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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-03-14,恢复交易日：2008-05-06 ，2008-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2008-03-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-03-14,恢复交易日：2008-05-06，连续停牌 ，2008-03-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2008-03-04
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股改相关股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2008年3月3日以通讯表决方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议同意冯建康不再担任公司证券事务代表职务，聘任毕胜自即日起为公司证券事务代表等事项。
董事会决定于2008年3月24日9:30召开2008年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年3月20日-24日每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股改的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738682”；投票简称为“新百投票”。
本次董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为股权登记日(2008年3月13日)登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年3月14日、17日、18日、19日每日8:00-11:00、13:00-17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-03-04
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-03-24 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于以资本公积向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2008-02-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过修改《公司章程》[经营范围部分调整(修正案)]的议案等事项。
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2008-02-22
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国有股股权被继续轮候冻结公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司近日从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)处获悉，公司国有股股东-南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：经营公司)因与中信信托投资有限责任公司(下称：中信信托)两笔借款合同纠纷未在前次冻结期内(2007年2月26日至2008年2月25日)获得妥善解决，中信信托已于近日向江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)申请继续冻结了经营公司所持有的公司5638.26万股国有股份包括孳息。登记公司依据江苏高院(2007)苏执字第32号《协助执行通知书》和(2008)苏执字第0007号《协助执行通知书》依法予以对经营公司所持有公司上述国有股份包括孳息继续轮候冻结，两次轮候登记及轮候冻结期限均自2008年2月26日起至2008年8月25日止。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。上述事项不影响公司的股权分置改革。
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2008-02-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程》[（经营范围部分调整）修正案]
2、审议《公司董事会议事规则》（修正案）
3、审议《公司监事会议事规则》 |
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2008-02-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2008年2月4日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议决定于2008年2月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议《公司章程》[(经营范围部分调整)修正案]等事项。
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2008-02-02
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公布撤回行政诉讼重大事项公告 |
上交所公告 |
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2008年1月31日，南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定撤回公司及南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)因2007年3月29日分别收到南京市国家税务局稽查局(下称：稽查局)税务处理决定书(经行政复议后仍维持原处理决定)而对稽查局提起的行政诉讼，并决定尽快对相关增值税案的直接责任单位-南京华润东方投资管理有限责任公司依法提起民事诉讼，要求其赔偿直接及间接经济损失。
该税案发生后，公司及东方商城依据稽查局的处理决定，调整了2006年各项经济指标并对以前年度相关指标作了追溯调整，撤回行政诉讼不会对公司及东方商城2007年及以后年度损益产生新的负面影响。
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2008-01-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司股票价格于2008年1月21日至23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
截至日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询，公司国有股东南京市国有资产经营(控股)有限公司和流通股大股东“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”、“南京金鹰国际购物集团有限公司”四公司一致行动人以及公司管理层一致答复如下：除公司因股权分置改革触犯的要约豁免申请仍在中国证券监督管理委员会审核中外，未来三个月，没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格可能产生重大影响的事项。
公司董事会确认，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息和事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-23
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(600682) S宁新百:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1609073.00
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 1537818.00
海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 1150116.00
南京证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 1121660.00
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1076702.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 7953351.81
海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 6096001.24
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 2657415.00
长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 2456148.68
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1639544.00
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2008-01-18
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境内会计师事务所由“南京永华会计师事务所有限公司”变为“南京立信永华会计师事务所有限公司” ，2008-01-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-18
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公布国有股股权被继续轮候冻结及公司审计机构更名公告 |
上交所公告，股份冻结,中介机构变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司近日从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)处获悉，公司国有股股东-南京市国有资产经营(控股)有限公司(下称：经营公司)因与中国东方资产管理公司南京办事处(下称：南京办事处)的债务纠纷未在前次冻结期内获得妥善解决，经南京办事处申请，江苏省高级人民法院以有关协助执行通知书依法对经营公司所持有的公司5638.26万股国有股份及转增股、送股和现金红利予以继续轮候冻结，轮候登记及冻结期限自2008年1月15日起至2008年7月14日止。此次轮候冻结效力从登记在先的司法冻结解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起成立。上述事项不影响公司的股权分置改革。
另公司接到审计机构通知，承担公司审计工作的南京永华会计师事务所有限公司经南京市工商行政管理局核准更名为南京立信永华会计师事务所有限公司。
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2007-12-29
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》(经营范围部分条款修正案)。
二、通过《董、监事会议事规则》(修正案)。
上述事项需提交公司股东大会审议通过。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-09 |
拟披露年报 |
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2007-12-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京新街口百货商店股份有限公司股票价格于2007年12月12日-14日连续三个交易日触及5%涨幅限制，属于股票交易异常波动。
截至日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询，公司国有股东南京市国有资产经营(控股)有限公司和流通股大股东“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”三公司一致行动人以及公司管理层一致答复如下：除公司因股权分置改革触发的要约豁免申请仍在中国证券监督管理委员会审核中外，未来三个月，没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格可能产生重大影响的事项。
公司董事会确认，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息和事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-14
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(600682) S宁新百:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 4680146.98
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 4659320.00
广发华福证券有限责任公司福州东大路证券营业部 4210200.00
浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 3243898.00
世纪证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 2398630.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 7111827.60
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6473482.37
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 4090915.00
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 3888558.84
英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 3064379.80
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2007-11-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年11月13日以通讯表决方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-07
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年11月6日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过公司全资子公司南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)与公司法人实际控制人的全资子公司南京金鹰国际集团装饰工程有限公司(下称：金鹰装饰)于同日签订的《东方商城卖场设计与施工一揽子合同》，东方商城卖场装修工程委托金鹰装饰设计与施工，工程预算为1305万元，工程总造价由中介机构审计、按不高于1500万元控制、据实结算。本次交易构成关联交易。
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2007-11-03
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年10月31日召开二十八届五次职工代表大会，会议选举吕雪瑾为公司第五届监事会职工代表监事。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,986,397,975.14 1,820,393,222.35
股东权益(不含少数股东权益) 947,930,424.48 882,916,659.77
每股净资产 4.12 3.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,408,044.65 75,268,343.63
基本每股收益 0.11 0.33
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.28
净资产收益率(%) 2.57 7.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.34 6.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月10日，南京新街口百货商店股份有限公司及南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)分别对南京市国家税务局(下称：南京市国税局)稽查局向南京市中级人民法院提起行政诉讼，诉讼请求主要为：被告2007年3月29日作出的宁国税稽处(2007)013500200600163号、01350004052300号两份《税务处理决定书》适用法律、法规有误，请求依法撤销。
上述税案发生后，公司及东方商城依据上述两份《税务处理决定书》调整了2006年各项经济指标并对以前年度相关指标作了追溯调整。该两份行政诉状对公司与东方商城2007年及以后年度损益不会产生新的负面影响，对2006年、2005年等以前年度相关指标的影响及对公司与东方商城现金流的影响视判决结果而定。
公司将继续采取积极态度依法行使各项权利，努力挽回部分经济损失。
至公告日，公司、东方商城已分别向南京市国家税务局支付增值税款及滞纳金4782万元、3903万元。
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2007-08-30
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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南京新街口百货商店股份有限公司及南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)于2007年8月28日收到南京市国家税务局(下称：税务局)2007年8月26日作出的有关行政复议决定书，维持税务局稽查局宁国税稽处(2007)013500200600163号、宁国税稽处(2007)01350004052300号税务处理决定。申请人对本复议决定不服，可以在收到本复议决定书之日起十五日内向白下区人民法院提起行政诉讼。
该税案发生后，公司及东方商城依据税务局稽查局上述两份税务处理决定书调整了2006年各项经济指标并对以前年度相关指标作了追溯调整。该两行政复议决定书不会对公司及东方商城2007年及以后年度损益产生新的负面影响。
至公告日，公司已向税务局支付增值税款及滞纳金4782万元、东方商城已向税务局支付增值税款及滞纳金3903万元。
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2007-08-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年8月24日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王恒董事为公司董事长。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中聘任傅敦汛董事兼任公司总经理，聘任陈新生为财务总监兼任董事会秘书，任命冯建康为公司证券事务代表(中层)。
三、通过公司中期财务报告及其摘要。
四、同意公司与泰州新鹏房地产开发有限公司(下称：新鹏房产)于2007年8月24日签订的股权转让协议，公司向新鹏房产转让所持有的南京珠江壹号置业发展有限公司(下称：珠江壹号)30%股权，所转让的股份总额为2897.86万元，按珠江壹号账面价值溢价65.47%、按净资产溢价51.04%，即以15000万元净资产为基础，确定股权转让价格为4500万元。
五、通过新百主楼续建工程委托金鹰国际集团代管的议案。
六、选举张仲炜为公司监事会主席。
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2007-08-28
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年8月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事，未通过选举吴晓梅为公司第五届监事会监事的议案。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,750,631,073.91 1,820,393,222.35
股东权益 927,399,310.29 882,916,659.77
每股净资产 4.03 3.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 820,482,618.61 1,488,000,554.25
净利润 50,860,298.98 46,202,654.90
基本每股收益 0.22 0.20
净资产收益率(%) 5.48 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.52
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2007-08-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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南京新街口百货商店股份有限公司与南京金鹰国际集团有限公司(系公司的法人实际控制人，下称：金鹰国际)于2007年8月24日签订《公司主楼续建工程委托代管合同》，约定公司主楼施工建设的技术性工作委托金鹰国际代管，代管费用最高不超过1500万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-27
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因未刊登股东大会决议公告，8月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月27日全天停牌 |
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2007-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，风险提示 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年7月30日以通讯表决方式召开四届十三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理自查报告，具体内容详见2007年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。广大投资者可通过电话(025-84761631)、电子邮箱(njxbgs.z@public1.ptt.js.cn)及公司国际互联网(http://www.njxb.com)对公司的法人治理情况进行评议。
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2007-08-07
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司于2007年8月4日在相关媒体上刊登的公司第五届董事会独立董事候选人李心合及范健关于独立性的补充声明中，将蒋伏心的名字误排版在其中，现予以更正，更正后的公司第五届董事会独立董事候选人李心合及范健关于独立性的补充声明详见2007年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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