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备忘事项 |
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2006-01-05
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公布注销部分国家股及股权结构变动公告
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上交所公告，股本变动 |
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经凤凰股份有限公司四届十七次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准及上海证券交易所有关文件核准，公司以控股股东及其关联方对公司的部分资金占用款及资金占用利息为对价合计人民币4亿元向控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)回购部分国家股合计25000万股(下称：定向回购)。日前，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述“定向回购”的国家股。股份注销后，公司股本结构和控股股东持股变化情况如下：
单位：万股
股份类别 变动前 变动后
股份数量 股权比例(%) 股份数量 股权比例(%)
流通股 20592.00 34.11 20592.00 58.23
A股 3432.00 5.69 3432.00 9.70
B股 17160.00 28.42 17160.00 48.53
非流通股 39769.97 65.89 14769.97 41.77
国家股 38053.97 63.04 13053.97 36.92
法人股 1716.00 2.84 1716.00 4.85
总股本 60361.97 100.00 35361.97 100.00
轻工控股持有的公司股份由38053.97万股减少至13053.97万股，占公司总股本的比例由63.04%降至36.92%，仍为公司第一大股东。
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2005-12-30
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公布国家股股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年12月28日，凤凰股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意上海轻工控股(集团)公司将持有的公司130539645股国有股(占公司总股本的36.92%)划转给上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-29,恢复交易日：2006-02-16 ，2006-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-29,恢复交易日：2006-02-16，连续停牌 ，2005-12-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-27
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公布召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600679)“凤凰股份”
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-21
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关于股权分置改革方案A股相关股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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凤凰股份有限公司董事会受公司控股股东上海轻工控股(集团)公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年12月12日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与A股相关投资者进行了沟通交流，控股股东同意本次股权分置改革方案作出如下调整：
现将对价安排调整为：方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股流通股将获得控股股东支付的3.9股。控股股东向A股流通股股东支付总计13384807股股票。
同时，筏?/劬@橇魍ü上奘厶蹩钪猩婕跋奘酃煞菔飨嘤Φ髡?
公司股票将于2005年12月22日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会于2005年12月21日刊登在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要等相关资料 |
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2005-12-16
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公布关于举行股权分置改革A股相关投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600679)“凤凰股份”
凤凰股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年12月19日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券路演中心(http://roadshow.cnstock.com) |
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2005-12-12
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-12 |
召开股东大会 |
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| 《凤凰股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22 ，2005-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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公布关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600679)“凤凰股份”
凤凰股份有限公司董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日、11日和12日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)将向本方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东以送股的方式实施对价安排，A股流通股股东每持有10股获送3.5股股票，作为非流通股获得流通权的利益平衡对价安排，支付完成后，非流通股份获得流通权，对价股份将于获准流通后首个交易日上市流通。法人股不支付 亦不接受对价，A股流通股股东在取得对价安排时均按各自独立的股票帐户为核算单位，方案实施产生的余股按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定办理。
非流通股股东作出的承诺事项：
自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或转让；轻工控股作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在三十六个月内不超过百分之十。
轻工控股承诺在可以挂牌流通所持股份时，三年内减持底价比二级市场价格高出20%即减持底价为4.27元，二级市场价格取董事会公告前一交易日A股收盘价(公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，减持底价将作相应调整。
若上述划转的国家股在本次股权分置改革方案实施日前完成过户，则轻工控股在本方案中所作的有关承诺亦适用于上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；征集时间为2005年12月30日至2006年1月11日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。(600679)“凤凰股份”
根据凤凰股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月22日复牌；公司B股股票于2005年12月12日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-10
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公布控股股东所持国家股行政划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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凤凰股份有限公司日前接到控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)通知，获悉轻工控股和上海市金山区国有(集体)资产管理委员会(下称：金山国资委)签订了《国家股行政划转协议书》，轻工控股拟将其所持有的公司130539645股国家股(占公司总股本的36.92%)，无偿划转至金山国资委(如本次行政划转在公司股权分置实施日后，则国家股的数量为支付对价后所余全部国家股，股权比例相应改变)。
本次股份划转完成后，金山国资委将持有公司股份130539645股，占公司总股份的36.92%，将成为公司第一大股东；轻工控股将不再持有公司股份。
上海市人民政府国有资产监督管理委员会正审查本次股权无偿划转的申请，如获其同意，还须报送国务院国有资产监督管理委员会审批。
本次国有股权无偿划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会等部门批准，并有待于金山国资委就本次划转向中国证监会报送的收购报告书未被提出异议，以及中国证监会豁免金山国资委要约收购义务后，方可完成过户手续 |
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2005-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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凤凰股份有限公司于2005年12月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过“定向回购”所需对价及其价格的议案。
二、通过实施“定向回购”的股份价格和股份数量的议案。
三、通过“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用费用数量确认的议案。
四、通过关于“定向回购”涉及的股份及其权益处置的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-12-05
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海证券交易所的安排，凤凰股份有限公司B股股东参加2005年第一次临时股东大会的网络投票表决时间推迟至2005年12月5日进行。公司B股全体股东可在网络投票时间内(具体时间为2005年12月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
2005年12月5日，公司A股、B股股票继续停牌一天 |
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2005-12-03
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公布B股股东网络投票表决时间推迟的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据上海证券交易所的安排，凤凰股份有限公司B股股东参加2005年第一次临时股东大会的网络投票表决时间推迟至2005年12月5日进行。公司B股全体股东可在网络投票时间内(具体时间为2005年12月5日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00)通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
2005年12月5日，公司A股、B股股票继续停牌一天 |
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2005-11-24
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公布举行投资者沟通会的公告 |
上交所公告，回购,日期变动 |
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凤凰股份有限公司拟于2005年11月30日下午1:30-3:30就本次“公司定向回购部分国家股”事宜在上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼贵宾厅举行投资者沟通会 |
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2005-11-21
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公布独立董事征集投票权第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置 |
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根据中国证监会有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布独立董事征集投票权第二次催告通知。
公司独立董事徐培华作为征集人向公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的公司2005年度第一次临时股东大会投票权(下称：本次征集投票权)，审议《公司定向回购部分国家股的议案》等事项。徐培华的征集投票权行为系经公司其他独立董事的一致授权。
本次投票权征集对象为截止股权登记日2005年11月7日下午收市后(B股为2005年11月10日收市)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年11月7日至12月1日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn上发布公告的方式公开进行。
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2005-11-21
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公布关于实施定向回购部分国家股方案致债权人的第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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根据有关规定，凤凰股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的第三次债权人公告。
公司拟实施“定向回购”方案，以公司对控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。解决轻工控股前期因承债式资产剥离重组公司，形成关联企业占用公司资金的问题。
该方案已获2005年11月1日召开的公司四届十七次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于“定向回购”方案实施后，公司注册资本将由603619662元减少为353619662元，现根据相关规定，向公司截止2005年11月1日的债权人发出公告 |
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2005-11-17
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公布定向回购部分国家股方案进展的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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2005年11月2日，凤凰股份有限公司公告了四届十七次董事会关于公司定向回购部分国家股议案的决议，近日公司接到控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)通知，国务院国有资产监督管理委员会已以有关文同意轻工控股将其持有的公司38053.9645万股国家股中的25000万股定向转让给公司，并依法注销。
根据有关规定，公司2005年第一次临时股东大会拟讨论的“定向回购部分国家股”事项，除经全体股东大会表决通过外，还须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过 |
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2005-11-11
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公布实施定向回购部分国家股方案致债权人的第二次公告 |
上交所公告，回购 |
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根据相关规定，凤凰股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的第二次债权人公告。
公司拟实施“定向回购”方案，以公司对控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)及其关联方的部分债权及资金占用费向轻工控股回购其持有的25000万股的公司股份，并将该等股份予以注销。解决轻工控股前期因承债式资产剥离重组公司，形成关联企业占用公司资金的问题。
该方案已获公司四届十七次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于“定向回购”方案实施后，公司注册资本将由603619662元减少为353619662元，现根据相关规定，向公司截止2005年11月1日的债权人发出公告 |
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2005-11-11
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公布独立董事征集投票权第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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现根据中国证监会有关规定的要求，凤凰股份有限公司现发布独立董事征集投票权的第一次催告通知。
公司独立董事徐培华作为征集人向公司流通股股东征集于2005年12月2日召开的公司2005年度第一次临时股东大会投票权(下称：本次征集投票权)，审议《公司定向回购部分国家股的议案》等事项。徐培华的征集投票权行为系经公司其他独立董事的一致授权。
本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年11月7日下午收市后(B股为2005年11月10日收市)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年11月7日至12月1日的每日9:00至17:00。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告的方式公开进行 |
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2005-11-10
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公布召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开2005年第一次临时股东大会的提示性公告。
董事会决定于2005年12月2日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月2日9:30至11:30、13:00至15:00，即股票交易时间，审议“定向回购”所需对价及其价值等事项 |
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2005-11-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| “定向回购”所需对价及其价值
议案二：实施“定向回购”的股份价格和股份数量
议案三：“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用费数量的确认
议案四：关于“定向回购”涉及的股份及其权益的处置
议案五：修改公司章程
议案六：关联交易决策制度
议案七：关于提请股东大会授权董事会办理“定向回购”相关事宜的议案 |
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2005-11-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，回购,日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2005年11月1日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司定向回购部分国家股的议案》、《股份定向回购协议》及《债务承担协议》：同日公司与控股股东上海轻工控股(集团)公司(持有公司38053.96万股国家股，占总股本的63.04%，下称：轻工控股)签署《定向回购协议
》、《债务承担协议》。公司以轻工控股及其关联方对公司的部分非经营性资金占用款和资金占用费用为对价回购轻工控股所持公司的部分国家股。定向回购的股权数量为25000万股，价格为1.60元/股，回购金额为40000万元；回购对价为截至2005年6月30日轻工控股及其关联方对公司的资金占用费及部分非经营性资金占用款。在本次“定向回购”方案获得有关部门批准后10个工作日内，双方共同到登记公司办理股份注销手续，注销轻工控股持有的公司25000万股国家股股份；同时，双方进行帐务处理。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年12月2日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月2日(9:30-11:30、13:00-15:00)，审议以上有关事项 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,018,352,688.03 2,257,554,516.82
股东权益(不含少数股东权益) 881,653,789.56 879,943,177.05
每股净资产 1.4606 1.4578
调整后的每股净资产 1.4313 1.4101
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,780,423.65 145,948,666.82
每股收益 -0.0002 0.0028
净资产收益率(%) -0.0167 0.1940 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,059,117,802.98 2,257,554,516.82
股东权益(不含少数股东权益) 881,801,188.42 879,943,177.05
每股净资产 1.4609 1.4578
调整后的每股净资产 1.2767 1.4101
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 852,680,281.30 886,343,701.46
净利润 1,858,011.37 2,323,905.41
扣除非经常性损益后的净利润 -3,163,945.90 2,688,285.55
每股收益 0.0031 0.0038
净资产收益率(%) 0.2107 0.2648
经营活动产生的现金流量净额 159,729,090.47 141,427,300.58 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所担任公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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凤凰股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于出让佳木斯路2号地块(土地面积为15539平方米)的议案：经公司与上海市杨浦区土地发展中心等多次协商，并遵照有关规定，参考该房地产的帐面价值3663.4万元，公司以总价人民币5117万元出让佳木斯路2号地块，并在七个工作日内收回全部出让金。该地块出让的溢价收益为1453.6万元 |
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