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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600684_20180609_3.pdf
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案
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2018-06-09
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第九届董事会2018年第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第八次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《关于投资广州东湛房地产开发有限公司的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案 |
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2018-06-08
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关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600684)“珠江实业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600684_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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| 公布 (600684)“珠江实业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600684_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600684)“珠江实业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600684_20180608_2.pdf |
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2018-06-08
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关于公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (600684)“珠江实业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600684_20180608_2.pdf |
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2018-05-31
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月30日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于投资湖南新地公司及湖南武高科公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单,投资项目 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600684_20180524_2.pdf
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2018-05-24
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第九届董事会2018年第七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第七次会议于2018年5月22日召开,会议审议通过《关于投资湖南新地公司及湖南武高科公司的议案》、《关于合资设立项目公司的议案》、《关于珠江颐德大厦9-12层单一意向承租方租赁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600684_20180524_1.pdf
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2018-05-11
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2017年度业绩网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600684_20180511_1.pdf
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2018-05-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 董事候选人：邓今强
10.02 董事候选人：朱渝梅
10.03 董事候选人：黄静
11.00 关于选举监事的议案
11.01 股东代表监事候选人：陆伟华 |
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2018-05-10
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2018年5月30日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案、2017年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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关于修订《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600684_20180426_1.pdf
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2018年第一季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600684_20180425_6.pdf
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2018-04-25
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第九届监事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600684_20180425_4.pdf
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2018-04-25
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关于变更公司监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600684_20180425_5.pdf
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2018-04-25
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第九届董事会2018年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第六次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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第九届董事会2018年第五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,财务指标 |
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广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2018年第五次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600684_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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第九届监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600684_20180331_2.pdf
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600684_20180331_7.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 13.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600684_2017_n.pdf
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2018-03-31
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关于公司董事长及部分董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600684_20180331_19.pdf
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2018-03-31
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关于续聘2018年度财务与内部审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600684_20180331_4.pdf
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2018-03-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600684)“珠江实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600684_20180331_5.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告 |
上交所公告，其它 |
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(600684)“珠江实业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600684_20180328_4.pdf
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2018-03-07
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州珠江实业开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月6日召开,会议审议通过关于向控股股东借款暨关联交易的议案、关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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