| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2004年4月23日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司的财务报表审计单位的议案。
四、通过发放老职工住房补贴用留存收益弥补的议案。
五、通过计提资产减值准备的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2004年一季度报告。
八、通过公司董事会换届事宜。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
南京金鹰国际购物集团有限公司(下称：金鹰购物)、南京华美联合营销管理有限公司(下称：南京华美)和金鹰申集团有限公司(下称：金鹰申)截止到2004年3月26日累计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下称：南京新百)35052023股，占已发行股本的15.22%；金鹰申截至2004年4月23日下午三时通过上海证券交易所增加购入南京新百流通股2516396股，占已发行股本的1.09%；截止到2004年4月23日南京华美、金鹰购物及金鹰申累计持有南京新百37568439股，占已发行股本的16.32%。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600682)“南京新百”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,103,820,376.94 2,099,709,857.49
股东权益(不含少数股东权益) 921,701,037.04 903,585,167.18
每股净资产 4.00 3.93
调整后的每股净资产 3.98 3.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,878,293.24 -12,878,293.24
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.97 1.97
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2004-11-26
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于近期有媒体披露关于南京新街口百货商店股份有限公司国有股权转
让的有关信息，现澄清如下：
公司已在半年度报告中公告，新百投资(集团)控股有限公司(原新百集
团有限责任公司)已向南京市国有资产经营控股有限公司表达意愿，希望受
让南京国资所拥有的公司5638.26万股的国有股，占总股本的24.49%，目前，
该事项将按规范程序进行。11月11日，公司部分职工因部分媒体失当的报道
引起对国有股权转让工作的不理解，曾发生短时间内职工堵门的情况，上述
情况发生后由于市政府和有关部门的高度重视已在第二天11月12日即已恢
复正常营业，公司的国有股权转让工作将依据国家有关的法律、法规继续
推进。11月11日发生的情况并未对公司的生产经营产生重大影响。
担保情况：公司为南京交家电(集团)总公司提供的担保到目前为止已
降为4700万元；为江苏物华科技贸易有限公司提供的商票质押担保到目前
为止已降为3630万元，为江苏物华科技贸易有限公司提供的商票质押担保
在年底前予以解决。
资金占用情况：公司被南京交家电(集团)总公司占用的资金目前仍维
持在3800万元，上述事项均发生在2004年5月27日新一届董事会组成之前，
属于历史问题，公司正在采取积极措施组织专人上门催讨，预计收回的难
度较大，本年度，公司将会根据公司的财务制度对该事项计提坏帐准备。
其余被占用资金均属于母公司向子公司提供资金，公司正计划根据各子公
司项目的进展情况，拟报董事会进行审议，由母公司向子公司提供担保逐
步解决。
公司经过认真自查，未发现公司被金鹰集团划走9000多万元用于支付
交家电等企业员工安置费事项 |
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2004-12-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2004年12月29日以通讯表决的方式召开
四届二次董事会临时会议，会议同意将公司对南京国际同仁发展有限公司(下称
：同仁公司)8000万元的债权和南京新百药业有限公司(公司以现金方式出资2080
万元，持股比例为62%，下称：药业公司)1400万元的债权转为股权投资。公司控
股子公司及参股公司至2004年6月末累计占用公司资金为18845万元。此外，公司
和新百房地产公司还分别持有同仁公司70%和30%，金额分别为9189.77万元和393
8.472万元的债权。现计划将同仁公司9189.77万元中8000万元的债权、药业公司
1400万元的占用款转为股权投资款。
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2005-02-03
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司接南京新百投资控股集团有限公司通知，
因南京新百投资控股集团有限公司于2005年2月2日通过大宗交易购入公司流通股
17197700股，南京新百投资控股集团有限公司及其关联公司南京华美联合营销管
理有限公司和金鹰申集团有限公司合计持有公司流通股56521883股，占公司总股
本的24.55%，成为公司第一大股东。
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2005-02-04
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股东公布收购报告书摘要 ，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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2005年2月2日，南京新百投资控股集团有限公司(下称：新百集团)进行股份大宗交易，新百集团与关联方合计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下称：南京新百)流通股56521883股，占南京新百已发行股本的24.55%。其中，新百集团持有南京新百流通股29822227股，占南京新百已发行股本的12.95%；南京华美联合营销管理有限公司持有南京新百流通股11530110股，占南京新百已发行股本的5.01%；金鹰申集团有限公司持有南京新百流通股15169546股，占南京新百已发行股本的6.59%。由于新百集团及关联方合计持股已超过原第一大股东，根据有关规定，已触发本次收购义务。
本次收购尚需本收购报告书报送中国证券监督管理委员会审核无异议。 |
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2004-05-27
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法定代表人由“王恒”变为“李三宁” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-27
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总经理由“戴明红”变为“汪沛俊” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1994-09-26
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1994.09.26是南京新百(600682)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2003-04-23
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(600682)“南京新百”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 196213.48 187792.96 104.48
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 86073.82 84361.59 102.03
每股净资产(元) 3.74 3.66 102.19
调整后的每股净资产(元) 3.72 3.64 102.20
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2208.88
每股收益(元) 0.074 0.082 90.24
净资产收益率(%) 1.988 2.225 89.35
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.090 2.572 81.26
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2003-04-30
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(600682)“南京新百”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.5元(含税)。
二、通过了关于收购南京国际同仁大厦股权和债权的议案：公司与控股子
公司(南京新百房地产开发有限公司)拟联合投资1.39亿元人民币，收购南京交
电家电(集团)总公司参股的南京国际同仁发展有限公司(以下简称同仁公司)暨
已搁置多年的南京国际同仁大厦项目。收购方式为股权投资和债权投资。其中
公司拟收购同仁公司70%的股权和债权。本次交易完成后，公司将直接持有同仁
公司注册资本70%的股权，成为同仁公司的第一大股东。同仁公司将成为公司
的控股子公司。
三、通过了关于增加公司独立董事和董事的议案。
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2003-06-11
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(600682)“南京新百”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新街口百货商店股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：向全体股
东每10股派现金红利1.5元(含税)。股权登记日为2003年6月16日，除息日为2003
年6月17日，现金红利发放日为2003年6月23日。
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2003-06-17
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(600682)“南京新百”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2003年6月16日接中国证监会南京特派办
宁证监公司字[2003]118号文“关于规范你公司国有股股权转让行为的通知”，要
求上市公司非流通股的转让必须遵循法律规定，在依法设立的证券交易场所进行。
接此通知后，公司立即向南京市政府有关部门作了汇报，政府有关部门已按照通知
要求，不将公司国有股股权在南京市产权交易中心挂牌转让。
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2004-04-20
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股东公布持股变动报告书 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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金鹰申集团有限公司于2004年4月19日因股份增加，累计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下称：南京新百)流通股11970811股，占已发行股本的5.20%。
金鹰申集团有限公司及关联公司南京金鹰国际购物集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司截至2004年4月19日累计持有南京新百流通股35596264股，占已发行总股本的15.46%。 |
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为:2004-04-21 |
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2004-05-27
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召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司三届董事会2004年5月11日以通讯表决方式召开临时会议,会议应到董事八人,实到八人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
公司三届董事会第十九次会议表决通过的独立董事候选人洪银兴先生因身份原因不宜担任独立董事职务,董事会经研究同意将原公司"召开2003年度股东大会通知"中提交股东大会进行审议的第八项"审议公司董事会换届事项"议案中原独立董事候选人洪银兴先生更换为季军先生(详见2004年4月27日的〈中国证券报〉和〈上海证券报〉。
该议案提交股东大会进行审议。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2004年5月11日
附件：南京新街口百货商店股份有限公司独立董事提名人声明
提名人南京新街口百货商店股份有限公司董事会现就提名季军为南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与南京新街口百货商店股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京新街口百货商店股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京新街口百货商店股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京新街口百货商店股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京新街口百货商店股份有限公司董事会2004年5月11日于南京南京新街口百货商店股份有限公司独立董事候选人声明
声明人季军,作为南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：季军
2004年5月11日于南京
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事候选人简介
季军先生：66岁,大学文化,高级经济师,历任中国纺织工业部外事局处长、国际合作司副司长、司长,中、澳、中新部长级经济混委会委员(中方主席),现任中国东西部经济合作与协调委员会、中国黄河流域经济、文化发展促进会副会长兼秘书长,持有本公司股票0股。
本公司董事会决定于2004年5月27日召开2003年度股东大会,现将股东大会有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年5月27日(星期四)上午9：00；
二、会议地点：本公司七楼多功能厅(南京市中山南路3号)；
三、会议内容：
1.审议公司董事会2003年度工作报告；
2.审议公司监事会2003年度工作报告；
3.审议公司2003年度财务决算报告；
4.审议公司2003年度利润分配预案；
经南京永华会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润67,734,740.86元,按10%提取法定盈余公积6,773,474.09元：按10%提取法定公益金6,773,474.09元；按10%提取任意盈余公积6,773,474.09元；加年初未分配利润10,385,564.37元,具体分配预案如下：
向全体股东按每次10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利 34,531,231.70元,分配后尚结余未分配利润23,268,651.26元,结转下一年度。
2003年度资本公积金不转增股本。
5、审议续聘会计师事务所的议案；
本公司拟续聘南京永华会计师事务所为本公司的财务报表审计单位,经与南京永华会计师事务所约定,年报审计费用拟为33万元。
6、审议关于发放老职工补贴用留存收益弥补的议案；
根据财会［2001］5号文＜＜企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定＞＞,1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴,按实际发放的金额应计入"利润分配-未分配利润"中。按此项规定,公司2003年发放的98年底前参加工作的老职工的住房补贴共计 5,942,275.36元计入"利润分配-未分配利润"中,待审批后,再依次冲减法定公益金、任意盈余公积、法定盈余公积。
7、审议关于关于修改公司章程的议案
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,对公司章程第五章《董事会》第三节"董事会"第一百零三条第八款"在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项"后添加以下内容："其中,对外担保事项必须取得董事会全体成员三分之二以上同意,并应由被担保对象提供有效的反担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,不得为公司持有50%以下股权的被担保对象提供担保,对外担保总额不得超过公司净资产的50%,不得因提供担保导致其他违反法律、法规和中国证监会有关部门规定的情形"。
8、审议公司董事会换届事项的议案(详见公司三届董事会第十九次会议决议公告)。
四、出席会议的对象：
1.本公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止2004年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
五、参加会议登记办法：
1.登记时间：2004年5月19日--5月21日。
2.登记地点：南京市中山南路三号(公司十楼董秘办公室)；
3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续,委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.出席会议者食宿、交通费自理。
六、公司联系地址：南京市中山南路三号(十楼董秘办公室)
联系人：王毓兰、冯建康
联系电话：025--84717494 84715188转2021
传真：025-84724722
邮编：210005
南京新街口百货商店股份有限公司
2004年4月23日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
2004年 月 日
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2004-04-27
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600682)“南京新百”
单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,992,017,130.71 2,054,808,843.48
净利润 68,216,173.95 53,817,841.73
总资产 2,099,709,857.49 1,823,775,780.02
股东权益 903,585,167.18 874,191,207.14
每股收益(摊薄) 0.30 0.23
每股净资产 3.93 3.80
调整后的每股净资产 3.91 3.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.373
净资产收益率(摊薄、%) 7.55 6.16
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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1994-10-12
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1994.10.12是南京新百(600682)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1996-07-18
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-19
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-11-03
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2000.11.03是南京新百(600682)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-09-06
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暂缓召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司原定于2003年9月16日召开的2003年度
临时股东大会，因有关会议事项尚未准备完善，现决定暂缓召开。
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2003-09-10
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年9月8日和9月9日两天时间里，南京多家媒体刊登消息，称南京新街
口百货商店股份有限公司于9月4日下午收到了福建省联华信托投资有限公司关
于收购公司控股子公司东方商城股份的正式要约。公司正式声明：截止2003年
9月9日，公司未收到福建联华信托投资有限公司对东方商城的正式收购要约。
如果收到对东方商城的正式收购要约，公司董事会将依照程序审议并及时予以
公告。公司希望广大投资者不要被传言误导，一切信息均以公司发布的正式公
告为准。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,212,815,437.12 1,823,775,780.02
股东权益(不含少数股东权益) 872,661,300.51 839,659,975.44
每股净资产 3.79 3.65
调整后的每股净资产 3.77 3.62
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 77,905,938.01 94,646,070.68
每股收益(摊薄) 0.03 0.136
净资产收益率(%) 0.77 3.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.80 3.33 |
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2004-05-12
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修改2003年度股东大会提案公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2004年5月11日以通讯表决方式召开第
三届临时董事会，会议审议通过同意将原公司“召开2003年度股东大会通知”
中提交股东大会进行审议的第八项“审议公司董事会换届事项”议案中原独立
董事候选人洪银兴更换为季军。该议案提交股东大会进行审议 |
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2004-05-25
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，南京新街口百货商店股份有限公司在2004年4月27日的关于“召开
2003年度股东大会的通知”的第八项：关于审议公司董、监事会换届事项的议案中
将监事会的“监”字遗漏。
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2004-06-30
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2004年6月30日,现将股东大会有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年6月30日(星期三)上午9：00；
二、会议地点：本公司七楼多功能厅(南京市中山南路3号)；
三、会议内容：
1、审议通过补选公司董事的议案(详见公司四届一次董事会会议决议公告)；
2、审议通过关于修改公司章程有关条款的议案：
根据证监会有关规定,对原公司《章程》第五章："董事会"第三节(董事会)第一百零二条："董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人"。现修改为：
"董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人"。
四、出席会议的对象：
1.本公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
五、参加会议登记办法：
1.登记时间：2004年6月23日--6月25日。
2.登记地点：南京市中山南路三号(公司十楼董秘办公室)；
3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续,委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.出席会议者食宿、交通费自理。
六、公司联系地址：南京市中山南路三号(十楼董秘办公室)
联系人：王毓兰、冯建康
联系电话：025--8471749484715188转2021
传真：025-84724722
邮编：210005
南京新街口百货商店股份有限公司
2004年5月27日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托人股东帐户：
2004年6月日
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2004-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2004年6月30日召开2004年临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、补选夏淑萍为公司董事。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
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