金山开发(600679) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金山开发（600679）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0017 加权平均净资产收益率(%) 0.1003 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6644 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月17日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举潘国范先生为公司董事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年10月17日召开，会议审议通过了《关于选举潘国范先生为公司副董事长的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-28	更正公告	上交所公告，日期变动
金山开发建设股份有限公司于2011年9月27日在相关媒体上刊登了《公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因2011年10月10日为2011年美国公众假日Columbus Day，故现将本公司2011年第一次临时股东大会股权登记日予以更改。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-27	第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年9月26日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于推荐潘国范先生为公司董事候选人的议案。董事会决定于2011年10月17日下午1：30分召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举潘国范先生为公司董事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-27	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-10-17	召开股东大会，临时股东大会
1. 关于修改《公司章程》的议案； 2. 关于选举潘国范先生为公司董事的议案。
2011-09-27	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-10-17	召开股东大会，临时股东大会
1. 关于修改《公司章程》的议案； 2. 关于选举潘国范先生为公司董事的议案。
2011-09-15	第六届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了《关于同意公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司减资及延长经营期限的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-15	第六届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了《关于同意公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司减资及延长经营期限的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	第六届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、关于《董事会秘书工作制度》的议案、关于全面修订《关联交易决策制度》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0013 加权平均净资产收益率(%) 0.0744 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6871 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、关于全面修订《关联交易决策制度》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-27	拟披露中报

2011-05-21	股东大会决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。二、通过公司2010年度报告及其摘要。三、通过关于续聘2011年度审计机构的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0030 加权平均净资产收益率(%) -0.1809 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6852 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-04-23	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
金山开发建设股份有限公司于2011年4月21日召开六届十四次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。　　二、通过公司2010年年度报告及其摘要。　　三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2011年度审计机构的议案。　　董事会决定于2011年5月20日下午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1.公司董事会2010 年度工作报告； 2.公司监事会2010 年度工作报告； 3.公司2010 年度财务决算报告； 4.公司2010 年度利润分配预案； 5.公司2010 年度报告及报告摘要； 6.关于支付会计师事务所2010 年度审计费用及续聘2011 年度审计机构的议案
2011-04-23	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0211 加权平均净资产收益率(%) 1.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6817 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-03	(600679) 金山开发:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 13172597.90 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 13121159.00 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 12826237.31 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9471547.00 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 4098507.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 9890804.00 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 6028671.43 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 5269290.59 长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 1874488.00 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1797552.09
2011-02-26	董监事会决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司于2011年2月25日召开六届十三次董事会及六届十次监事会，会议审议通过关于投资上海金开融资担保有限公司的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-02-26	对外投资公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司与上海金山城市建设投资有限公司、上海市金山资产投资经营公司于日前签订三方合作意向书，拟共同以自有资金投资设立上海金开融资担保有限公司(暂定名)，新公司拟注册资本为人民币1亿元，其中公司(为主发起人)投资人民币5000万元(自筹解决)，占总股本的50%。本次投资期限为长期。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-02-24	关于职工董事选举结果公告	上交所公告，高管变动
鉴于沈忆萍不再担任金山开发建设股份有限公司职工董事职务，公司于2011年2月22日召开第五届职代会第一次联席会议，会议补选荣强为公司第六届董事会职工董事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-28	2010年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经金山开发建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司净利润为人民币3328265.20元)相比增长100%以上。具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-20	(600679) 金山开发:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 2093512.47 上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 1947080.00 申银万国证券股份有限公司广东广州江南大道营业部 1385238.00 东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 709647.00 华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 683851.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 4247335.72 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 4104616.45 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1925960.00 中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 1277553.10 恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 816996.00
2011-01-11	董监事会决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司于2011年1月10日以通讯方式召开六届十二次董事会及六届九次监事会，会议审议同意关于投资上海金山金开小额贷款有限公司(暂定名，下称：小额贷款公司)事宜：小额贷款公司由公司为主发起投资设立，公司与上海新金山工业投资发展有限公司等于日前签订八方合作意向书，拟共同以现金方式投资设立小额贷款公司，注册资本为1.5亿元人民币，其中公司以自筹资金投资4500万元人民币，占总股本的30%；其余七方股东均出资1500万元，各占总股本的10%。投资设立小额贷款公司须经上海市金融服务办公室批准方可实施。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-04-23	拟披露年报

2010-12-23	关于变更办公地址公告	上交所公告，基本资料变动
金山开发建设股份有限公司办公地址自2010年12月27日起迁至上海市吴中路369号美恒大厦15楼(邮编：201103)，具体联系方式如下：联系电话：021-31351500(总机) 021-31351518 021-31351508 传真：021-31351501 公司网站和电子邮箱地址不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2010-12-23	办公地址由“上海市控江路1690号”变为“上海市吴中路369号美恒大厦15楼” ，2010-12-27	办公地址变更，基本资料变动

2010-11-16	董监事会决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司于2010年11月15日召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议同意公司拟与大新华船舶租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司(下称：渤海租赁)共同以现金方式出资设立上海金舜租赁有限公司(暂定名)，拟注册资本人民币三亿元，其中公司、渤海租赁分别出资人民币5400万元[自有资金(自筹解决)]、15300万元，分别占新公司注册资本的18%、51%；本次投资期限为20年。相关《合作意向书》已于2010年11月12日签署。
2010-11-06	董事会决议公告	上交所公告
金山开发建设股份有限公司于2010年11月5日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议同意终止投资上海金山海洋风情建设工程发展有限公司[注册资本人民币20408.16万元，其中公司出资10000万元(占49%)，下称：海洋公司；截止2010年10月31日账面净资产19121.60万元]：鉴于海洋公司开发建设的“上海金山国际海洋风情商业走廊”项目进展缓慢，且合资双方的合资期(三年)满等原因，公司决定不再延长合资期限，终止投资海洋公司。经合资双方协商一致，通过海洋公司减资缩股的方式，公司按资产评估价值减资全部49%股权退出海洋公司。预计公司投资期间累计收益2600万元。