公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-03-24
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拟披露季报 ,2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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百川能源关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600681_20220317_1_R9nroBM8.pdf
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2022-03-11
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百川能源关于实际控制人股份解质及进行约定购回式证券交易的公告 |
上交所公告,股东名单,股份冻结 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/600681_20220311_1_0iJ5eWF6.pdf
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2022-03-08
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召开2021年度股东大会 ,2022-03-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度内部控制评价报告
7 2021年度利润分配预案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于2021年度监事薪酬的议案
10 2022年度财务预算报告
11 关于2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
13 关于2022年度对外担保预计的议案
14 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司部分管理制度的议案
16.01 《股东大会议事规则》
16.02 《董事会议事规则》
16.03 《监事会议事规则》
16.04 《独立董事工作制度》
16.05 《关联交易管理制度》
16.06 《对外投资管理制度》
16.07 《对外担保管理制度》
16.08 《内部控制管理制度》
17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 关于选举王东海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举韩啸先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举白恒飞先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 关于选举李伟林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.02 关于选举叶陈刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.03 关于选举任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
19.01 关于选举王文东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
19.02 关于选举张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-03-08
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百川能源第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_13_L4AOyuT7.pdf
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2022-03-08
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百川能源第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_20_h9OsyJ2U.pdf
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2022-03-08
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百川能源2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_2_7XM0YFt0.pdf |
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2022-03-08
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百川能源关于2022年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_16_A63M4Sfm.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_42_6V2rkud7.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_38_fsqMVaI0.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_37_pE67bfGX.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_39_ZxI988cN.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_40_F0b6nWCm.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_17_JHIrQx1n.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_19_ccJqSr8U.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告,借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_15_zEr5cVnl.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_18_u1Ys61H5.pdf
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2022-03-08
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百川能源关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600681_20220308_36_yMUaRFXP.pdf
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2022-03-08
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召开2021年度股东大会 ,2022-03-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度内部控制评价报告
7 2021年度利润分配预案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于2021年度监事薪酬的议案
10 2022年度财务预算报告
11 关于2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
13 关于2022年度对外担保预计的议案
14 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司部分管理制度的议案
16.01 《股东大会议事规则》
16.02 《董事会议事规则》
16.03 《监事会议事规则》
16.04 《独立董事工作制度》
16.05 《关联交易管理制度》
16.06 《对外投资管理制度》
16.07 《对外担保管理制度》
16.08 《内部控制管理制度》
17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
17.01 关于选举王东海先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举韩啸先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举白恒飞先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
18.01 关于选举李伟林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.02 关于选举叶陈刚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
18.03 关于选举任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
19.01 关于选举王文东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
19.02 关于选举张敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-03-02
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百川能源关于第三次回购股份进展的公告 |
上交所公告,回购 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/600681_20220302_1_hFisSiLF.pdf
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2022-03-02
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百川能源关于为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/600681_20220302_2_PkkxaiLF.pdf
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2022-02-18
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百川能源关于为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-18/600681_20220218_1_RtvGbgkx.pdf
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2022-02-08
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百川能源关于第三次回购股份进展的公告 |
上交所公告,回购 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-08/600681_20220208_1_rIVlpSw8.pdf
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2022-01-22
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百川能源关于为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600681_20220122_1_xzd7xIww.pdf
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2022-01-15
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百川能源关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/600681_20220115_1_SlVKzu6I.pdf
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2022-01-06
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百川能源关于第三次回购股份进展的公告 |
上交所公告,回购 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/600681_20220106_1_AbAboh4O.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ,2022-03-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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百川能源关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/600681_20211230_1_bd7BeDio.pdf
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2021-12-07
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百川能源关于公司控股股东股份解质的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-07/600681_20211207_1_K4MtDfea.pdf
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2021-12-02
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百川能源关于第三次回购股份进展的公告 |
上交所公告,回购 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/600681_20211202_1_gMnng0TD.pdf
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2021-11-23
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百川能源关于公司控股股东股份质押和实际控制人股份补充质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-23/600681_20211123_1_WSoiZqcW.pdf
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