| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-21
|
关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_17.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_32.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于变更网址及投资者联系电子邮箱的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_31.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_30.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于向银行申请授信的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_28.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_25.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_23.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_21.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_20.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于修订《总经理工作细则》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_19.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600679_20180421_15.pdf
|
|
|
2018-04-21
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及报告摘要
6 公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划
7 关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
8 关于华久辐条2017年度盈利预测实现情况的专项说明
9 公司独立董事2017年度述职报告
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-28
|
关于涉诉事项终审裁定结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600679_20180328_1.pdf
|
|
|
2018-03-21
|
关于控股股东增持公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600679_20180321_1.pdf
|
|
|
2018-02-28
|
关于全资子公司签署委托贷款合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600679_20180228_1.pdf
|
|
|
2018-02-07
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月6日召开,会议审议通过关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-25
|
关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600679_20180125_1.pdf
|
|
|
2018-01-20
|
第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于聘任郭建新先生为公司总经理的议案、公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-20
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补郭建新先生为公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
|
|
2018-01-20
|
关于增补郭建新先生为公司董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600679_20180120_5.pdf
|
|
|
2018-01-20
|
关于聘任郭建新先生为公司总经理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600679_20180120_1.pdf
|
|
|
2018-01-20
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增补郭建新先生为公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案
|
|
|
2018-01-20
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补郭建新先生为公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-05
|
关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600679_20180105_1.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600679_20171230_2.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于全资子公司委托贷款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600679_20171230_7.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于购买控股子公司股权的议案、关于公司全资子公司委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600679_20171230_1.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600679_20171230_3.pdf
|
|
|
2017-12-30
|
关于购买控股子公司股权的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600679_20171230_6.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
