| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3送股上市日 ，1994-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年11月16日至11月22日以通讯
(传真)方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司为控股子公司天津中
天通信有限公司(下称：中天通信)提供担保的议案：中天通信向招商银行申
请短期借款人民币3000万元，期限为一年，并由公司为中天通信提供担保。
截至2004年9月30日止，公司累计对外担保人民币5500万元且无逾期担
保。
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2004-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600680)“上海邮通”
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年12月3日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议批准《关于追认公司日常性关联交易的报告》。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年第一次临时股东大会通知：
1、会议时间：2004年12月3日下午1：30,会期半天
2、会议地点：上海华美达兴园酒店(上海市漕宝路509号)
3、会议议案：审议《关于追认公司日常性关联交易的议案》
4、出席会议对象
(1)2004年11月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2004年11月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2004年11月15日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2004年11月24日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
6、特别提示
根据中国证券监督管理委员会、上海市金融服务办公室、中国证券监督管理委员会上海证监局有关文件规定,公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2004年10月29日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 |
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2004-10-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年9月30日至10月17日以通讯(传真)
方式召开四届十二次董事会，会议批准聘任骆山明为公司副总经理。
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2004-10-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2004年10月19日至10月28日以通讯(传真)
方式召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司为控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司(下称：邮通移
动)提供担保的议案：邮通移动向招商银行申请短期借款人民币3000万元，期限
为一年，并由公司为邮通移动提供担保。本次担保后，公司累计为邮通移动提供
担保额为人民币3000万元。
三、通过关于追认公司日常性关联交易的议案并提交公司2004年第一次临时
股东大会审批：2004年1-9月，公司实际发生的与大股东的关联企业日常购销、
代理货物的经营性关联交易额为65440.79万元，已超过股东大会批准的人民币4
亿元的范围。现对公司已发生的、且超出股东大会授权范围之外的在日常经营性
中有关购销货物的关联交易额25440.79万元予以追认。
四、通过公司将邮通移动经营托管给北京普天太力通信科技公司的议案。
董事会决定于2004年12月3日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
上海邮电通信设备股份有限公司与北京普天太力通信科技公司(下称：普天
太力)于2004年10月28日签订托管经营协议书，普天太力以托管经营公司控股子
公司上海邮通移动通信科技有限公司(注册资本2100万元，公司持有其85%股权，
下称：邮通移动)的形式，实现双方共赢的目标。托管经营期间，在托管经营资
源不发生重大变化的情况下，普天太力应负责邮通移动每年对公司的投资回报，
其中2005年、2006年、2007年分别回报现金净利润1000万元。托管经营期限：即
日起至2007年12月31日。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600680、900930)“上海邮通、邮通B股”
上海邮电通信设备股份有限公司于2005年1月14日召开四届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、解聘王忠夫公司总经理职务，聘曹宏斌任公司总经理。
二、解聘孙良公司常务副总经理职务，聘骆山明任公司常务副总经理。
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2005-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2005年1月28日至2月4日以通讯(传真)方式召开
四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于中国普天信息产业股份有限公司收购(国有法人股无偿划
转)事宜致全体股东的报告书》，报告书全文详见2005年2月5日《上海证券报》。
二、通过关于关闭上海时代通信设备制造有限公司(注册资本为56万美元，公司出资
比例为75%)的议案。
三、通过公司为控股子公司上海邮通移动通信科技有限公司(下称：邮通移动)提供
担保的补充议案：邮通移动原拟定向招商银行申请短期借款人民币3000万元，现变更为
向交通银行申请短期借款人民币3000万元，期限为一年，并由公司为邮通移动提供担保
。本次担保有反担保。截至2004年12月31日止，公司累计对外担保人民币7500万元且无
逾期担保。
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2004-12-22
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600680、900930)“上海邮通、邮通B股”
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年12月9日至12月17日以通讯(传真)
方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司转让参股公司上海矽魁电子科技
有限公司(下称：上海矽魁)20%股权的议案：公司与北京普天太力通信科技公司(
下称：普天太力)于2004年12月21日签订股权转让协议书。公司将现持有的上海
矽魁20%股权转让给普天太力，转让价格为现金人民币3772659.00元。转让生效
后公司不再持有上海矽魁的股权。
本次交易构成关联交易。
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1999-08-02
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证券简称由“邮通设备”变为“上海邮通” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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办公地址由“上海市宜山路680号邮通商苑221室（邮编：200233）”变为“上海市宜山路700 号（邮编：200233）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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[20044预减](600680) 上海邮通：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布业绩预告修正公告
经对上海邮电通信设备股份有限公司财务数据的初步测算，预计2004年度公
司实现利润与2003年度相比下降50%以上(上年同期净利润为人民币51519738.82
元)。具体数据和情况将在2004年度报告中予以详细披露。
目前公司经营情况正常，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-14
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总经理由“王忠夫”变为“曹宏斌” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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公布国有法人股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600680、900930)“上海邮通、邮通B股”
上海邮电通信设备股份有限公司接第一大股东中国普天信息产业集团公司(
持有公司128749337股国有法人股股权，占公司股本总数的42.22%)的通知，中国
普天信息产业集团公司于2005年1月21日与其全资子公司中国普天信息产业股份
有限公司签订了《股权划转协议》，中国普天信息产业集团公司将其持有的公司
128749337股国有法人股股权无偿划转给中国普天信息产业股份有限公司持有。
本次股权划转完成后，中国普天信息产业股份有限公司将直接持有公司1287
49337股国有法人股股权，成为公司的第一大股东。中国普天信息产业集团公司
不再持有公司股份，但仍是公司实际控制人。
本次股权划转协议尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中华人民共和
国商务部的批准；中国普天信息产业股份有限公司就本次股权划转向中国证券监
督管理委员会报送的《上市公司收购报告书》尚需中国证券监督管理委员会批准
无异议后生效。同时尚待中国证券监督管理委员会豁免中国普天信息产业股份有
限公司发出全面要约收购后，办理有关股份过户等法律手续。
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2002-12-31
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2002.12.31是上海邮通(600680)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-04-22
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 199443.14 190869.30 104.49
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 61067.18 59651.03 102.37
每股净资产(元) 2.003 1.956 102.40
调整后的每股净资产(元) 1.800 1.81 99.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 879.35
每股收益(元) 0.044 0.034 129.41
净资产收益率(%) 2.199 1.762 124.80
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.198 1.755 125.24
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2003-04-24
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(600680)“上海邮通”因未刊登股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-25
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年4月23日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准公司2002年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)，B股红利
折成美元派发。
二、批准公司2003年度更换会计师事务所的报告：聘任上海立信长江会计
师事务所有限公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构，不再聘任安永
大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构。
2003年度公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2003年度B股财
务会计报告审计机构。
三、批准公司董、监事会换届选举报告。
四、批准公司与大股东的关联企业年度交易额在人民币4亿元以内的日常经
营性购销、代理货物的关联交易。
(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布董监事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2003年4月23日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举鲍康荣为公司第四届董事会董事长。
二、聘王忠夫任公司总经理。
三、聘杨家霖任公司董事会秘书。
四、选举蒯满康为公司第四届监事会主席。
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2003-05-28
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司于2003年5月16日至5月27日以通讯(传真)方
式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、提名吴大器为公司独立董事的候选人，提交股东大会审批。
二、召开公司2003年第一次临时股东大会，审议增补一名独立董事的提名报
告。授权公司经营层适时按公司《股东大会议事规则》发布会议通知。
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2003-07-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 为健全独立董事制度,公司决定。现将会议事项通知如下：
1、会议时间：2003年7月11日上午10：00。
2、会议地点：上海田林宾馆(田林路1号)。
3、会议议案：审议增补吴大器为公司独立董事的提名报告。(详见公司于2003年5月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上的《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》。)
4、出席会议对象：
(1)2003年6月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2003年6月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年6月25日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2003年7月3日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
(邮政编码：200233)
6、提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。
与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司
2003年6月11日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-06-11
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海邮电通信设备股份有限公司决定于2003年7月11日上午召开2003年第一次
临时股东大会，审议增补吴大器为公司独立董事的提名报告。
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2003-05-30
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(600680、900930)“上海邮通、邮通B股”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海邮电通信设备股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本304925337股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.40元(含税)，B
股红利为每股派发0.004833美元(含税)。A股：股权登记日为2003年6月4日，除息
日为2003年6月5日，红利发放日为2003年6月11日。B股：最后交易日为2003年6月
4日，除息日为2003年6月5日，股权登记日为2003年6月9日，红利发放日为2003年
6月16日 |
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2004-04-23
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年3月18日在公司召开。会议应参加董事9名,实际到会7名。董事李础前先生因公务委托董事鲍康荣先生参加会议并行使表决权；董事张晓成先生因公务委托董事郑建华先生参加会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法有效。会议由董事长鲍康荣先生主持。会议经过充分讨论,以记名投票表决就下列事项作出决议：
一、审议通过公司2003年度报告正文及摘要并予以发布。
二、审议通过公司2003年度董事会工作报告并提交公司2003年度股东大会审批。
三、审议通过公司2003年度财务决算报告和公司2004年度财务预算报告并提交公司2003年度股东大会审批。
四、审议通过公司2003年度利润分配预案并提交公司2003年度股东大会审批。
公司2003年度利润分配预案：
经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,本公司2003年度合并报表实现税后利润为51,519,738.82 元(普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计制度审计为5291万元)；母公司实现税后利润为51,293,101.45元。
按母公司税后利润51,293,101.45 元提取10%法定公积金5,129,310.15元和10%公益金5,129,310.15元后,当年可供分配利润为41,034,481.15元,加按有关规定调整后的上年未分配利润85,521,001.13元,加子公司盈余公积金转入35,776.00元,减子公司计提上年度盈余公积金4,886,040.13元,加合并抵消坏帐准备113,398.83元,累计可供分配利润为121,818,616.98元。
基于公司2003年利润构成主要来自投资收益,公司董事会拟定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上预案需经股东大会批准。
五、审议通过公司续聘会计师事务所有限公司的议案并提交公司2003年度股东大会审批。
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
六、审议通过公司2003年度投资工作报告并提交公司2003年度股东大会审批。
七、审议通过公司投资者关系管理制度,详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
八、审议通过公司2003年度总经理工作报告。
九、审议通过公司2003年度审计工作报告。
十、审议通过关于公司不参加国资委组织的清产核资工作的议案。
十一、审议通过发布通知的议案。
公司2003年年度股东大会通知：
1、会议时间：2004年4月23日下午1:30,会期半天。
2、会议地点：上海千鹤宾馆(宜山路650号)
3、会议议案：
(1)审议公司董事会工作报告；
(2)审议公司监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度财务预算报告；
(5)审议公司2003年度利润分配预案报告；
(6)审议公司2003年度投资工作报告；
(7)审议公司续聘会计师事务所有限公司的议案。
4、出席会议对象：
(1)2004年 4月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2004年4 月9日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2004年 4月6日)。
(2)董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
(3)为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料。
(2)登记时间：2004年4 月 15日上午9：00至11：30,下午1：00至3：30。
(3)登记地点：上海市宜山路680号邮通商苑
(邮政编码：200233)
6、特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号7号楼104室(邮政编码：200233)
电话：(021)64834310或(021)64360900-2371
传真：(021)64834310
联系人：周应昕
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2004年3月23日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海邮电通信设备股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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(600680、900930)上海邮通、邮通B股：公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布股东大会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年4月23日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司分别担任公司2004年度A股和B股财务会计报告审计机构。
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2004-04-30
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(600680、900930)上海邮通、邮通B股：公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| 公布董事会决议公告
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年4月20日至4月28日以通讯(传真)方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司为控股子公司天津中天通信有限公司(下称：中天通信)提供担保的议案：中天通信向中国工商银行上海市徐汇支行申请短期借款人民币3000万元，期限为半年，由公司为中天通信提供担保。
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2004-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600680)“上海邮通”
上海邮电通信设备股份有限公司于2004年11月1日至11月7日以通讯(传真)方
式召开四届十四次董事会，会议审议通过公司为控股子公司上海邮通机械制造有
限公司(下称：邮通机械)提供担保的议案：邮通机械向招商银行申请短期借款人
民币1000万元，期限为一年，并由公司为其提供担保。
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2005-01-05
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海邮电通信设备股份有限公司与招商银行天津分行于2004年12月2日签署
《保证合同》，为公司控股子公司天津中天通信有限公司(下称：中天通信)在招
商银行天津分行一笔人民币3000万元短期借款承担连带责任保证。保证期限为《
保证合同》生效之日2004年12月2日起至2005年12月1日贷款到期后两年。本次担
保有反担保，反担保方为中天通信，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期
间为反担保协议生效之日起，至银行贷款还清之日止。
截至公告日止，公司累计对外担保人民币4500万元且无对外逾期担保。
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