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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年10月13日召开五届四次董事会，会议审议通过陈国强不再担任公司董事及董事长职务、增补夏杰为公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2006年10月31日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-14
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于陈国强先生不再担任公司董事、董事长的议案；
2. 关于增补夏杰先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2006-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年10月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G凤凰”变为“凤凰股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司更名为金山开发建设股份有限公司及相关工商变更事项的议案。（需经工商名称核准为准）
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2006-09-23
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公司名称由“凤凰股份有限公司”变为“金山开发建设股份有限公司” ，2007-01-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年9月22日召开五届三次董事会，会议审议通过公司更名为金山开发建设股份有限公司(暂定名)及相关工商变更事项的议案。
董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600679、900916)“G凤凰、凤凰B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,619,820,995.30 1,511,962,824.73
股东权益(不含少数股东权益) 488,896,281.60 487,558,732.15
每股净资产 1.3825 1.3788
调整后的每股净资产 1.3774 1.3730
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 849,771,309.33 852,680,281.30
净利润 1,337,549.45 1,858,011.37
扣除非经常性损益的净利润 -7,189,719.45 -3,163,945.90
每股收益 0.0038 0.0031
净资产收益率(%) 0.2736 0.2107
经营活动产生的现金流量净额 114,655,799.81 159,729,090.47 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过投资设立上海金山海洋风情建设工程发展有限公司的议案 |
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2006-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈国强为公司第五届董事会董事长。
二、选举魏昌建为公司第五届监事会监事长 |
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2006-06-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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凤凰股份有限公司于2006年6月12日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于投资设立上海金山海洋风情商街开发有限公司(下称：金山公司)的议案：公司与上海石化城市建设开发公司拟共同出资设立金山公司，注册资本人民币20408.16万元，其中公司以现金出资10000万元，占注册资本的49%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2006年6月28日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-06-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第五届董事会董事；
2、选举公司第五届监事会监事；
3、审议《投资设立上海金山海洋风情商街开发有限公司》的议案 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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凤凰股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所担任公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600679、900916)“G凤凰、凤凰B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,499,693,460.69 1,511,962,824.73
股东权益(不含少数股东权益) 488,024,842.42 487,558,732.15
每股净资产 1.3801 1.3788
调整后的每股净资产 1.3759 1.3730
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -102,891,634.53 -102,891,634.53
每股收益 0.0013 0.0013
净资产收益率(%) 0.0955 0.0955 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2005年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年度报告及报告摘要；
6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2005年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2006年度审计机构的议案；
7、审议关于公司章程修改的议案。
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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凤凰股份有限公司于2006年4月20日召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月23日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600679、900916)“G凤凰、凤凰B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,511,962,824.73 2,257,554,416.82
股东权益(不含少数股东权益) 487,558,732.15 879,943,177.05
每股净资产 1.3788 1.4578
调整后的每股净资产 1.3730 1.4101
2005年 2004年
主营业务收入 1,653,972,637.92 2,006,412,632.08
净利润 7,328,599.79 4,673,885.12
每股收益 0.0207 0.0077
净资产收益率(%) 1.5031 0.5312
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6036 0.1887
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-13
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公布国家股股东股权行政划转进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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凤凰股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)于2005年12月7日与上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会(下称：金山区国资委)签订了《国家股行政划转协议书》，轻工控股将其所持公司全部国家股无偿划转给金山区国资委。
国务院国有资产监督管理委员会已于2005年12月23日批准了上述股份划转事项。根据中国证券监督管理委员会(下称：证监会)出具的有关批复文件，证监会已对金山区国资委报送的《公司收购报告书》无异议，并同意豁免金山区国资委因行政划转117154838股公司国家股而触发的要约收购义务。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.9股，G对价送股上市日 ，2006-02-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.9股，G对价送股到账日 ，2006-02-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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凤凰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得
股票为3.9股。A股流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年2月14日
对价股份上市日：2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参
考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月16日起，公司A股股票简称改为“G凤凰”，A股股票代码保持不
变。
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2006-02-13
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对价方案：对流通股东10送3.9股，G对价股权登记日 ，2006-02-14 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-13
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证券简称由“凤凰股份”变为“G凤凰” ，2006-02-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600679)“凤凰股份”
凤凰股份有限公司已收到中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件，公司股权分置改革方案已获商务部批准 |
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2006-01-13
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公布股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600679)“凤凰股份”
凤凰股份有限公司于2006年1月12日召开股权分置改革A股相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600679)“凤凰股份”
凤凰股份有限公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准 |
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2006-01-06
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公布召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告 |
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| (600679)“凤凰股份”
根据有关文件的要求，凤凰股份有限公司现发布召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月12日上午9:30召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月10日-1月12日交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-01-05
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公布注销部分国家股及股权结构变动公告
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上交所公告，股本变动 |
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经凤凰股份有限公司四届十七次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准及上海证券交易所有关文件核准，公司以控股股东及其关联方对公司的部分资金占用款及资金占用利息为对价合计人民币4亿元向控股股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)回购部分国家股合计25000万股(下称：定向回购)。日前，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述“定向回购”的国家股。股份注销后，公司股本结构和控股股东持股变化情况如下：
单位：万股
股份类别 变动前 变动后
股份数量 股权比例(%) 股份数量 股权比例(%)
流通股 20592.00 34.11 20592.00 58.23
A股 3432.00 5.69 3432.00 9.70
B股 17160.00 28.42 17160.00 48.53
非流通股 39769.97 65.89 14769.97 41.77
国家股 38053.97 63.04 13053.97 36.92
法人股 1716.00 2.84 1716.00 4.85
总股本 60361.97 100.00 35361.97 100.00
轻工控股持有的公司股份由38053.97万股减少至13053.97万股，占公司总股本的比例由63.04%降至36.92%，仍为公司第一大股东。
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