为9726113.21元；上海自行车三厂佳木斯路2号厂房以2004年9月30日为估价时
点，以市场价值为准，评估价值为人民币36634000元。
此次，公司收购上海红星链条有限公司65%股权和收购上海自行车三厂佳木
斯路2号厂房的转让价格以上述评估价值为准。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,345,771,241.21 2,040,756,128.49
股东权益（不含少数股东权益） 878,120,153.79 875,437,769.11
每股净资产 1.4548 1.4503
调整后的每股净资产 1.3252 1.4065
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -115,734,811.31 25,692,489.27
每股收益 0.0006 0.0044
净资产收益率（%） 0.0408 0.3055
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2004-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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凤凰股份有限公司于2004年10月29日召开四届九次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司收购上海红星链条有限公司65%股权的议案。
三、通过关于收购上海自行车三厂佳木斯路2号厂房的议案。
董事会决定于2004年12月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
凤凰股份有限公司收购公司控股股东的子公司上海斯必克发展有限公司持有
的上海红星链条有限公司(下称：红星公司)65%股权，以红星公司2004年9月30日
的净资产值为收购转让交易定价基准，收购价格预计人民币908.48万元，最终以
评估价格为准。如本次收购完成，公司持有红星公司的股权将增至75%。
公司收购上海自行车三厂[公司控股股东上海轻工控股(集团)公司所属企业
]佳木斯路2号厂房，占地面积15539平方米，建筑面积13914平方米，属国有划拨
工业用地。以2004年9月30日为收购转让基准日，交易价格参照周边同类价格，
收购价格预计人民币3000万元，最终以房产评估价格为准。
上述交易均构成关联交易。
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2004-09-06
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600679、900916)"凤凰股份、凤凰B股"
凤凰股份有限公司于2004年8月27日分别在《上海证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站上刊登了《公司办公地址变更公告》,因工作疏忽,公司董
事会秘书办公室联系电话有误,应更正为:(021)65021787、(021)65020908-4002。
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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凤凰股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2004年审计机构。
四、通过修改公司章程的议案：公司注册地址变更为上海市宝山区杨泰路189号
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凤凰股份有限公司于2004年7月1日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审
议通过公司终止受让上海三新企业发展有限公司50%股权的决议。该议案需提交
下一次股东大会审议。
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2004-08-27
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2004年9月1日起，凤凰股份有限公司迁至新的办公地址，现将新址及联系
方式公告如下：
办公地址：上海市控江路1690号
邮政编码：200092
董事会秘书办公室电话：021-65021718 021-65020908-4002
公司传真：021-65021615
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1993-08-06
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1993.08.06是凤凰股份(600679)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:25176万股) |
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1993-09-22
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1993.09.22是凤凰股份(600679)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:25176万股) |
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