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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-07
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年8月4日在相关媒体上刊登的公司第五届董事会独立董事候选人李心合及范健关于独立性的补充声明中，将蒋伏心的名字误排版在其中，现予以更正，更正后的公司第五届董事会独立董事候选人李心合及范健关于独立性的补充声明详见2007年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-04
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2007-08-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年8月3日以通讯表决方式召开四届十四次董事会临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司人事变动的议案：其中同意王毓兰不再担任公司董事会秘书职务；聘用财务总监陈新生为公司董事会秘书。
董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京新街口百货商店股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年7月10日
除息日：2007年7月11日
现金红利发放日：2007年7月17日
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露事务管理制度。
二、通过公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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国有股股权被续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京新街口百货商店股份有限公司近日获悉，因公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资公司)涉诉，国资公司所持有的公司5638.26万股国有股份依据南京市玄武区人民法院(2006)玄民督字第28号《协助执行通知书》继续予以冻结(本次冻结包括孳息)，冻结期限自2007年6月21日起至2007年12月20日止。
上述事项不影响公司的股权分置改革。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，非常补贴,分配方案 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
四、通过关于主楼续建项目的议案。
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2007-05-08
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年4月30日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司2007年第一季度报告中，原股东人数错为2092人，现更正为20921人。
修改后的公司2007年第一季度报告详见2007年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,852,025,812.61 1,820,393,800.45
股东权益(不含少数股东权益) 902,245,576.74 882,916,659.77
每股净资产 3.92 3.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 25,763,737.56 25,763,737.56
基本每股收益 0.112 0.112
净资产收益率(%) 2.86 2.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.91 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年4月24日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则，并对会计政策及会计估计予以相应调整的议案。
六、通过公司对持股50%的子公司-江苏物华科技贸易有限公司进行清算的议案。
七、通过关于主楼续建项目的议案：该项目总投资约5亿元人民币，通过自筹资金解决。
八、通过公司部分高管人员人事任免的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年财务决算报告
4、2007年财务预算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
8、关于主楼续建项目的议案（详见公司关于主楼续建工程重大投资项目公告）； |
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,806,587,282.50 2,537,692,536.49
股东权益(不含少数股东权益) 872,575,584.26 843,536,446.58
每股净资产 3.79 3.66
调整后的每股净资产 3.78 3.65
2006年 2005年
主营业务收入 2,605,113,807.56 2,879,829,803.91
净利润 57,944,948.61 10,293,107.80
每股收益 0.252 0.045
净资产收益率(%) 6.64 1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.25 -0.002
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-04-03
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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2007年3月30日，南京市国家税务局稽查局(下称：稽查局)向南京新街口百货商店股份有限公司送达了有关《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》。
“税务处理决定书”认定：自2002年1月至2004年12月，公司从深圳25家企业共取得虚开的增值税专用发票2231份，价税合计246003561.58元，税金35744107.18元，前述增值税专用发票的税金已全部抵扣；在2002年4月至2004年11月期间，公司在没有货物交易的情况下，向三家企业开出49份增值税专用发票，金额为35879157.37元，税金为6099456.77元，受票方均已向税务机关申报抵扣税款。
处理意见：补征公司增值税35744107.18元，对补征税款加收滞纳金12975984.93元；涉及的企业所得税问题另行调查处理。
处罚决定：对公司因非法取得虚开增值税专用发票进行抵扣而造成的少缴增值税税款处0.5倍罚款计17872053.59元；对公司因虚开增值税发票处0.5倍罚款计3049728.39元。
同日，稽查局向公司子公司南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)送达了有关《税务处理决定书》及《税务行政处罚事项告知书》。
“税务处理决定书”认定：自2002年至2005年，东方商城从深圳27家企业共取得虚开的增值税专用发票1909份，金额195195605.67元，税额33183255.10元，前述增值税专用发票的税额中的30716384.85元已抵扣税款；另在2002年4月-7月期间，东方商城从公司非法取得虚开的增值税专用发票18份，金额9703098.03元，税额1649526.67元，税款已全部抵扣；在2003年3月-4月期间，东方商城在没有货物交易的情况下，为上海一家企业虚开增值税专用发票48份，金额为19038991.54元，税额为3236628.54元，受票方均已全部抵扣税款。
处理意见：补征东方商城增值税32365911.52元，对补征税款加收滞纳金6665806.59元。
处罚决定：对东方商城因非法取得虚开增值税专用发票进行抵扣而造成的少缴增值税税款处0.5倍罚款计16182955.76元；对东方商城因虚开增值税发票处0.5倍罚款计1618314.27元。
上述事项涉及金额合计126474862.23元，预计将对公司以前年度指标、期初未分配利润及2006年经济指标产生较大影响。公司与东方商城于2007年4月2日就该事项向稽查局申请听证。公司将对应负损失责任的当事企业和当事人依照法律进行追诉。
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2007-04-02
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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南京市国家税务局稽查分局正在对南京新街口百货商店股份有限公司进出口分公司及子公司东方商城2002年至2005年的进出口业务进行专项税务检查。公司已于2007年3月30日下午收到了该局关于以上税案处理的相关文件，公司刊登该重大事项的工作正在积极准备中。公司股票将于2007年4月2日停牌一天。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-01
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关于国有股股权被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京新街口百货商店股份有限公司近日获悉，公司国有股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司因涉诉，其所持有的公司5638.26万股国有股份已先后被江苏省高级人民法院依据(2007)苏民二初字第0012、0013号《民事裁定书》予以冻结(轮候冻结，包括孳息)，两次冻结期限均自2007年2月26日起至2008年2月25日止。上述第0013号《民事裁定书》轮候优先于上述第0012号《民事裁定书》。该事项不影响公司的股权分置改革。
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2007-01-20
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关于国有股股权被轮候冻结公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| 关于国有股股权被轮候冻结公告
南京新街口百货商店股份有限公司近日自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处获悉，公司国有股股东-南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：南京控股)因与债权人的债权纠纷问题，南京控股所持有的公司5638.26万股国有股份已被江苏省高级人民法院予以依法冻结(轮候冻结)，轮候登记及冻结期限自2007年1月16日起至2008年1月15日止。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
由于公司的股权分置改革方案为用资本公积金向流通股股东定向转增，因此该事项不影响公司的股权分置改革。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-11-14
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因刊登重要公告，11月14日上午9：30-10：30停牌一小时，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600682)“S宁新百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,259,205,534.91 2,537,692,536.49
股东权益(不含少数股东权益) 980,375,130.64 919,075,294.67
每股净资产 4.26 3.99
调整后的每股净资产 4.25 3.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 108,003,245.13 226,878,278.55
每股收益 0.17 0.39
净资产收益率(%) 4.04 9.20
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2006-10-27
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公布股权分置改革方案沟通协商情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600682)“S宁新百”
南京新街口百货商店股份有限公司董事会于2006年10月19日公告公司股权分置改革(下称：股改)方案后，通过多种形式协助非流通股股东与流通股股东就公司股改方案进行了沟通与协商。公司非流通股股东根据沟通结果，决定维持公司股改方案不变。
公司股票将于2006年10月30日复牌 |
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2006-10-20
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公布股权分置改革说明书摘要的更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600682)“S宁新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2006年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证劵报》及《上海证劵报》上公告股权分置改革说明书(摘要)，经审核，其中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的股权分置改革说明书(摘要)及全文详见2006年10月20日上海证劵交易所网站 |
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2006-10-19
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公布董事会决议公告及股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600682)“S宁新百”
南京新街口百货商店股份有限公司于2006年10月17日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得8.38股转增股份，全体流通股股东共获得128113440股转增股份，对价水平相当于送股情况下流通股每10股获送1.81股。
本次股权分置改革方案实施后，公司非流通股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：国资公司)对于所持股份的交易或转让作出如下承诺：
1、严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。
2、对公司股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期(12个月)满后，可以直接通过公司向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。
现暂未联系到或未明确表示同意股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则国资公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排；现暂未联系到或未明确表示同意股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则国资公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。
鉴于公司控股股东南京新百投资控股集团有限公司、金鹰申集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰国际购物集团有限公司将因实施本次股权分置改革方案而引发要约收购义务，如需免于要约收购义务，则应根据有关法规向中国证监会申请豁免。由于获得该项豁免的时间尚无法确定，故本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、现场会议召开时间及网络投票时间均将待获得有权部门批准后另行通知 |
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2006-10-19
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-24 |
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2006-10-16
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600682)“S宁新百”
根据有关文件的规定，持有南京新街口百货商店股份有限公司三分之二以上的非流通股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年10月16日起开始停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年10月20日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于10月23日复牌 |
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2006-10-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2006-10-30 ，2006-10-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2006-10-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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