| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-05
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司与招商银行天津分行于2004年12月2日签署
《保证合同》，为公司控股子公司天津中天通信有限公司(下称：中天通信)在招
商银行天津分行一笔人民币3000万元短期借款承担连带责任保证。保证期限为《
保证合同》生效之日2004年12月2日起至2005年12月1日贷款到期后两年。本次担
保有反担保，反担保方为中天通信，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期
间为反担保协议生效之日起，至银行贷款还清之日止。
截至公告日止，公司累计对外担保人民币4500万元且无对外逾期担保。
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2003-06-11
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2003.06.11是上海邮通(600680)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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1994-10-20
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1994.10.20是上海邮通(600680)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发B股上市 |
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2003-07-31
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,119,831,678.64 1,908,693,044.85
股东权益(不含少数股东权益) 630,866,146.98 596,510,343.42
每股净资产 2.07 1.96
调整后的每股净资产 1.80 1.75
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 913,465,610.68 495,408,120.65
净利润 32,977,835.24 23,602,420.53
扣除非经常性损益后的净利润 34,579,944.36 22,808,671.16
每股收益 0.11 0.08
净资产收益率% 5.23 3.92
经营活动产生的现金流量净额 -36,540,818.75 -39,618,898.09 |
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2003-07-05
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布临时股东大会会议地点变更的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因会场原因，上海邮电通信设备股份有限公司定于2003年7月11日上午召开的
2003年第一次临时股东大会会议地点改在上海田林宾馆(田林路1号)举行。
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2003-07-12
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年7月11日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过选举吴大器任公司第四届董事会独立董事。
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2003-09-24
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年9月11日至9月23日以通讯(传真)方
式召开四届四次董事会，会议审议同意投资建设上海邮通科技园项目的报告：本
项目初步估算总投资人民币4.52亿元资金。项目固定资产投资总额3.9亿元。项
目建设资金由公司自筹。自筹资金70%来自于银行贷款，30%公司自有资金。
董事会决定于2003年10月24日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-10-24
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时，停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年9月11日至9月23日以通讯(传真)方式召开。会议应参加董事9名,实际参加9名。公司全体监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经记名投票表决作出决议：
一、同意《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》,并将该报告提交股东大会审批。
公司拟用三年多时间在公司现址--上海市漕河泾开发区宜山路700号,投资人民币约4.5亿元开发、建立集信息产品研发、市场推广、系统集成、加工物流、培训服务以及相关配套商务服务为一体的上海邮通科技园。同时一并解决公司土地使用权证转移户名问题,即公司按上海市房地产管理局对上市公司使用国有土地的有关政策,补交2600万元土地出让金获得土地使用权,同时也解决土地与房产两证合一问题,以符合公司治理的要求。
二、发布召开公司2003年第二次临时股东大会的会议通知。
1、会议时间：2003年10月24日上午10:00。
2、会议地点：上海田林宾馆(田林路1号)。
3、会议议案：《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》(报告全文见附件一)
4、出席会议对象：
(1)2003年9月29日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年10月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年9月29日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2003年10月15日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
6、与会者的食宿交通费用自理。
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
二○○三年九月二十三日
附件一：《关于投资建设上海邮通科技园项目的报告》
一、投资项目机遇概述
众所周知,信息产业已成为全球经济发展中增长速度最快的先导产业,其在我国有着广阔的发展前景。在上海,信息产业被列为支柱产业得到大力发展地同时,也使信息产业在上海地区的物业需求量持续稳定上升。公司现址地处上海市漕河泾开发区。漕河泾开发区现有物业入住率已达95%左右,且基本上以信息产业类企业为主。
1、去年8月底,公司的控股股东--中国普天信息产业集团公司(以下简称普天集团)提出了将在上海实施发展的计划。之后,在上海市的关心帮助下,2003年8月27日普天集团在上海奉贤区的普天上海工业园举行了开园典礼。普天上海工业园的建设发展,为上海邮通优化产业布局、开发存量资产提供了空间。
2、公司现址地处国家级高新技术漕河泾开发区最东端的徐汇区宜山路桂林路口,邻上海城市副中心--徐家汇商业、商务中心,也是最靠近中心市区,地理位置优越。随着城市建设的发展,规划将建设的连接徐家汇商业、商务中心,贯穿漕河泾高新技术开发区,终点至松江区大学城的轨道交通九号线桂林路站即设于公司正门前。
3、公司现址目前占地10余万平方米,建筑物多为上世纪五十年代末所建,以大面积单层厂房为主,容积率仅0.7,且布局欠合理,土地资源未得到充分利用。老化的厂房及地下铺设的能源、通讯管道设施及布局陈旧、落后,已不能满足并严重制约了公司的发展。这次政府结合建造轨道交通站点拓宽道路,按市政规划要求将涉及拆除公司现沿街的邮通商务楼群和公司科技装备大楼等目前公司主要建筑物约25000平方米。
4、公司于1993年由原邮电部上海邮电通信设备厂整体改制上市,土地资产按当时的政策以土地开发费形式进行了评估,并折价入股(人民币1985万元)。这一处理方式得到了当时国家国有资产管理局以国资评(1993)207号文的确认。该批文中注明了折价入股资产中包括了土地开发费和房产。目前公司的国有土地使用证上的使用者和房屋所有权证上的所有权人仍然是公司的前身邮电部上海通信设备厂。在国土资源部于二○○一年二月十三日颁布的《关于改革土地估价结果确认和土地资产处置审批办法的通知》中,有关于明确企业的国有划拨土地权益的规定：″企业原使用的划拨土地,改制前只要不改变土地用途,可继续以划拨方式使用。改制后只要用途符合法定的划拨用地范围,仍可继续以划拨方式使用。改制或改变用途后不再符合法定划拨用地范围的,应当依法实行有偿使用。″公司改制以来,公司一直使用这块土地至今,并每年交纳有关税费,且土地用途未作改变。但由于不符合国家现行政策,所以至今土地使用权证未转移到公司名下,既给公司的经营和发展带来诸多不便和不利,也成为国家证券监管部门几年来一直要求规范的上市公司历史遗留问题。
5、公司上一届董事会曾就开发利用公司存量资产作出决议,要求经营管理层着手开展前期调研论证工作。
去年年底上海申博成功以及随后积极开展的″世博会与上海新一轮发展″大讨论,促使公司把对现用厂区的再规划、再开发、再利用融入上海新一轮发展的大环境,建造都市型信息产业科技园区。
综上所述,为了充分利用公司优越的地理位置及快捷的轨道交通所带来的商机,提高土地利用率,使公司能与信息产业发展同步。根据公司与戴德梁行合作开展的项目论证,公司拟用三年多时间在公司现址―――上海市漕河泾开发区宜山路700号,投资人民币约4.5亿元开发、建立集信息产品研发、市场推广、系统集成、加工物流、培训服务以及相关配套商务服务为一体的上海邮通科技园。同时一并解决公司土地使用权证过户问题,以符合公司治理的要求。
二、项目建设具体内容
上海邮通科技园项目建设占地97500平方米,预计建筑面积20万平方米左右,项目分四个阶段,采取边开发边投入使用的滚动方式：
第一阶段：＃1地块于2003年9月开工,在7810平方米基地面积上建造约13500平方米厂房和研发楼,到2004年9月竣工。
第二阶段：＃2地块于2004年4月开工,在20700平方米基地上建造约65000平方米办公、商业用房于2005年底竣工。
第三阶段：＃3地块于2005年3月开工,在33000平方米基地面积上建造约59400平方米职工培训中心用房,于2006年9月竣工。
第四阶段：＃4地块2004年底开工,在43000平方米基地面积上建造约64500平方米加工、物流、科研、计算数据、检测、呼叫技术支持中心。于2006年年底竣工。
预计用3年多时间建成集研发、生产、商业、办公、培训服务区域为一体的科技园,使之成为国际化、智能化的高科技新型园区。
三、项目建设投资及回报
本项目初步估算总投资人民币4.52亿元资金(包括向土地管理部门办理公司土地使用权证过户须发生的土地有偿使用费2600万元左右以获得土地使用权,同时符合土地与房产两证合一)。项目固定资产投资总额3.9亿元。
项目建设资金由公司自筹。自筹资金70%来自于银行贷款,30%公司自有资金。
上海邮通科技园项目综合了信息产业的发展在上海地区开展业务对物业稳步增长的需求、公司现址拆旧建园支出和科技园物业的地理优势,经可行性论证,按前十年测算,年折现率12.72%,投资收益率在15.10%,静态投资回收期7.36年,动态投资回收期8.10年。项目建设的成功将为上海邮通,漕河泾开发区乃至上海市带来新的经济和社会效益。
四、本项目规划尚需经上海市土地规划部门核准。
附件二：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人签名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年10月日
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2003-10-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，上海市外资委批准上海邮电通信设备股份有限公司参股企业上海朗
讯科技通信设备有限公司(下称：LTOS 公司)进行普通清算。
LTOS 公司注册资本4200万美元，公司占22.5%股权。
2002年5月22日 LTOS 公司与捷普电子公司签署资产购买协议。根据该协
议，LTOS 公司出售的资产包括新厂房设施、有形资产等几乎所有资产。至2002
年末 LTOS 公司固定资产房屋建筑物、设备、土地使用权等按帐面净值已全部
处置。流动资产通过经营性交易和处置性交易，帐面价值年末比年初下降55%。
LTOS 公司的清算不会给公司的业绩产生较大影响 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,216,657,515.34 1,908,693,044.85
股东权益(不含少数股东权益) 631,705,354.83 596,510,343.42
每股净资产 2.072 1.956
调整后的每股净资产 1.908 1.810
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -91,330,007.02
每股收益 0.00026 0.108
净资产收益率(%) 0.00013 5.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.04 5.44
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2004-04-30
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(600680、900930)上海邮通、邮通B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,285,129,647.95 2,198,632,603.27
股东权益(不含少数股东权益) 649,347,874.26 649,010,595.86
每股净资产 2.13 2.13
调整后的每股净资产 2.00 1.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -58,505,316.53 -58,505,316.53
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.13 0.13 |
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2004-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年5月21日至5月28日以通讯(传真)方式召开四届
九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司为控股子公司上海邮通机械制造有限公司(下称：邮通机械)提供担保的议
案：邮通机械向中国工商银行上海市徐汇支行申请短期借款人民币500万元，期限为半年，并
由公司为邮通机械提供担保。
二、批准公司为控股子公司天津中天通信有限公司(下称：中天通信)提供担保的补充议
案：公司于2004年5月28日签署《保证合同》，为中天通信在招商银行天津分行一笔人民币
3000万元短期借款承担连带责任保证。保证期限为《保证合同》生效之日2004年5月28日起
至2004年11月27日贷款到期后两年。由中天通信提供反担保，反担保方式为连带责任保证担
保。反担保期间为反担保协议生效之日起，至银行贷款还清之日止。截至公告日止，公司累
计对外担保人民币9550万元且无逾期担保。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-08-05
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1993.08.05是上海邮通(600680)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:1900万股,发行后总股本:6661.44万股) |
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1993-09-30
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1993.09.30是上海邮通(600680)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:1900万股,发行后总股本:6661.44万股) |
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1993-10-18
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1993.10.18是上海邮通(600680)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:1900万股,发行后总股本:6661.44万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-26 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,002,089,910.17 2,198,632,603.27
股东权益(不含少数股东权益) 651,243,877.51 649,010,595.86
每股净资产 2.14 2.13
调整后的每股净资产 1.88 1.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -163,295,323.28 -375,025,435.82
每股收益 -0.06 0.02
净资产收益率(%) -2.72 0.72
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2004-09-18
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司与交通银行于2004年9月6日签署《保证合同》，
为公司控股子公司上海邮通机械制造有限公司(下称：邮通机械)在交通银行
一笔人民币1500万元短期借款承担连带责任保证。保证期限为《保证合同》生效
之日2004年9月6日起至2005年9月7日贷款到期后两年。本次担保由邮通机械提供
反担保，反担保期间为反担保协议生效之日起，至银行贷款还清之日止。反担保
方式为连带责任保证担保。
截至公告日止，公司累计对外担保人民币6000万元且无逾期担保。
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2004-10-12
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[20043预减](600680) 上海邮通：公布2004年第三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度业绩预警公告
根据上海邮电通信设备股份有限公司对2004年第三季度财务数据的初步测算，
预计2004年1-9月经营业绩比2003年同期下降50%以上。具体数据和情况将在2004
年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,070,039,012.93 2,198,632,603.27
股东权益(不含少数股东权益) 670,004,078.12 649,010,595.86
每股净资产 2.20 2.13
调整后的每股净资产 2.07 1.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,198,881,596.86 913,465,610.68
净利润 22,387,116.41 32,977,835.24
扣除非经常性损益后的净利润 22,749,743.42 34,579,944.36
每股收益 0.07 0.11
净资产收益率(%) 3.34 5.23
经营活动产生的现金流量净额 -211,730,112.54 -36,540,818.75
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2004-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年8月23日至30日以通讯(传真)方式
召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司上海邮通机械制造有限公司(下称：邮通机械)提
供担保的议案：邮通机械向交通银行申请短期借款人民币1500万元，期限为一年，
并由公司为邮通机械提供担保。
二、通过关于转让参股企业上海普天友通信息科技有限公司(公司持有其45%
的股权，下称：普天友通)股权的议案：公司将所持有的普天友通14.5%的股权转
让给香港美佳达科技有限公司，股权转让价格以净资产为基准确定，转让总价为
人民币8985500元。转让之后，公司持有普天友通30.5%的股权。
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年3月18日召开四届七次董事会及四届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师
事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司不参加国资委组织的清产核资工作的议案。
董事会决定于2004年4月23日下午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 2,000,781,364.93 1,549,717,617.50
净利润 51,519,738.82 31,520,147.88
总资产 2,198,632,603.27 1,915,679,570.83
股东权益(不含少数股东权益) 649,010,595.86 608,707,356.90
全面摊薄每股收益 0.17 0.10
每股净资产 2.13 2.00
调整后的每股净资产 1.99 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 7.94 5.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-02-17
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[20034预增](600680、900930) 上海邮通：2003年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩增长的提示性公告
根据有关要求，经对上海邮电通信设备股份有限公司2003年度财务状况初步测
算，预计公司2003年度净利润与上年同期相比增长50%以上。最终数据待本年度决算
完成并经注册会计师对本年度会计报表进行审核后才能确定。届时，公司将在年度
报告中按照规定格式进行详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资。
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2004-01-15
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海邮电通信设备股份有限公司与贵阳普天通信设备厂(下称：贵阳厂)
于2003年12月30日签订股权转让协议书。公司将现持有的贵阳普天上邮通信
设备有限公司(下称：贵普上邮)70%股权转让给贵阳厂，转让价格为人民币
700万元整。转让后公司不再持有贵普上邮的股权。
本次交易构成了公司的关联交易。
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年1月2日至1月14日以通讯(传真)
方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让其在贵阳普天上邮通信设备有限公司的70%股权的报告。
二、解聘陈晓洁、邵浙海的公司副总经理职务。
三、解聘杨家霖的公司董事会秘书职务；聘周锦荣任公司董事会秘书。
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年10月24日召开2003年第二次临
时股东大会，会议审议通过公司投资建设上海邮通科技园项目的报告 |
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2003-03-20
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 190869.30 171289.52 11.43
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 59651.03 57953.07 2.93
主营业务收入(万元) 153582.08 99012.27 55.11
净利润(万元) 3152.01 6143.77 -48.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3111.45 6155.88 -49.46
每股收益(元) 0.10 0.20 -50.00
每股净资产(元) 1.96 1.90 3.16
调整后的每股净资产(元) 1.81 1.76 2.84
净资产收益率(%) 5.28 10.60 -50.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.22 10.62 -50.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.16 -25.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.40元(含税)。
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2003-03-20
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,中介机构变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年3月18日召开三届二十次董事会及
三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本304925337股为基
数，向全体股东以每10股派发现金红利0.40元(含税)，B股红利折成美元派发，
本年度不进行资本公积金转增股本。
三、通过关于公司2003年度更换会计师事务所的议案：拟聘任上海立信长
江会计师事务所有限公司担任公司2003年度财务会计报告审计机构，不再聘任
安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度财务会计报告审计。
四、通过公司董、监事会换届选举报告。
五、通过公司出资参与上海矽魁电子科技有限公司增资扩股项目。
六、通过公司在日常经营中与关联方之间进行购销、代理货物的关联交易
的报告。
董事会决定于2003年4月23日下午召开公司2002年年度股东大会，审议以
上有关事项。
(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布关联交易公告
本项目由STI Investment、中国普天信息产业集团公司(简称：中国普天)
和上海邮电通信设备股份有限公司发起，以向上海矽魁电子科技有限公司(简
称：上海矽魁)增资方式进行。
公司将上海矽魁截至2002年12月31日经审计的净资产2243.3万元，按照原
投资比例转为投资新公司的股本，并以现金补足其应出资的差额。公司实际需
出资约46.2万美元。
本次增资后，上海矽魁为存续公司并更名为普天矽魁电子科技有限公司，
注册资金变更为600万美元，总投资额为857万美元，其中257万美元为银行贷
款，股本比例为公司占20%。
因中国普天系公司第一大股东，该项投资行为构成了公司关联交易。
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2003-04-23
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年3月18日在公司召开。会议应参加董事9名,实际到会7名。常务副董事长章应铎先生因公务、独立董事朱澍萼先生因正就医分别委托董事王忠夫先生和独立董事王征先生参加会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法有效。会议由董事长鲍康荣先生主持。会议经过充分讨论,以记名投票表决就下列事项作出决议：
一、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要并予以发布。
二、审议通过公司2002年度董事会工作报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
三、审议通过公司2002年年度财务决算报告和公司2003年度财务预算报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
四、审议通过公司2002年度利润分配预案并提交公司2002年年度股东大会审批。
经安永大华会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,本公司2002年度合并报表实现税后利润为31,520,147.88元(普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为3,153.4万元)；母公司实现税后利润为31,520,147.88元。
按母公司税后利润31,520,147.88元提取10%法定公积金3,152,014.79元和10%公益金3,152,014.79元后,当年可供分配利润为25,216,118.30元,加按有关规定调整后的上年未分配利润68,342,845.94元,加子公司盈余公积金转入6,115,427.06元,减子公司计提上年度盈余公积金895,305.88元,累计可供分配利润为98,779,085.42元。
基于公司2002年的实际经营情况,从可持续发展考虑,董事会提出预案：以2002年末总股本304,925,337股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金股利12,197,013.48元,剩余86,582,071.94元结转到2003年。
B股红利按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑美元交易的中间价折算成美元派发。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配方案需经股东大会批准。
五、审议通过关于公司2003年度更换会计师事务所的议案并提交公司2002年年度股东大会审批。
由于本公司经营业务发展的需要,拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年度财务会计报告审计机构,不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度财务会计报告审计。授权董事会决定聘任公司财务会计报告审计机构报酬事宜。
六、审议通过公司董事会换届选举报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
根据公司章程规定,公司第三届董事会任期将满。按照公司治理的要求,公司第四届董事会的组成将符合中国证监会有关文件的要求和公司章程关于董事会由九名董事组成,其中独立董事占三分之一的规定。
根据公司章程和经股东协商推荐,公司董事会提名第四届董事会董事候选人由以下九人组成(按姓氏笔划排列)：
王忠夫先生、王征先生、朱晓兵女士、朱澍萼先生、李础前先生、张晓成先生、郑建华先生、郑奇宝先生、鲍康荣先生。
董事会将上述第四届董事会董事候选人提交股东大会进行等额选举(逐项表决)。
上述董事候选人中,王征先生、朱澍萼先生、郑奇宝先生为独立董事候选人.首次作为独立董事侯选人须报中国证监会审核,通过后方可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。
七、审议通过公司出资参与上海矽魁电子科技有限公司增资扩股项目
见公司于本公告日同日发布的公司关联交易公告。
八、审议通过公司在日常经营中与关联方之间进行购销、代理货物的关联交易的报告并提交公司2002年年度股东大会审批。
为实施公司＂十五＂规划提出的＂企业将努力实现从单纯有线光传输产品生产到有线、无线通信系统设备生产、系统集成服务和精密机械制造的战略转型＂,公司在日常经营中发生与公司控股股东中国普天信息产业集团公司的下属企业之间的购销移动通信终端等通信设备、代理进出口货物的交易。交易均以市场公允原则,按市场定价。
根据上海证券交易所上市规则,上述交易属关联交易。为提高决策效率,公司提请股东大会批准公司年度交易额在人民币4亿元以内的日常经营性关联交易。
独立董事王征、朱澍萼就本议案的意见：
1.同意公司在日常经营中与关联方之间进行购销货物代理的关联交易。
2.公司本议案系关联交易,其符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价合理,客观公允。交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
3.本次＂关联交易＂,有利于公司产业调整和培养新的增长点。
4.公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。
九、通过发布召开公司2002年年度股东大会通知的议案
公司2002年年度股东大会通知：
1、会议时间：2003年4月23日下午1：30,会期半天。
2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)
3、会议议案：
(1)审议公司董事会工作报告
(2)审议公司监事会工作报告
(3)审议公司2002年度财务决算报告
(4)审议公司2003年度财务预算报告
(5)审议公司2002年度利润分配预案
(6)审议公司2003年度更换会计师事务所的报告
(7)审议公司董事会换届选举报告(逐项表决)
(8)审议公司监事会换届选举报告(逐项表决)
(9)审议公司在日常经营中与关联方之间进行购销、代理货物的关联交易的报告
4、出席会议对象：
(1)2003年4月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年4月11日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年4月8日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2003年4月16日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
(邮政编码：200233)
6、特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2003年3月20日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件2：董事候选人简历
1、王忠夫简历
王忠夫,男,1965年11月出生,汉族,山东沂水人,1997年11月加入中国共产党,2001年3月毕业于北京理工大学工商管理专业,硕士研究生,高级工程师。
该同志1988年8月毕业分配到中国邮电工业总公司工作,先后在技术开发中心、市场部、进出口部工作,1998年2月任投资管理部副总经理,1999年7月任国际合作部副总经理,2000年11月任中国普天信息产业集团公司国际合作部总经理,2001.11任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼国际合作部总经理、国际贸易部总经理(代),现任上海邮电通信设备股份有限公司总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
2、王征简历
王征,男,59岁,汉族,大学本科,教授级高级工程师。
1965年～1987年邮电部设计院(期间1983年-1985年公派加拿大麦克麦斯特大学访问学者)工程师；1987年～1990年邮电部上海东方设计院高级工程师；1990年～1999年上海邮电设计院总工程师；1999年至今上海移动通信有限责任公司董事总工程师。获中华人民共和国国务院-政府特殊津贴。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会独立董事。
3、朱晓兵简历
朱晓兵,女,1967年6月生,1989年毕业于深圳大学国际金融贸易系。曾任深圳市万科财务顾问有限公司总经理,现任上海万丰资产管理有限公司总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
4、朱澍萼简历
朱澍萼,男,75岁,汉族,大学本科,高级会计师。
1952年～1956年荣丰线厂会计主任；1956年～1979年上海第一线厂财务科负责人；1979年～1983年上海市仪表局供应站财务顾问；1983年～1986年上海爱建公司财务处顾问；1986年～1999年大华会计师事务所业务部经理、副主任会计师、顾问；1999年～2000年万隆会计师事务所首席顾问；2001年至今永大会计师事务所首席顾问。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会独立董事。
5、李础前简历
李础前,男,1957年4月出生,汉族,安徽人,1988年毕业于中南财经大学,硕士研究生学历,高级经济师、会计师。
该同志自参加工作以来,历任海通证券有限公司计划财务部主管、财务会计部副总经理、总经理、财务副总监。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
6、张晓成简历
张晓成,男,1957年9月出生,汉族,山东人,1985年加入中国共产党,1992年毕业于大连理工大学管理学院工业管理工程专业,硕士研究生学历,高级经济师。
该同志自1975年7月参加工作以来,历任中国邮电工业总公司办公室秘书；邮电部西安微波设备厂副厂长；行政办公室副主任；研究开发中心主任等职,2000年10月任中国普天信息产业集团公司企业管理部总经理,2001年11月起任中国普天信息产业集团公司资本运营部总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
7、郑建华简历
郑建华,男,1972年3月出生,汉族,安徽人,1990年加入中国共产党,1994年7月毕业于中央财政金融学院财政系,大学本科学历,经济师。
该同志自1994年7月毕业分配到中国邮电工业总公司参加工作以来,历任中国邮电工业总公司财务部会计；办公室秘书；1995年5月任中国邮电工业总公司办公室副主任,现任中国普天信息产业集团公司总裁办公室主任。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事。
8、郑奇宝简历
郑奇宝,男,1958年3月出生汉族,浙江象山人,1985年6月1日加入中国共产党,1978年5月1日参加工作,博士学历,高级工程师,现任上海市电信公司执行总监兼上海电信技术研究院院长。
1991年-1993年任上海三中通信设备有限公司副总经理.1993年-1994年任上海市邮电管理局副总工程师。1994年-1999年任上海电信技术研究所所长。(其间：1995年-1997年,中欧国际工商学院工商管理专业学习并毕业；1996年-1998年,复旦大学工商管理专业学习并毕业)2000年任上海市长途电信局代局长。(其间：2000年-2002年,复旦大学经济学专业学习并毕业)2000年10月-2002年任上海市电信公司执行总监兼上海市电信公司长途通信事业部总经理。现任上海市电信公司执行总监兼上海电信技术研究院院长。获中华人民共和国国务院-国家级中青年有突出贡献专家和上海市优秀科技企业家称号。
9、鲍康荣简历
鲍康荣,男,1963年6月出生,浙江人,汉族,1986年加入中国共产党,1988年9月毕业于上海师范大学经济管理系,经济师,2000年获中欧国际工商管理学院硕士。
该同志1986年3月到邮电部上海通信设备厂参加工作,先后担任过厂团委干事；副书记；宣传干事；团委书记,厂技术公司副经理；经理,上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理兼实业公司总经理等职,1997年6月起担任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理兼实业公司总经理。2001年3月任上海邮电通信设备股份有限公司总经理,现任中国普天信息产业集团公司副总经理。
上海邮电通信设备股份有限公司第三届董事会董事长。
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