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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股1.08元。
股权登记日：2005年7月18日
除息日：2005年7月19日
现金红利发放日：2005年7月26日 |
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2005-07-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2005年7月2日召开四届五次董事会临时会议及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈玲不再担任公司财务总监职务，聘用王毓兰为公司财务总监。
二、公司拟以公司为贷款主体，并以公司下属子公司-南京国际同仁有限公司(公司持股9161.68万元，持股比例为94.85%，下称：同仁公司)的土地为抵押的方式，向银行申请贷款总额一亿元，贷款期限为一年。此外，公司拟将自有资金通过银行分批委托贷款给同仁公司, 贷款总额不超过一亿元。
三、通过关于对公司的控股子公司江苏物华科技贸易公司(下称：物华公司)增资的议案：公司拟通过增资将南京棉麻有限公司(下称：南京棉麻公司)下属南京供销棉业物流中心(下称：物流中心)的部分资产注入物华公司。公司计划出资2900万元对物华公司进行增资，南京棉麻公司以物流中心部分土地使用权57694.27平方米(价值2900万元，原土地的性质为国有划拨，2004年11月22日已缴纳了1338.888万元土地出让金，现已变为取得50年使用权的出让土地，该地块为沿铁路线至江边码头)对物华公司进行实物增资。物华公司的注册资本从目前的8400万元增加到14200万元，其中公司在物华公司的出资额由目前的4200万元变更为7100万元，占注册资本的50%；南京棉麻公司在物华公司的出资额为2900万元，占注册资本的20.42%。增资后，物华公司仍为公司的控股子公司。增资以后，物华公司出资2973.34万元向棉麻公司购买物流中心的固定资产(含建筑物及其设备等)1386.73万元和剩余土地使用权1586.61万元(合计31564.93平方米)，码头部分(价值4000万元)作为物华公司对棉麻公司的长期负债，物华公司用今后的利润逐年偿还。
四、同意张仲炜不再担任公司监事会主席职务，选举陶佩芬为公司监事会主席 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600682)“南京新百”
2005年2月2日，因增持股份，南京新百投资控股集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及金鹰申集团有限公司(合称：三公司)合计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下称：南京新百)流通股56521883股，占南京新百已发行股本的24.55%。其中南京新百投资控股集团有限公司持有南京新百流通股29822227股，占南京新百已发行股本的12.95%，南京华美联合营销管理有限公司持有南京新百流通股11530110股，占南京新百已发行股本的5.01%，金鹰申集团有限公司持有南京新百流通股15169546股，占南京新百已发行股本的6.59%。
由于三公司持股已超过南京新百原第一大股东，根据有关规定，已触发收购义务。三公司于2005年2月4日公告《南京新百收购报告书摘要》并向中国证监会报送了《南京新百收购报告书》。
中国证监会在收到《南京新百收购报告书》后，于2005年2月25日发出了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。三公司根据中国证监会要求补正内容，提交了补正材料；2005年3月17日，中国证监会发出了《中国证监会行政许可申请不予受理通知书》，认为三公司申报材料未能就有关内容提供适当、完整、清楚的说明材料，决定不予受理该行政许可申请。
三公司正对收购报告书相关内容和材料进行积极修改，完善后将尽快报送中国证监会 |
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2005-06-02
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2005年6月1日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.20元(含税)。
二、通过续聘南京永华会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意傅敦汛、蒋伏心当选为公司第四届董事会董事；李薇未当选为公司第四届董事会董事 |
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2005-05-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司董事会于2005年5月18日收到股东-南京市国有资产经营(控股)有限公司发出的《关于更换部分董事并提交2004年度股东大会审议的临时提案》，董事会经审核，根据中国证监会有关规定，同意将此提案作为提交到2005年6月1日召开的公司2004年度股东大会审议的新增临时议案 |
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2005-05-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2005年5月11日召开四届四次董事会临时会议，会议审议同意聘任公司原副总经理傅敦汛为公司总经理 |
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2005-05-12
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总经理由“汪沛俊”变为“傅敦汛” ，2005-05-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600682)“南京新百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,252,931,548.37 2,338,984,804.98
股东权益(不含少数股东权益) 933,814,820.03 919,259,801.85
每股净资产 4.06 3.99
调整后的每股净资产 4.05 3.987
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -110,984,659.54 -110,984,659.54
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.20 2.20 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-01 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2005年6月1日,现将股东大会有关事宜公告如下：
一、会议时间：2005年6月1日(星期三)上午9：00；
二、会议地点：本公司七楼多功能厅(南京市中山南路3号)；
三、会议内容：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年财务决算报告；
4、公司2005年财务预算报告；
5、公司2004年度利润分配预案(详见公司四届四次董事会会议决议公告)；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改公司章程的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn)；
8、关于制定独立董事工作制度的议案(详见上交所网站www.sse.com.cn)；
9、关于更换部份董事的临时议案。
鉴于汪沛俊先生、周发亮先生、夏淑萍女士三位董事提出辞呈,为完善公司治理结构,保证公司持续稳定发展,特提名傅敦汛先生、蒋伏心先生、李薇女士三人为公司董事候选人,候选人简历附后。
四、出席会议的对象：
1.本公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止2005年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。
五、参加会议登记办法：
1.登记时间：2005年5月25日--5月27日。
2.登记地点：南京市中山南路三号(公司十楼董秘办公室)；
3.登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续,委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.出席会议者食宿、交通费自理。
六、公司联系地址：南京市中山南路三号(十楼董秘办公室)
联系人：王毓兰、冯建康
联系电话：025--84717494 84715188转2021
传真：025-84724722
邮编：210005
南京新街口百货商店股份有限公司
2005年4月26日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
2005年 月 日
附件：傅敦汛先生、蒋伏心先生、李薇小姐简历
傅敦汛先生：51岁,研究生,高级经济师,历任本公司家用电器商品部经理,公司总经理助理,公司副总经理兼芜湖南京新百大厦总经理,现任公司总经理,持有本公司股票12227股。
蒋伏心先生：49岁,历任南京师范大学政教系教师、副主任、副教授；现任南京师范大学经济贸易系主任、教授、博士生导师,南京师范大学校务委员会委员、学术委员会委员,持有本公司股票0股。
李薇,女,26岁,大学学历,法学学士学位,曾在南京证券投资银行一部工作,现任南京市国有资产投资管理控股(集团)公司投资管理部高级项目经理,持有本公司股票0股 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600682)“南京新百”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,338,984,804.98 2,099,709,857.49
股东权益 919,259,801.85 903,585,167.18
每股净资产 3.99 3.93
调整后的每股净资产 3.99 3.91
2004年 2003年
主营业务收入 3,298,978,228.28 2,992,017,130.71
净利润 40,266,304.02 68,216,173.95
每股收益(全面摊薄) 0.175 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.38 7.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.65
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2005年4月26日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司财务报表审计单位的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于计提资产减值准备的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月1日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，1997-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-12
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.16登记日 ，1996-07-18 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-12
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-12
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.16除权日 ，1996-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-12
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-18 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-12
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.16红利发放日 ，1996-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2004年10月22日在《中国证券报》和《
上海证券报》上刊登的公司2004年第三季度报告中，因疏忽漏填股东人数，现补
充公告：报告期末股东总数为35652户。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,261,772,096.25 2,099,709,857.49
股东权益(不含少数股东权益) 900,367,232.38 903,585,167.18
每股净资产 3.91 3.93
调整后的每股净资产 3.90 3.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -106,428,250.04 7,412,773.36
每股收益 0.027 0.136
净资产收益率(%) 0.69 3.48
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2004-10-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2004年10月20日召开四届三次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度第三季度报告。
二、在实施对公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司(下称：江苏物华)
董事会进行改选、加强对江苏物华财务管理的监控力度，江苏物华承诺年底前让
公司收回7500万元人民币银行商票的前提下，董事会同意公司对江苏物华进行28
00万元人民币增资的议案：本次计划增资7400万元人民币，其中：现金增资5600
万元人民币，以未分配利润转增股本1800万元人民币。现金增资5600万元中，公
司拟以自有资金增资2800万元。江苏物华增资及转增股本后，注册资本由现在的
1000万元变为8400万元，其中公司投资4200万元，持50%股权。
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2004-08-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2004年8月18日召开四届二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘用卓石平为公司副总经理。
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2004-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600682)“南京新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2004年4月23日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司的财务报表审计单位的议案。
四、通过发放老职工住房补贴用留存收益弥补的议案。
五、通过计提资产减值准备的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2004年一季度报告。
八、通过公司董事会换届事宜。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
南京金鹰国际购物集团有限公司(下称：金鹰购物)、南京华美联合营销管理有限公司(下称：南京华美)和金鹰申集团有限公司(下称：金鹰申)截止到2004年3月26日累计持有南京新街口百货商店股份有限公司(下称：南京新百)35052023股，占已发行股本的15.22%；金鹰申截至2004年4月23日下午三时通过上海证券交易所增加购入南京新百流通股2516396股，占已发行股本的1.09%；截止到2004年4月23日南京华美、金鹰购物及金鹰申累计持有南京新百37568439股，占已发行股本的16.32%。
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