| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-16
|
关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_1.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案
|
|
|
2019-03-16
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案 |
|
|
2019-03-16
|
第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_3.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年4月1日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600679_20190316_4.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于转让天津富凰股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600679_20190305_1.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_3.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
(600679)“上海凤凰”公布第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_3.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
(600679)“上海凤凰”公布2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_1.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
(600679)“上海凤凰”公布关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_6.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_1.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_5.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_6.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
(600679)“上海凤凰”公布第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600679_20190202_5.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海凤凰企业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润2,470.00万元左右，与上年同期相比将减少5,212.41万元，同比减少67.85%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约490.00万元左右，与上年同期相比，将减少4,710.25万元，同比减少90.58%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600679_20190131_1.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
关于全资子公司华久辐条签署委托贷款合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600679_20190129_1.pdf
|
|
|
2019-01-26
|
职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600679_20190126_1.pdf
|
|
|
2019-01-22
|
关于全资子公司收回委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600679_20190122_1.pdf
|
|
|
2019-01-16
|
关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_9.pdf
|
|
|
2019-01-16
|
第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_8.pdf
|
|
|
2019-01-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举王国宝先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举王朝阳先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举周卫中先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举郭建新先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举龚浩先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴文芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张文清先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举冯波先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举缪伟东先生为公司第九届监事会监事的议案 |
|
|
2019-01-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举王国宝先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举王朝阳先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举周卫中先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举郭建新先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举龚浩先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吴文芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张文清先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举冯波先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举缪伟东先生为公司第九届监事会监事的议案
|
|
|
2019-01-16
|
第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_1.pdf
|
|
|
2019-01-16
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第九届监事会监事的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600679_20190116_10.pdf
|
|
|
2019-01-12
|
关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600679_20190112_1.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600679_20190105_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-14
|
关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600679_20181214_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于江苏雷盟股权、债权转让的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600679)“上海凤凰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600679_20181206_1.pdf
|
|
|
2018-12-04
|
关于部分限售股份解禁并上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海凤凰企业（集团）股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,339,505股（已质押39,339,505股）；上市流通日期为2018年12月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600679_20181204_1.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0664
加权平均净资产收益率(%) 1.9743
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600679_2018_3.pdf
|
|
| | | |
