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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-07
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月6日召开,会议审议通过关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案 |
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2018-02-14
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600684_20180214_2.pdf
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2018-02-14
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第九届董事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易,借款 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第四次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案》、《关于授权控股子公司开平市恒祥房地产开发公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600684_20180214_1.pdf
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2018-02-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2018年3月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600684_20180214_9.pdf
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2018-02-14
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关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600684_20180214_5.pdf
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2018-02-14
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关于授权控股子公司开平市恒祥房地产开发公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600684_20180214_7.pdf
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2018-02-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案
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2018-01-26
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2017年第四季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600684_20180126_1.pdf
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2018-01-20
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600684_20180120_1.pdf
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2018-01-17
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关于向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600684_20180117_5.pdf
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2018-01-17
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第九届董事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目,关联交易,借款,质押 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第二次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过《关于投资广东亿华房地产开发有限公司的议案》、《关于向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600684_20180117_1.pdf
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2018-01-17
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委托理财公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600684_20180117_7.pdf
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2018-01-17
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600684_20180117_2.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/600684_20171214_1.pdf
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2017-12-08
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第九届董事会2017年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2017年第九次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于续聘罗晓先生担任公司总经理的议案》、《关于续聘黄静女士担任公司董事会秘书的议案》、《关于投资宜春江南置业有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-17
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-09
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-23
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2017年第三季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-23
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 12.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-23
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600684)“珠江实业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-23
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第九届董事会2017年第七次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除) |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2017年第七次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于为全资子公司广东嘉德丰投资发展有限公司提供担保的议案》、《关于设立海南地区全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月10日召开,会议审议通过关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-23 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600684_20170921_2.pdf
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2017-09-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案 |
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2017-09-21
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第九届董事会2017年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2017年第五次会议于2017年9月19日召开,会议审议通过《关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司海南美豪利投资有限公司提供5亿元委托贷款的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2017年10月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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关于公开挂牌转让广州创基公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600684_20170831_1.pdf
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2017-08-30
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关于非公开发行2016年公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600684_20170830_1.pdf
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