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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-12
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上海凤凰关于2022年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600679_20220512_1_xg9zbitd.pdf
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2022-05-11
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上海凤凰第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600679_20220511_11_YqKrDkB4.pdf
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2022-05-11
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上海凤凰关于向光大银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600679_20220511_2_aKMCjWY1.pdf
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2022-05-11
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上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600679_20220511_6_rIuiy5iU.pdf
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2022-05-11
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上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600679_20220511_8_f21y5p07.pdf
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2022-05-11
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上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600679_20220511_4_JdCC3NzI.pdf
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2022-05-11
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上海凤凰第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600679_20220511_1_DfKHNPaR.pdf
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2022-05-06
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上海凤凰关于延期披露2022年第一季度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600679_20220506_1_tTXUU4SS.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海凤凰2021年度董事会工作报告
2 上海凤凰2021年度监事会工作报告
3 上海凤凰2021年度财务决算报告
4 上海凤凰2021年度利润分配预案
5 上海凤凰2021年年度报告及报告摘要
6 上海凤凰2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划
7 关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
8 上海凤凰2021年度独立董事述职报告
9 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
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2022-04-30
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上海凤凰第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600679_20220430_5_jpWXAXML.pdf
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2022-04-30
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上海凤凰2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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上海凤凰第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600679_20220430_21_pNuOA7Ia.pdf
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2022-04-30
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上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600679_20220430_22_W8dIkKk0.pdf
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2022-04-30
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上海凤凰关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600679_20220430_29_c9F6HZa9.pdf
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2022-04-30
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上海凤凰关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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上海凤凰2022年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600679_20220430_27_U8IvNQe5.pdf
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2022-04-30
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上海凤凰2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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上海凤凰关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海凤凰2021年度董事会工作报告
2 上海凤凰2021年度监事会工作报告
3 上海凤凰2021年度财务决算报告
4 上海凤凰2021年度利润分配预案
5 上海凤凰2021年年度报告及报告摘要
6 上海凤凰2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划
7 关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
8 上海凤凰2021年度独立董事述职报告
9 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 上海凤凰2021年度董事会工作报告
2 上海凤凰2021年度监事会工作报告
3 上海凤凰2021年度财务决算报告
4 上海凤凰2021年度利润分配预案
5 上海凤凰2021年年度报告及报告摘要
6 上海凤凰2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划
7 关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
8 上海凤凰2021年度独立董事述职报告
9 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
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2022-04-28
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上海凤凰关于公司董事窗口期违规买入公司股票及致歉的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600679_20220428_1_jmHu3m6d.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-12
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上海凤凰关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/600679_20220212_2_07zpqMIQ.pdf
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2022-02-12
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上海凤凰2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/600679_20220212_3_l8OD6e7A.pdf
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2022-02-12
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上海凤凰第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/600679_20220212_5_LGx2HVOJ.pdf
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2022-02-12
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上海凤凰第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/600679_20220212_1_ckRMAWQz.pdf
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2022-02-11
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上海凤凰关于选举职工董事和职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/600679_20220211_1_std7XC7j.pdf
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2022-02-08
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上海凤凰关于全资子公司天津天任收购天津弘宇自行车生产生产相关资产组的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-08/600679_20220208_1_UhcRcP23.pdf
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2022-01-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举王国宝先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举王朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举王润东先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举李卫忠先生为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举周永超先生为公司第十届董事会非独立董事
2.06 选举郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举王高先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举阴慧芳女士为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举余明阳先生为公司第十届董事会独立董事
3.04 选举樊健先生为公司第十届董事会非独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举鲁桂根先生为公司第十届监事会监事
4.02 选举缪伟东先生为公司第十届监事会监事 |
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2022-01-26
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上海凤凰关于董事会、监事会选届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/600679_20220126_6_SgwoV4DE.pdf
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