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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-12
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关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600682_20200612_1.pdf
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2020-05-30
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关于投资设立医疗健康产业母基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-26
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关于清算注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过《公司2019年度报告及其摘要》、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-14
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关于媒体报道澄清的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-05-14
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关于控股子公司收到《新药申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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2020-05-09
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-05-09
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关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-05-09
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及其摘要》
4 《公司2019年度财务决算议案》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及其摘要》
4 《公司2019年度财务决算议案》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》 |
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2020-04-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2020年5月20日13点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度报告及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及其摘要》
4 《公司2019年度财务决算议案》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举沈颖女士为第八届监事会监事 |
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.28
加权平均净资产收益率(%) 11.76
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2020-04-29
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 1.37
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2020-04-29
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-04-29
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过公司《2019年度报告及其摘要》、公司《2019年度利润分配预案》、公司《2020年第一季度报告及其摘要》等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-03-17
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关于拟在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-03-11
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关于召开终止资产重组事项投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-11
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年3月10日召开，会议审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600682_20200311_1.pdf
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2020-03-11
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-11
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关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600682_20200311_3.pdf
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2020-03-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600682_20200307_1.pdf
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